2024 年度 投资者保护工作报告 $$\exists0\exists\exists\nexists\exists$$ | 一、 | 分红情况 3 | | --- | --- | | 二、 | 信息披露情况 4 | | 三、 | 与投资者沟通交流情况 5 | | 四、 | 便捷投资者参与公司治理情况 6 | | 五、 | 其他情况 7 | 《2024 年度投资者保护工作报告》 2024 年度，华润三九持续以"成为大众医药健康产业引领者"为愿景，瞄准"争做行 业头部企业"的战略目标，持续深化"四个重塑"，固基优业，强化研发创新，推进并购重 组，融合稳步推进，构建全产业链竞争优势，实现量增质优，业绩与能力稳步提升。 华润三九一贯高度重视投资者权益保护，通过多渠道沟通方式与投资者建立双向沟通机 制，持续为股东创造长期价值。近年来，公司在保持主营业务稳健发展的基础上，进一步完 善投资者保护工作机制，通过稳健的分红、高标准信息披露及与投资者密切交流（包括业绩 说明会、路演等）等举措，加强与资本市场的有效沟通，积极传递公司价值。同时，公司注 重倾听投资者建议，积极维护投资者合法权益，努力实现企业内在价值与市场价值的共同提 ...

华润三九医药股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，华润三九医药股份 有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）续聘会计师事务所履行工作 2024 年 8 月 22 日，董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过《关于续聘公 司2024年年度审计机构的议案》，通过对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、 诚信状况、独立性等的核查，认为毕马威华振具有上市公司审计服务经验，具备为公司 服务的资质要求，能够满足公司 2024 年度 ...

华润三九医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华润三九医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《关于加强中央企业内部控制 体系建设与监督工作的实施意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

2025 年第二次监事会会议决议公告 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—016 华润三九医药股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开十五次会议，有关会议及决议情况如下： 1、2024 年度监事会第一次会议于 2024 年 1 月 4 日在公司办公中心会议室召开，会议 审议并通过了如下事项：（1）关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案 2、2024 年度监事会第二次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司办公中心会议室召开，会议 审议了如下事项：（1）关于与华润生物医药开展业务合作暨关联交易的议案；（2）关于购买 董监高责任险的议案。 3、2024 年度监事会第三次会议于 2024 年 1 月 31 日在公司办公中心会议室召开，会议 审议并通过了如下事项：（1）关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易调整的议案。 4、2024 年度监事会第四次会议于 2024 年 3 月 4 日在公司办公中心会议室召开，会议 审议并通过了如下事项：（1）关于公司控股子公司昆药集团 2024 年度担保计划的议案。 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—015 华润三九医药股份有限公司 2025 年第四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2025 年第四次会议于 2025 年 3 月 11 日在华润三九 医药股份有限公司综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年 3 月 1 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成 决议： 一、 关于公司总裁 2024 年度工作报告的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 二、关于公司 2025 年度商业计划的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会 2025 年第二次会议审议通过。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 1 该议案将提交 2024 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—018 华润三九医药股份有限公司 关于公司 2024 年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.公司 2024 年度权益分派预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数， 每 10 股派送现金 3.2 元（含税）。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。在实施 权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股 权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调 整。 2. 公司权益分派方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能 被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开董事会 2025 年第四次会议、监事会 2025 年第二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度权益分派 预案的议案》，该议案将提交 2024 年年度股东大会审议。 二、 利润分配和资本公积金转增股本 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 27.617 billion yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 11.63% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 3.368 billion yuan, marking an 18.05% increase compared to the previous year [1] - Basic earnings per share were reported at 2.63 yuan [1] Dividend and Capital Increase - The company plans to distribute a cash dividend of 3.2 yuan (including tax) for every 10 shares [1] - Additionally, the company will increase capital by issuing 3 additional shares for every 10 shares held [1]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥27.62 billion, an increase of 11.63% compared to ¥24.74 billion in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥3.37 billion, reflecting an 18.05% increase from ¥2.85 billion in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains was ¥3.12 billion, up 15.01% from ¥2.71 billion in 2023[20]. - The cash flow from operating activities amounted to ¥4.40 billion, a 5.02% increase from ¥4.19 billion in the previous year[20]. - Basic earnings per share rose to ¥2.63, representing a 17.41% increase from ¥2.24 in 2023[21]. - Total assets at the end of 2024 were ¥40.08 billion, a slight decrease of 0.17% from ¥40.15 billion in 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.93% to ¥19.90 billion from ¥18.97 billion in the previous year[21]. - The company reported a total of ¥250 million in non-recurring gains for 2024, compared to ¥141.95 million in 2023[26]. - The company achieved a diluted earnings per share of ¥2.63, up 17.94% from ¥2.23 in 2023[21]. - The weighted average return on equity was 17.33%, an increase from 15.86% in the previous year[21]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.2 RMB per 10 shares (including tax) and will issue 3 additional shares for every 10 shares held from capital reserves[5]. - The total cash dividend for the first three quarters of 2024 amounts to 1,284,298,685 RMB (including tax), with an annual total of 1,695,274,264.20 RMB (including tax), representing 50.34% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The company completed its profit distribution for the first three quarters of 2024 in November 2024[5]. - Cumulative cash dividends from 2022 to 2024 will represent 144.15% of the average net profit attributable to shareholders over the last three years[127]. - The company implemented a cash dividend of 13.20 yuan per 10 shares, totaling approximately 1.284 billion yuan, which accounts for 50.34% of the net profit for the year[127]. Market and Industry Insights - The Chinese pharmaceutical retail market is projected to reach a sales scale of 501.9 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth of 0.8%[30]. - The hospital pharmaceutical market size for the first nine months of 2024 is estimated at 751 billion yuan, with a year-on-year decline of 3.3%[31]. - The e-commerce channel for pharmaceutical sales reached 64.5 billion yuan in 2024, with a growth rate of 4.6%, outpacing physical stores[30]. - The pharmaceutical sector contributed ¥23.70 billion, accounting for 85.82% of total revenue, with a year-on-year growth of 12.78%[71]. - The self-care (CHC) segment generated ¥12.48 billion, making up 45.20% of total revenue, with a growth rate of 14.13%[72]. Research and Development - R&D investment has increased from 581 million yuan in 2020 to 953 million yuan in 2024, representing a growth of 63.97%[39]. - The company invested 0.953 billion yuan in R&D, with 131 ongoing projects focused on oncology, orthopedics, dermatology, respiratory, and anti-infection treatments[48]. - The company has established a systematic R&D framework with multiple research institutes focusing on innovative drug development and traditional Chinese medicine[39]. - The company conducted 131 new product research projects, including 4 Class 1 chemical drugs and 7 Class 1 traditional Chinese medicines, aimed at meeting clinical needs[81]. - The total amount of R&D investment in 2024 was ¥952,976,326.13, a 7.20% increase from ¥888,951,186.66 in 2023, with R&D investment accounting for 3.45% of operating income[81]. Strategic Initiatives - The company aims to become a leader in the public pharmaceutical health industry, focusing on high-quality product innovation and smart manufacturing[32]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions, including a 51% stake in Kunming Pharmaceutical Group, to enhance its presence in the chronic disease management sector[63]. - The company is implementing a quality management system (QMS) upgrade across over ten production units, aiming to improve overall quality management levels[56]. - The company is focusing on digital quality management capabilities to strengthen its long-term sustainable development mechanisms[54]. - The company is committed to continuous product innovation and clinical research to support its commercial promotion activities[110]. Corporate Governance and Investor Relations - The company’s financial report has been confirmed for accuracy and completeness by its board of directors and senior management[3]. - The company is focused on enhancing corporate governance and investor relations, ensuring high standards of information disclosure and communication with investors[130]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of operations, personnel, assets, and finance, ensuring a clear separation of interests[133]. - The board of directors and supervisory board operate independently, with clear responsibilities and adherence to legal requirements[130]. - The company has established a market value management system to enhance investment value and protect the rights of stakeholders[124]. Sustainability and Compliance - The company is actively pursuing green and sustainable development, ensuring all pollutant emissions comply with national and local standards[54]. - The company is committed to biodiversity protection and promoting sustainable development of traditional Chinese medicine materials[55]. - The company is enhancing its compliance management system to mitigate legal risks and improve operational governance[68]. - The company is committed to environmental sustainability, including the creation of green and low-carbon factories[104]. - The company is focused on maintaining compliance with relevant laws and regulations to ensure sustainable growth[124]. Future Outlook - The company anticipates continued pressure in the pharmaceutical industry in 2025, focusing on sustainable growth and mergers and acquisitions[103]. - The company expects a capital expenditure of approximately 1 billion CNY for fixed asset projects, with a total operating capital requirement of about 2.9 billion CNY for 2025[108]. - The company plans to enhance innovation investment and accelerate pipeline innovation, with a focus on traditional Chinese medicine and new drug development[103]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and diversify its product offerings[141]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 12% to 15%[151].

华润三九医药股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 华润三九医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华润 三九医药股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

华润三九医药股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2501575 号 华润三九医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的华润三九医药股份有限公司 (以下简称"华润三九") 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 ...