华润三九医药股份有限公司 华润三九医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者 之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司的诚信度和投资价值， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》 等有关法律法规和规章等，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和 企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相 关活动，是获取投资者认同和支持、完善公司的治理结构、促进公司 规范运作的重要渠道。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守有关法律、法规、 规章及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规定及本公司《公 司章程》的规定。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规 ...

华润三九医药股份有 限公司董事会 华润三九医药股份有限公司董事会 二〇二五年三月十二日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，华润 三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事贺震旦先生、李梦 涓女士、孙健先生、王轶先生、张强先生、姚兴田先生、许芳女士、刘俊勇先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事贺震旦先生、李梦涓女士、孙健先生、王轶先生、张强先生、姚 兴田先生、许芳女士、刘俊勇先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立 性的相关要求。 关 于独 立董 事独立 性情 况的 专项意 见 ...

华润三九医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职情况报告 本人作为华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《华润三九独立董事工作制度》等规定，忠 实、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，出席了公司相关会议，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了 公司和广大股东尤其是中小股东的利益。 本人为2024年2月2日公司召开2024年第一次临时股东大会选举产生的新任独立董事， 现任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及委员职务。现将本人 2024 年的履职情况 报告如下： 一、 基本情况 1.独立董事基本情况 孙健先生（2024 年 2 月 2 日-2024 年 12 月 31 日）：2009 年 7 月至今任教于中央财经 大学会计学院，历任会计学实验室主任、会计信息系主任，现任中央财经大学会计学院副院 长、教授、博士生导师。财政部会计领军人才学术类（第四期），财政部全国会计信息化标 准化技术委员会咨询专家。2015 年起,先后担任熊猫金控股份有限公司、方正证券承销保荐 有限 ...

华润三九医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职情况报告 本人作为华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《华润三九独立董事工作制度》等规定，忠 实、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，出席了公司相关会议，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了 公司和广大股东尤其是中小股东的利益。 本人为 2024 年 5 月 15 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会换届选举产生的新任独 立董事，现任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员职务。 现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、 基本情况 1.独立董事基本情况 王轶先生（2024 年 5 月 15 日-2024 年 12 月 31 日）：曾任阿里巴巴集团天猫优品事业 部总经理、天猫生鲜事业部总经理，TCL 多媒体 CFO 兼中国事业部总经理、TCL 电子执行董 事/高级副总裁，TCL 实业副总裁及中国营销本部总经理。现任深圳明微管理咨询有限公司 总经理，华润三九医药股份有限公司独立董事。 ...

华润三九医药股份有限公司 1.独立董事基本情况 李梦涓女士（2024 年 5 月 15 日-2024 年 12 月 31 日）：曾任强生公司杨森亚太创新与 研发人力资源副总裁并从 2021 年 4 月起兼任杨森中国人力资源负责人。现为 DIA（Drug Information Association）顾问委员会核心成员，DIA 人才建设和沟通策略工作组组长， 华润三九医药股份有限公司独立董事、苏州华毅乐健生物科技有限公司战略顾问委员会委员。 2.关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自 查。2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情形。 二、2024 年度履职情况 1.独立董事参加董事会及股东大会的情况 1 独立董事 2024 年度述职情况报告 本人作为华润 ...

华润三九的核心业务包括健康消费品（CHC）和处方药（RIX）。CHC 业务在 2019 年至 2023 年间从 75.6 亿元增长至 117 亿元，复合增长率为 12%，并且在 2024 年上半年占公司总收入的 52%。公司的 CHC 业务涵盖 OTC 和大健康两大板 • 华润三九近五年营收和利润保持约 20%的复合增速，2024 年前三季度营收 达 197 亿元，净利润 29.6 亿元，显示出稳健的增长态势。 • CHC 业务是华润三九的核心增长动力，2019 至 2023 年复合增长率为 12%， 2024 年上半年占总收入 52%。其中，39 感冒灵颗粒市场份额领先，2023 年 零售额达 30.8 亿元。 • 华润三九持续加大研发投入，2019 至 2023 年研发投入复合增长率达 14%， 研发人员数量显著增加，在研项目集中于肿瘤、骨科等领域，有望驱动未 来增长。 • 公司通过并购昆药集团和天士力，丰富产品线并增强心脑血管领域实力， 昆药集团并表后对公司贡献显著，进一步完善中医药大健康布局。 • 华润三九注重股东回报，不断提升分红比例，并实施股权激励计划，以激 励中高层核心业务人员，确保公司业绩持续 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—014 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市工业和信息化 局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证 书编号：GR202444204586），发证日期为2024年12月26日，有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规 定， 再次通过高新技术企业认定后，公司可自2024年起三年内（即2024年-2026年）继 续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司2024 年度已按15%的税率预缴企业所得税。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司 董事会 二○二五年三月五日 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华润三九医药股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 预计本次交易完成后不存在即期回报被摊薄的情形，但天士力未来盈利水平 受到行业发展前景、公司经营状况和国家政策变化等多方面因素的影响，存在一 定不确定性，不排除未来盈利能力不及预期的可能。公司将采取以下措施，积极 防范本次交易摊薄即期回报的风险。 （1）以战略为引领，推动高质量发展 公司基于外部环境，研判医药行业重大机会，制定了"十四五"发展战略规 划。公司愿景是"成为大众医药健康产业的引领者"，目标是争做行业头部企业， 营业收入翻番。公司将在公司战略引领下，聚焦主业，积极完善业务布局、落实 相关举措，推动"品牌+创新"双轮驱动的业务增长模式，探索实现突破性增长 的创新方式，做实做强消费者端和医疗端业务，实现公司高质量发展。 （2）加强整合管理，促进协同效应 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任上市公司本次拟以现金的方式向天士力医药集团股份有限公司 （以下简称"天士力"）的控股股东天士力生物 ...