第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第十四次会议 于2025年4月25日以现场会议方式在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3 名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 一、会议议案： 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-012 （一）关于公司2024年度监事会工作报告的议案； （二）关于公司2024年年度报告及摘要的议案； （三）关于公司2024年度财务决算报告的议案； （四）关于公司2024年度利润分配预案的议案； 东瑞食品集团股份有限公司 （五）关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案； （六）关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易 预计情况的议案； （七）关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案； （八）关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； （九）关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案； （十）关于公司2025年第 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-013 东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年4月25日以现场+通 讯会议方式召开第三届董事会第十五次会议。召开本次会议的通知及相关会议 资料已于2025年4月15日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级 管理人员。 本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董 事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事 及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。 一、会议议案： （一）关于公司2024年度总裁工作报告的议案； （二）关于公司2024年度董事会工作报告的议案； （三）关于公司2024年年度报告及摘要的议案； （四）关于公司2024年度财务决算报告的议案； （五）关于公司2024年度利润分配预案的议案； （六）关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案； （七）关于公司2024年度日常关联 ...

特别提示： 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-016 东瑞食品集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司2024年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年归属于上市公司 股东的净利润-65,650,187.57元，加上年初未分配利润420,203,514.28元，按规定 提取法定盈余公积金310,642.68元，2024年末累计未分配利润为354,242, ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 6098.78万股，累计占流通股比： 37.07%，较上期变化： 830.60万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2600 | -2.4300 | 89.3 | 0.2000 | | 每股净资产（元） | 13.13 | 13.58 | -3.31 | 14.59 | | 每股公积金(元) | 10.6 | 10.6 | 0 | 8.77 | | 每股未分配利润(元) | 1.37 | 1.63 | -15.95 | 4.40 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.2 | 10.37 | 46.58 | 12.17 | | 净利润(亿元) | -0.66 | -5.16 | 87.21 | 0.43 | | 净资产收益率(%) | -1.91 | -18.13 | 89.46 | 1.39 | | 名称 | 持有数量(万股) ...

关于东瑞食品集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东瑞 食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份"、"公司"）首次公开发行股票 以及向特定对象发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对东瑞股份 2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 招商证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1009号文）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司由主承销商招商证券通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普 通股（A股）股票3,167.00万股，发行价为每股人民币63.38元，公司共募集资金 200,724.46 ...

东瑞食品集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 东瑞食品集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同专字（2025）第 440A009252 号 东瑞食品集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞 股份公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《东瑞食品集团股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核 查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "自律监管指南"）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是东瑞股份公司 管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对东瑞股份公司管理 层编制的营业收入扣除情况表提出鉴证结 ...

东瑞食品集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 440A015106 号 东瑞食品集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是东瑞股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 二〇二五年四月二十五日 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中 ...

关于东瑞食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于东瑞食品集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 东瑞食品集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于东瑞食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 440A009250 号 东瑞食品集团股份有限公司全体股东： 我们接受东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了东瑞股份公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 440A015105 号无保留意见审计报告 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东瑞 食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市以及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关规定，对 《东瑞食品集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称 "《内部控制评价报告》"）进行了审慎核查，核查意见如下： 一、公司董事会重要声明 招商证券股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 关于东瑞食品集团股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息 ...

东瑞食品集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 440A015105 号 东瑞食品集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份公司"） 财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了东瑞股份公司 202 ...