一、2024年11月份生猪销售情况简报 2024年11月份，公司共销售生猪8.18万头，销售收入1.25亿元，环比下降 3.47%；商品猪销售均价18.34元/公斤，环比下降4.56%。其中向全资子公司河源 市东瑞肉类食品有限公司销售生猪0.06万头。 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-082 东瑞食品集团股份有限公司 2024年11月份生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上 述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 | 时间 | | 生猪销售数量 | | 生猪销售收入 | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万头） | | （亿元） | （元/公斤） | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | | 2023年11月 | 4.29 | 58.99 | 0.73 | 9.24 | 16.66 | | 2023年12月 | 3.45 | 62.45 | 0.60 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-075 东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2024年12月5日以现场+通 讯会议方式召开第三届董事会第十三次会议。召开本次会议的通知及相关会议 资料已于2023年12月4日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级 管理人员。 本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董 事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事 及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。 一、会议议案： （一）关于变更公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案； （二）关于2025年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议 案； （三）关于2025年度公司及控股子公司担保额度预计的议案； （四）关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案； （五）关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议 案； （六）关于召开2024年第二次临 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-077 东瑞食品集团股份有限公司 关于2025年度公司及控股子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2025年度拟申请担保总额度预计为不超过人民币27亿元（含本次董 事会、股东大会前，公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度）。 2、本次被担保对象均为公司控股子公司，存在对资产负债率超过70%的控股 子公司提供担保的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开第 三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度公司及控股子公司担保额 度预计的议案》，现将具体内容公告如下： 为保证公司及控股子公司日常生产经营，2025年度公司拟为合并报表范围内 部分子公司（含新设立的子公司）提供担保额度总计不超过27亿元，该额度可循 环使用（前述额度包含了本次董事会、股东大会前，公司及控股子公司已经签订 的担保合同在有效期内的额度）：其中公 ...

招商证券股份有限公司 关于东瑞食品集团股份有限公司终止部分募集资金投资项目 并将募集资金永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为东瑞 食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份"、"公司"）首次公开发行股票 并上市以及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对东瑞股份终止首次公开发行股 票的部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞1009 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）31,670,000 股，发行价格 63.38 元/股，募集资金总额为人民 币 2,007,244,600 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 公 司 募 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-079 东瑞食品集团股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开第 三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了关于《关 于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 终止公司首次公开发行股票募集资金投资项目"惠州东瑞多层楼房生猪养殖项 目"，并将项目募集资金10,310.39万元（含利息，实际金额以资金转出当日专 户余额为准）永久补充流动资金，以提高资金使用效率。本议案尚需提交公司 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1009号文）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保 荐机构"）通过深圳证券交易所 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-078 东瑞食品集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开了 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金额度不超 过人民币4亿元（含本数）进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之 日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。现将 具体事项公告如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司及子公司资金利用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合 理利用闲置自有资金进行现金管理，优化经济效益，为公司及股东获取更多的 回报。 （二）额度及期限 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用自有 资金额度不超过人民币4亿元（含本数）进行现金管理，购买银行等金融机构发 行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的 ...

东 瑞 食 品 集 团 股 份 有 限 公 司 章程 二〇二四年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股 り. . | | 第一节 | 股份发行 | | 股份增减和回购. | 第二节 | | 股份转让. | 第三节 | | 第四章 股东和股东大会. | | | 第一节 | 股东. | | 股东大会的一般规定 | 第二节 | | 第三节 | 股东大会的召集. . | | 股东大会的提案与通知 | 第四节 | | 股东大会的召开. | 第五节 | | 股东大会的表决和决议. | 第六节 | | 第五章 | 董事 会 | | 董事 . | 第一节 | | 第二节 董 事 会. | | | 第六章 高级管理人员与公司激励约束机制. | | | 第一节 高级管理人员 | | | 第二节 绩效与履职评价. | | | 第三节 薪酬与激励. | | | 第七章 | 监 事 会 | l | 第一节 | 트 事 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 重大交易决策程序 ... | | 第一 ...

一、监事辞职情况 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 非职工代表监事、监事会主席王展祥先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞 去公司监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王展祥先生离任后监事会成员 低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，其辞职申请将自股东大会 选举产生新任监事后生效。在此期间，王展祥先生仍将按照有关法律法规的要 求继续履行其监事职责。 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-081 东瑞食品集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，王展祥先生持有公司A股股票4,518,528股，辞职后将 继续遵守相关法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等相关规定。王展祥先生不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 王展祥先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，依法行使监事职权，公司监 事会对王展祥先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 二 ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")于2024年12月5日召开的第三届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》， 定于2024年12月23日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事 项公告如下： 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-080 东瑞食品集团股份有限公司 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 一、会议召开的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年12月23日交易日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月23日上午 09:15至2024年12月23日下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1）现场投票：股东本人 ...