证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保进展情况 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，于2024年12月23日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度公司及控股子公司担保 额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子公司） 提供新增担保额度总计不超过27亿元，该额度可循环使用（前述额度包含了本次 董事会、股东大会前，公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度）： 其中公司拟为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为18亿元，为资产负 债率70%以下的控股子公司担保的额度为9亿元。在预计担保额度范围内，担保对 象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额 度有效期自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。具体内容详见公司于 2024年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...

Group 1 - The company Dongrui Co., Ltd. (001201) will disclose monthly sales reports through the Giant Tide Information Network [1] - Specific operational data regarding pig sales will be included in the company's periodic reports [1] - Investors are encouraged to pay attention to the company's future announcements [1]

证券日报网讯 12月17日晚间，东瑞股份发布公告称，公司将于2026年1月7日召开2026年第一次临时股 东会。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月17日晚间，东瑞股份发布公告称，公司根据《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟制定公司第四届董事及高级管理人员薪酬方案，并于2025年12 月17日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于高级 管理人员薪酬方案的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company, Dongrui Food Group Co., Ltd., will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 on January 7, 2026 [2][3] - The meeting will be convened by the board of directors and is compliant with relevant laws and regulations [2][4] - The meeting will adopt a combination of on-site voting and online voting [4][5] Group 2 - The registration date for shareholders to attend the meeting is December 31, 2025 [6] - Shareholders or their proxies who hold shares on the registration date are entitled to attend the meeting [6][7] - The meeting will take place at the company's conference room located in the Biyun Industrial City, Xiantang Town, Dongyuan County, Guangdong Province [8] Group 3 - The meeting will review several proposals, including amendments to the company's articles of association and governance rules [8][31] - Proposals affecting minority investors will require separate voting and disclosure [8][31] - The meeting will also discuss the reappointment of the auditing firm for the year 2025 [43] Group 4 - The board of directors has approved a credit limit of up to 3.8 billion RMB for 2026 to ensure sufficient operational and investment funds [83] - The credit limit includes various financing types such as working capital loans and construction project loans [83] - The board has authorized specific executives to represent the company in signing relevant agreements within the approved credit limit [83]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月17日晚间，东瑞股份发布公告称，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选 举袁建康为公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关 于聘任公司高级管理人员的议案》等多项议案。 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-059 东瑞食品集团股份有限公司 关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等有关 规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟制定公司第四届董事 及高级管理人员薪酬方案，并于2025年12月17日召开第四届董事会第一次会议， 审议通过《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方 案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司第四届董事会董事（含独立董事）、公司高级管理人员（总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书）。 二、适用期限 本次董事薪酬方案经公司2025年第一次临时股东会审议通过后实施，至新的 董事薪酬方案通过后自动失效；本次高级管理人员薪酬方案经公司第四届董事会 第一次会议审议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬（津贴）方案 1.董事长按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。董事长兼任公司高 级管理人员的 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-060 东瑞食品集团股份有限公司 关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2026年度拟申请担保总额度预计为不超过人民币33.5亿元，其中拟 申请综合授信担保总额度预计为不超过人民币30亿元（含本次董事会、股东会前， 公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度），拟为下属公司与相 关供应商签署采购协议提供合计不超过3.5亿元的担保额度。 2、本次被担保对象均为公司控股子公司，存在对资产负债率超过70%的控股 子公司提供担保的情形。 3、本担保事项尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议，敬请投资者关 注担保风险。 一、担保情况概述 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月17日召开第 四届董事会第一次会议，审议通过了《关于2026年度公司对下属公司担保额度预 计的议案》，现将具体内容公告如下： 1、综合授信担保额度 为保证公司及控股子公司日常生产经营，2026年度公司拟为合并报表范围内 部 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-058 东瑞食品集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年12月17日召开2025 年第一次临时股东大会，选举产生了5名非独立董事、3名独立董事，与2025年12 月16日召开2025年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成 公司第四届董事会；第四届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通 过之日起三年，职工代表董事任期与第四届董事会任期一致。 2025年12月17日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届 董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事 务代表。 公司董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任已完成，现将相关 情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职 工代表董事1名。具体成员如下： 非独立董事：袁建康（董事长 ...

东瑞食品集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年12月17日召开的第四 届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》， 定于2026年01月07日召开公司2026年第一次临时股东会，现将股东会有关事项公 告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第一次会议作出了关于召 开本次股东会的决定，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月07日10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 ...