登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-061 东瑞食品集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要提示： 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年12月17日召开的第四届董事会第一次会议，审议通 过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年01月07日召开公司2026年第一次临时股 东会，现将股东会有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第一次会议作出了关于召开本次股东会的决定，本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月07日10:00 （2）网 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月17日晚间，东瑞股份发布公告称，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选 举袁建康为公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关 于聘任公司高级管理人员的议案》等多项议案。 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-059 东瑞食品集团股份有限公司 关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等有关 规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟制定公司第四届董事 及高级管理人员薪酬方案，并于2025年12月17日召开第四届董事会第一次会议， 审议通过《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方 案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司第四届董事会董事（含独立董事）、公司高级管理人员（总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书）。 二、适用期限 本次董事薪酬方案经公司2025年第一次临时股东会审议通过后实施，至新的 董事薪酬方案通过后自动失效；本次高级管理人员薪酬方案经公司第四届董事会 第一次会议审议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬（津贴）方案 1.董事长按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。董事长兼任公司高 级管理人员的 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-060 东瑞食品集团股份有限公司 关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2026年度拟申请担保总额度预计为不超过人民币33.5亿元，其中拟 申请综合授信担保总额度预计为不超过人民币30亿元（含本次董事会、股东会前， 公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度），拟为下属公司与相 关供应商签署采购协议提供合计不超过3.5亿元的担保额度。 2、本次被担保对象均为公司控股子公司，存在对资产负债率超过70%的控股 子公司提供担保的情形。 3、本担保事项尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议，敬请投资者关 注担保风险。 一、担保情况概述 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月17日召开第 四届董事会第一次会议，审议通过了《关于2026年度公司对下属公司担保额度预 计的议案》，现将具体内容公告如下： 1、综合授信担保额度 为保证公司及控股子公司日常生产经营，2026年度公司拟为合并报表范围内 部 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-058 东瑞食品集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年12月17日召开2025 年第一次临时股东大会，选举产生了5名非独立董事、3名独立董事，与2025年12 月16日召开2025年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成 公司第四届董事会；第四届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通 过之日起三年，职工代表董事任期与第四届董事会任期一致。 2025年12月17日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届 董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事 务代表。 公司董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任已完成，现将相关 情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职 工代表董事1名。具体成员如下： 非独立董事：袁建康（董事长 ...

东瑞食品集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年12月17日召开的第四 届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》， 定于2026年01月07日召开公司2026年第一次临时股东会，现将股东会有关事项公 告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第一次会议作出了关于召 开本次股东会的决定，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月07日10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-056 东瑞食品集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年11月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网站上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大 会以现场表决和网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年12月17日（星期三）上午10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01- ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-057 东瑞食品集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了 1 （二）关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案； （三）关于聘任公司高级管理人员的议案； （四）关于聘任谢志铭为公司证券事务代表的议案； （五）关于第四届董事会董事薪酬方案的议案； （六）关于高级管理人员薪酬方案的议案； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年12月17日以现场会 议方式召开第四届董事会第一次会议。鉴于公司第四届董事会成员已经同日召 开的2025年第一次临时股东大会选举产生，根据《东瑞食品集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及公司《董事会议事规则》等有关规定，结 合公司实际情况，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求， 并推举袁建康先生主持本次会议。 本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董 事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》 ...

每经头条（nbdtoutiao）——海南封关政策红利全解析：零关税、低个税、投资准入放宽、跨境资金自 由、创业扶持…… （记者 曾健辉） 每经AI快讯，东瑞股份（SZ 001201，收盘价：14.57元）12月17日晚间发布公告称，公司第四届第一次 董事会临时会议于2025年12月17日以现场会议方式召开。会议审议了《关于选举袁建康为公司第四届董 事会董事长的议案》等文件。 2025年1至6月份，东瑞股份的营业收入构成为：养殖行业占比97.68%，饲料加工行业占比1.43%，屠宰 和肉食业务占比0.67%，其他占比0.22%。 截至发稿，东瑞股份市值为38亿元。 ...

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