东瑞食品集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司")对外提 供财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： (一)公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； (二)资助对象为公司合并报表范围内的且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； (三)中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的 规定执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循 平等、自愿的原则。 第四条 ...

东瑞食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"集团"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动集团 董事、高级管理人员的工作积极性，提高集团的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称"董事、高级管理人员"包括在本集团担任董事长、董 事、总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书等职位的人员。 第三条 集团薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与"责、权、利"相结合的原则； （二）实行收入水平与集团整体经营业绩及个人绩效挂钩的原则； （三）实行个人薪酬与集团的长远利益相结合的原则； （四）坚持"有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重"的原则； 第七条 集团董事、高级管理人员的薪酬由基本工资、季度绩效及年终绩效 ...

东瑞食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员自律守则 （2025 年 11 月修订） 第一条 董事、高级管理人员是东瑞食品集团股份有限公司(以下简称 "公司")重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他 人的利益，及社会经济秩序。根据有关法律、法规和规范性文件和《东瑞 食品集团股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，特制 定本守则。 第二条 董事、高级管理人员必须刻苦学习专业技术、管理业务知识 及社会主义市场经济知识，保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。 第三条 董事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》 的有关规定，忠实、勤勉履行职责，并履行其作出的各项承诺。 董事、高级管理人员应当全心全意处理公司事务，维护公司利益，对 公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自己谋私利。 第七条 董事和高级管理人员不得利用职务便利，为自己或者他人谋 取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过， 或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的 1 除外。 第八条 董事和高级管理人员未向董事会或者股东会报告，并按照公 司章程的规 ...

东瑞食品集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2025 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强和完善东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的决策功能，确保公司董事会对总裁和其他高级管理人员的有 效监督，进一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会的 职权。审计委员会独立履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 成员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召 ...

东瑞食品集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司以第三人身份 为他人提供的保证担保、抵押担保和质押担保。公司为控股子公司提供的 担保视为对外担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互 利的原则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其 为他人提供担保的行为有权拒绝。 第四条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况， 并在审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方 提供反担保。 1 当按照公司章程规定的权限，行使对外担保权。超过公司章程规定权限的， 董事会应当提出预案，并报股东会批准。 第五条 公司为他人提供担保必须经董事会或股东会批准。董事会应 第一条 为了保护投资者的合法权益和公司的财产安全，规范公司对 外担保行为，有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 ...

东瑞食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息 披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及 《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本制 度。 第二条 本制度提及"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种价格产生重大影响的信息，以及相关法律、法规、规章、 规范性文件规定和证券监管部门要求披露的其他信息，主要包括： (一)公司的定期报告，包括中期报告、年度报告； (二)公司的临时报 ...

东瑞食品集团股份有限公司 二〇二五年十一月 | | | | | | | 第二节 | 绩效与履职评价 . | | --- | --- | | 第三节 | 薪酬与激励 | | 第七章 | 重大交易决策程序 . | | 第一节 | 重大交易 37 | | 第二节 | 关联交易 . | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 51 | | 第九章 | 通知和公告 51 | | 第一节 | 通知 51 | | 第二节 | 信息披露 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 52 | | 第二节 | 解散和清算 54 | | 第十一章 | 修改章程 . | | 第十二章 | 阳则：： | 第六条 公司注册资本为人民币 25,778.4001 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代表公司执 行公司事务的董事。 第一章 总则 第一条 为维护东瑞食品集团股份有限公司( ...

东瑞食品集团股份有限公司 对外投资管理制度 (2025 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，合理规避投资 所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》和《东瑞食品集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取收益或实现资本 增值而向被投资单位投放货币资金、实物资产、无形资产以及股权等法律、 法规允许的资产的行为。 第三条 公司对外投资分为一般投资、证券投资、期货与衍生品交易 和委托理财。 第四条 一般投资包括股权投资和其他投资，包括但不限于下列类型： (一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； (二)公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作 公司或开发项目； (三)参股其他境内(外)独立法人实体； (四)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第五条 公司经审慎考虑可进行证券投 ...

东瑞食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及有关法 律、法规和《东瑞食品集团股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司 能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组 织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关事宜。证券投资部是 公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负 责公 ...

东瑞食品集团股份有限公司 回购股份管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）回购股份 行为，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《关于支 持上市公司回购股份的意见》（以下简称《回购股份意见》）《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合下列条件之一： （1）公司股票收盘价格低于其最近一期每股净资产； （2）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%； （3）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%； （4）中国证监会规定 ...