东瑞食品集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2025 年 11 月修订) 第二章 成员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第一章 总则 第一条 为规范东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司")决策 和经营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理 人员的组成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 研究董事和高级管理人员的选择标准和选择程序，对公司董事和高级管理 人员的架构、人数、组成和选择提出建议。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在 独立董事中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委 ...

东瑞食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关 规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违 1 规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、高级管理人员应当在下列时点或者期间内委托公司向深 圳证券交易所(以下简称"深交所")网站申报其姓名、担任职务、身份证件号码、 证券账户、离任职时间等个人信息： （一）新上市公司的董事、高级管理人员在公司申请股票上市时； 第一条 为规范东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交 ...

东瑞食品集团股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为加强东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司")财务会计 管理，确保会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会 计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相 关披露》和《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司、分公司会计政策变更、 会计估计变更、会计差错更正及其信息披露。 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正事项是 指《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会 计政策变更、会计估计变更和会计差错。 第四条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵公司业绩以及所 有者权益等财务指标。 第二章 会计 ...

投资者关系管理制度 东瑞食品集团股份有限公司 (2025 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为完善东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资 者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广 大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《东瑞食品集团股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 和工作人员开展投资者关系管理工作，应当遵守 ...

东瑞食品集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司")对外提 供财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： (一)公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； (二)资助对象为公司合并报表范围内的且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； (三)中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的 规定执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循 平等、自愿的原则。 第四条 ...

东瑞食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"集团"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动集团 董事、高级管理人员的工作积极性，提高集团的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称"董事、高级管理人员"包括在本集团担任董事长、董 事、总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书等职位的人员。 第三条 集团薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与"责、权、利"相结合的原则； （二）实行收入水平与集团整体经营业绩及个人绩效挂钩的原则； （三）实行个人薪酬与集团的长远利益相结合的原则； （四）坚持"有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重"的原则； 第七条 集团董事、高级管理人员的薪酬由基本工资、季度绩效及年终绩效 ...

东瑞食品集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司以第三人身份 为他人提供的保证担保、抵押担保和质押担保。公司为控股子公司提供的 担保视为对外担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互 利的原则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其 为他人提供担保的行为有权拒绝。 第四条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况， 并在审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方 提供反担保。 1 当按照公司章程规定的权限，行使对外担保权。超过公司章程规定权限的， 董事会应当提出预案，并报股东会批准。 第五条 公司为他人提供担保必须经董事会或股东会批准。董事会应 第一条 为了保护投资者的合法权益和公司的财产安全，规范公司对 外担保行为，有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 ...

东瑞食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息 披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及 《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本制 度。 第二条 本制度提及"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种价格产生重大影响的信息，以及相关法律、法规、规章、 规范性文件规定和证券监管部门要求披露的其他信息，主要包括： (一)公司的定期报告，包括中期报告、年度报告； (二)公司的临时报 ...

东瑞食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员自律守则 （2025 年 11 月修订） 第一条 董事、高级管理人员是东瑞食品集团股份有限公司(以下简称 "公司")重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他 人的利益，及社会经济秩序。根据有关法律、法规和规范性文件和《东瑞 食品集团股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，特制 定本守则。 第二条 董事、高级管理人员必须刻苦学习专业技术、管理业务知识 及社会主义市场经济知识，保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。 第三条 董事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》 的有关规定，忠实、勤勉履行职责，并履行其作出的各项承诺。 董事、高级管理人员应当全心全意处理公司事务，维护公司利益，对 公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自己谋私利。 第七条 董事和高级管理人员不得利用职务便利，为自己或者他人谋 取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过， 或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的 1 除外。 第八条 董事和高级管理人员未向董事会或者股东会报告，并按照公 司章程的规 ...

东瑞食品集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2025 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强和完善东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的决策功能，确保公司董事会对总裁和其他高级管理人员的有 效监督，进一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会的 职权。审计委员会独立履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 成员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召 ...