证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-060 东瑞食品集团股份有限公司 关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2026年度拟申请担保总额度预计为不超过人民币33.5亿元，其中拟 申请综合授信担保总额度预计为不超过人民币30亿元（含本次董事会、股东会前， 公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度），拟为下属公司与相 关供应商签署采购协议提供合计不超过3.5亿元的担保额度。 2、本次被担保对象均为公司控股子公司，存在对资产负债率超过70%的控股 子公司提供担保的情形。 3、本担保事项尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议，敬请投资者关 注担保风险。 一、担保情况概述 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月17日召开第 四届董事会第一次会议，审议通过了《关于2026年度公司对下属公司担保额度预 计的议案》，现将具体内容公告如下： 1、综合授信担保额度 为保证公司及控股子公司日常生产经营，2026年度公司拟为合并报表范围内 部 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-058 东瑞食品集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年12月17日召开2025 年第一次临时股东大会，选举产生了5名非独立董事、3名独立董事，与2025年12 月16日召开2025年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成 公司第四届董事会；第四届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通 过之日起三年，职工代表董事任期与第四届董事会任期一致。 2025年12月17日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届 董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事 务代表。 公司董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任已完成，现将相关 情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职 工代表董事1名。具体成员如下： 非独立董事：袁建康（董事长 ...

东瑞食品集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年12月17日召开的第四 届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》， 定于2026年01月07日召开公司2026年第一次临时股东会，现将股东会有关事项公 告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第一次会议作出了关于召 开本次股东会的决定，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月07日10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-056 东瑞食品集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年11月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网站上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大 会以现场表决和网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年12月17日（星期三）上午10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01- ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-057 东瑞食品集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了 1 （二）关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案； （三）关于聘任公司高级管理人员的议案； （四）关于聘任谢志铭为公司证券事务代表的议案； （五）关于第四届董事会董事薪酬方案的议案； （六）关于高级管理人员薪酬方案的议案； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年12月17日以现场会 议方式召开第四届董事会第一次会议。鉴于公司第四届董事会成员已经同日召 开的2025年第一次临时股东大会选举产生，根据《东瑞食品集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及公司《董事会议事规则》等有关规定，结 合公司实际情况，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求， 并推举袁建康先生主持本次会议。 本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董 事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》 ...

Company Overview - Dongrui Co., Ltd. (SZ 001201) announced the convening of its fourth first temporary board meeting on December 17, 2025, where the election of Yuan Jiankang as the chairman of the board was discussed [1] - As of the report, Dongrui's market capitalization is 3.8 billion yuan [1] Revenue Composition - For the first half of 2025, Dongrui's revenue composition is as follows: 97.68% from the breeding industry, 1.43% from feed processing, 0.67% from slaughtering and meat business, and 0.22% from other sources [1]

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猪肉板块高开，大禹生物、傲农生物涨超9%，东瑞股份、得利斯、正虹科技跟涨。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Dongrui Co., Ltd. reported its complete breeding cost for November to be 14.2 yuan/kg [1] Group 2 - The company engaged with investors through an interactive platform to provide insights on its operational costs [1]

格隆汇12月5日丨东瑞股份(001201.SZ)公布，2025年11月份，公司共销售生猪12.81万头，销售收入1.70 亿元，环比下降1.97%；商品猪销售均价12.53元/公斤，环比上升0.39%。其中向全资子公司河源市东瑞 肉类食品有限公司销售生猪0.14万头。 ...