证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-047 东瑞食品集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定， 其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼 任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司 董事总人数的二分之一。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月28日召开了第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司换届选举第四届董事会非独立董 事的议案》和《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》。现将相关 情况公告如下： 根据公司拟修订的《公司章程》有关规定，公司第四届董事会将由9名董事 组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名（由公司职工代 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-050 东瑞食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东瑞食品集团股份有限公司董事会现就提名王衡先生为东瑞食品集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 东瑞食品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东瑞食品集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职 ...

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年 11月28日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修订〈公 司章程〉的议案》，并逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的 议案》，公司董事会同意取消监事会、修改《东瑞食品集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及修订、制定部分治理制度。《关于修订〈公司 章程〉的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》中的部分子议 案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议批准，具体如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及 监事、监事会的规定不再适用。公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司 发展所做的贡献表示衷心的感谢。 修改后的《公司章程》经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后，公司 监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止，公 司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 证券代码 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-046 东瑞食品集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"）。 2、续聘致同所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议， 会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司董事会同意公 司聘请致同所担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。审计费用由公司董事 会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确 定。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-053 东瑞食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王衡，作为东瑞食品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人东瑞食品集团股份有限公司董事会提名为东瑞食品集团股份 有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东瑞食品集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

如否，请详细说明： 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-051 东瑞食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张桂红，作为东瑞食品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人东瑞食品集团股份有限公司董事会提名为东瑞食品集团股 份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东瑞食品集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-052 东瑞食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过东瑞食品集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人许智，作为东瑞食品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人东瑞食品集团股份有限公司董事会提名为东瑞食品集团股份 有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-049 东瑞食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 提名人东瑞食品集团股份有限公司董事会现就提名许智先生为东瑞食品集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 东瑞食品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过东瑞食品集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-048 东瑞食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东瑞食品集团股份有限公司董事会现就提名张桂红女士为东瑞食品集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任东瑞食品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东瑞食品集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明： 三 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-054 东瑞食品集团股份有限公司 重要提示： 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年11月28日召开的第三 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，定于2025年12月17日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将股东大会 有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议作出了关于 召开本次股东大会的决定，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月17日10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交 ...