证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-091 东瑞食品集团股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。相关内容详见公司于2024年12月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以债转股方式向全资子 公司增资的公告》（公告编号：2024-087）。 近日，公司全资子公司东源东瑞农牧发展有限公司（以下简称"东源东瑞"）、 连平东瑞农牧发展有限公司（以下简称"连平东瑞"）、紫金东瑞农业发展有 限公司（以下简称"紫金农业"）、和平东瑞农牧发展有限公司（以下简称"和 平东瑞"）、河源市东瑞肉类食品有限公司（以下简称"东瑞肉食"）均已完 成增资等事项的工商变更登记，并取得了由市场监督管理局换发的《营业执照》， 上述全资子公司本次新换发的《营业执照》登记的相关信息如下： 1、东 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-089 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开 了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2024年1月11日召开了 2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的闲置募 集资金额度不超过人民币4亿元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币7 亿元（含本数）进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详 见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-104）； 公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会 议和2024年5月24日召开了2023年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元（含 本数）的首次公开发行股票闲置募 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-085 东瑞食品集团股份有限公司 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2024年12月23日上午11:00 以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第十四次会议。召开本次会议的通知 及相关会议资料已于2024年12月20日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、 监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董 事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。部分 监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。 一、会议议案： （一）关于以债转股方式向全资子公司增资的议案； （二）关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案。 二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了 以下决议： （一）审议关于以债转股方式向全资子公司增资的议案 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十二月二十五日 （二）审议关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案 具体内容详见公司于2 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-088 东瑞食品集团股份有限公司 关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上担保额度的有效期为自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至 2025年12月31日止。在上述额度范围内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保 期限等条款以公司与相关供应商签署的正式协议为准。同时，同意授权公司董事、 副总裁曾东强先生在上述担保额度内办理担保相关手续，并签署相关法律文件。 （二）担保审议情况 公司于2024年12月23日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》。 根据《公司章程》规定，上述担保事项属于董事会审批权限，无需提交公 司股东大会审议。 二、担保额度预计情况 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为促进下属公司正常业务发展，使其在原料采购中获取更高的供应商赊销额 度，东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司河源市瑞 昌饲料有限公司（以下简称"瑞昌饲料"）向供 ...

一、本次增资事项概述 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-087 东瑞食品集团股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日召开 了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。 现将本次增资具体情况公告如下： 为进一步提高全资子公司整体竞争实力，合理优化其资产负债结构，提升 其资金使用效率，加强其融资能力及抗风险融资能力，公司拟对5家全资子公司 进行增资。具体增资情况如下： （一）东源东瑞农牧发展有限公司 公司计划以债权转股权的方式对全资子公司东源东瑞农牧发展有限公司 （以下简称"东源东瑞"）增资80,000万元，其中由公司自有资金及自筹资金 形成的债权为23,596.38万元、由公司募集资金形成的债权56,403.62万元。本 次增资完成后，东源东瑞注册资本将由70,000万元增加至150,000万元，仍为公 司的全资子公司。 因公司实施募投 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-086 东瑞食品集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")于2024年12月23日16:00以现场 会议方式召开第三届监事会第十三次会议。根据公司《监事会议事规则》等有 关规定，结合公司实际情况，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间 要求，并推举漆良国先生主持本次会议。参加会议的应出席监事3名，实际出席 监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）及《公司章程》 的规定。 一、会议议案： （一）关于选举漆良国为公司第三届监事会主席的议案； （二）关于以债转股方式向全资子公司增资的议案； （三）关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案。 二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了 以下决议： （一）审议关于选举漆良国为公司第三届监事会主席的议案 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，全体监事一致同意选举漆良 国先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自本次 ...

招商证券股份有限公司 关于东瑞食品集团股份有限公司 以债转股方式向全资子公司增资的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为东瑞 食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份"、"公司"）首次公开发行股票 并上市以及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对东瑞股份以债转股方式向全资 子公司增资事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的到账情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞1009 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）31,670,000 股，发行价格 63.38 元/股，募集资金总额为人民 币 2,007,244,600 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 公 司 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,810,470,300 元。致同会计师事 ...

东瑞食品集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-084 1、东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年12月6日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网站上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大 会以现场表决和网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年12月23日（星期一）上午10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月23日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月23日上午09:15 至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点： ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌 鲁 木 齐 郑 州 石 家 庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯德哥尔摩 纽 约 马 来 西 亚 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 3879 9346、3879 9348 传真：(+86)(20) 3879 9348-200 国浩律师(广州)事务所 关于东瑞食品集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 一、本次股东大会的召集与召开 1 (一)本次股东大会的召集 东瑞股份董事会于 2024 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议作出 决议召集本次股东大会，并于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网等相关网站和媒体 上刊登了《东瑞食品集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事 项、出席会议人员资格、会议登记事项 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-083 1 东瑞食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开 了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2024年1月11日召开了 2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的闲置募 集资金额度不超过人民币4亿元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币7 亿元（含本数）进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详 见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-104）； 公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九 ...