公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 东瑞食品集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 东瑞食品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合东瑞食品集团股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有 ...

东瑞食品集团股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 （二）本规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回 报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润 分配政策的决策和论证过程中，应当与独立董事、中小股东进行沟通和交流， 充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 （三）股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制 公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报规 划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、 自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公 司实际情况调整规划并报股东大会审议。公司至少每三年重新审议一次股东分 红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在 实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报 1 为完善和健全东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-017 东瑞食品集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况 及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024 年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曾 东强、蒋荣彪、张惠文回避表决，非关联董事表决通过了该议案。公司第三届董 事会第十五次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过 了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东须放弃在股 东大会上对该议案的投票权。 （二）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 实际发 | 实际发生 | 生额占 | | | | | | | | | | | | - ...

东瑞食品集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 东瑞食品集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 股票代码：001201 股票简称：东瑞股份 2025 年 4 月 东瑞食品集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 440A015105 号 | | 注册会计师姓名 | 冼宏飞、李旭佳 | 审计报告正文 东瑞食品集团股份有限公司全体股东： 1、审计意见 我们审计了东瑞食品集团股份有限公司（以下简称东瑞股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了东瑞股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联资金 | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度往来 | 2024 | 年度往 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 累计发生金额 | | 来资金的利息 | 还累计发生 | 往来资金余 | | | 往来 | | 系 | 目 | 额 | （不含利息） | | (如有) | 金额（注 2） | 成原因 额 | 来、非经营性 | | | | | | | | | | | | 往来） | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子 | 河源市东瑞肉类食 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,880.00 ...

东瑞食品集团股份有限公司 1 | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 案 | | | | | | 9.关于公司 2023 年度社会责任报告的议案 | | | | | 10.关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 | | | | | 专项报告的议案 | | | | | 11.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 | | | | 案 | | | | | | 12.关于董事会对 2023 年度独立董事独立性的专 | | | | | 项评估意见的议案 | | | | | 13.关于董事会审计委员会对会计师事务所的履职 | | | | | 情况评估及履行监督职责情况报告的议案 | | | | | 14.关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | | | | | 15.关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案 | | | | | 16.关于召开公司 2023 年度股东大会的议案 | | | | | 1.关于公司 2024 年半年度报告全文及报告摘要的 | | 3 | 2024/8/27 | 第三届董事会 | 议案 | | | ...

东瑞食品集团股份有限公司2024年度社会责任报告 | স্ত | | --- | | 第一节 董事长致辞 … | | --- | | 第二节 东瑞股份概况 | | 一、公司简介 . | | 二、战略发展目标 . | | 三、公司文化……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 第三节 2024年大事记 | | 一、公司经营 . | | 二、所获荣誉 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 第四节 股东和债权人权益保护 | | 一、治理结构 . | | 二、信息披露 | | 三、投资者关系管理 | | 四、利润分配情况 . | | 五、债权人权益保护 | | 六、供应商、客户权益保护 . | | 第五节 员工关怀 ...

董事会 二〇二五年四月二十五日 1 经核查独立董事张守全、许智、王衡的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东瑞食品集团股份有限公司 东瑞食品集团股份有限公司董事会 对 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司 2024 年在任独立董事张守全、许智、王衡的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 东瑞食品集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-03 提问环节 1、请问公司2024年全年业绩及四季度业绩情况？ 答：公司2024年全年亏损6,565.02万元，其中第四季度盈利1,132.68万元。 2、请问公司2025年第一季度亏损的主要原因是什么？ 答：公司一季度亏损555.76万元，主要是屠宰业务及合营企业亏损，生猪 养殖板块基本实现盈亏平衡。 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | | 媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他（2024年度报告、2025年一季度报告解读电 | | | 话交流会） | | | 2025年4月25日20:00，公司通过价值在线平台线上 | | | 交流的形式，组织了2024年度及2025年第一季度业 | | | 绩交流会，就公司经营情况进行了交流。参与投资 | | | 机构有：长江证券-顾熀乾；招商证券-施腾、李秋 | | | 燕；中信证券-王聪、彭家乐；华创证券-肖琳；华 | | | 泰证券 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-022 东瑞食品集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年04月25日召开的第三 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，定 于2025年05月20日召开公司2024年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议作出了关于 召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期、时间： 1）会议召开时间：2025年05月20日（星期二）上午10:00 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系 ...