证券日报网讯12月15日，炬申股份（001202）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司股东户数为14055户。 ...

炬申物流集团股份有限公司 章程 炬申物流集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由广东炬申物流有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，在佛山 市 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 914406045847415061。 2025 年 12 月 1 | | | | | | 第三条 公司于 2021 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 3,224.20 万股，于 2021 年 4 月 29 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：炬申物流集团股份有限公司。 第五条 公司住所：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 ...

炬申物流集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的全体董事（含独立董事）、高级 管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第六条 公司独立董事实行固定津贴制度，其履行职务发生的差旅费、办公 费等费用由公司承担。公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效 薪酬等组成；具体按照其在公司任职的职务与岗位责任等确定薪酬标准，实施绩 效考核，公司进行定期考评，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总 额的 50%。 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后 支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。 （一）公平原则，收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符； (二)责、权、利 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-102 炬申物流集团股份有限公司 关于公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，更好地满足业务开展的需求，公司2026年度预计为下属 公司申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项；或开展其他 日常经营业务，如向上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商 品交易所申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资 质提供担保（包括新增、到期续签和原核准库容扩容担保）等，担保方式为连带责 任保证等。 2026年度预计公司为下属公司提供的担保预计总额不超过人民币150亿元（或等 值外币，下同）。其中，公司预计为资产负债率70%以上的下属公司宁波炬申、江西 炬申、炬申几内亚提供不超过人民币5亿元担保，预计为资产负债率70%以下的部分 下属公司提供不超过人民币145亿元担保。本次对外担保的有效期为自股东会审议通 过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止，如单笔担保的存 续期超过了担保 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-101 一、修订情况及修订对照表 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司日常经营 需要，现结合公司实际情况修订《公司章程》，修订情况如下： | 序号 | 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 | | --- | --- | --- | | | 第八条 董事长为公司的法 | 第八条 公司的法定代表人 按照公司章程的规定，由代表公 | | 1 | | | | | 定代表人。 | 司执行公司事务的董事或者经理 | | | | 担任。 | | | 第十三条 经依法登记，公 | 第十三条 经依法登记，公 | | | 司的经营范围：许可项目：道路 | 司的经营范围：许可项目：道路 | | | 货物运输（不含危险货物）。 | 货物运输（不含危险货物）。 | | | （依法须经批准的项目，经相关 | （依法须经批准的项目，经相关 | | | 部门批准后方可开展经营活动， | 部门批准后方可开展经营活动， | | 2 | 具体经营项目以相关部门批准文 | 具体经营项目以相关部门批准文 | | | 件或许可证件为准）。一般项 | 件或许可证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-103 炬申物流集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 7、出席对象： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议时间： （1）截止股权登记日 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-104 炬申物流集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025 年12月9日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参 与表决董事7名，其中董事雷琦先生、曾勇发先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、 石安琴女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于公司担保额度预计的议案》 为提高公司决策效率，更好地满足业务开展的需求，公司2026年度预计为下属 公司申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项；或开展其他 1 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （ ...

每经AI快讯，炬申股份（SZ 001202，收盘价：15.64元）发布公告称，2025年12月9日11:00-11:30，炬 申股份接受国寿安保基金管理有限公司调研，公司董事会秘书裴爽、证券部工作人员李洲全参与接待， 并回答了投资者提出的问题。 2025年1至6月份，炬申股份的营业收入构成为：物流仓储业占比100.0%。 截至发稿，炬申股份市值为26亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 曾健辉） ...

炬申物流集团股份有限公司 | | 特定对象调研 分析师会议 ☐ | | | --- | --- | --- | | | 媒体采访 业绩说明会 ☐ | ☐ | | 投资者关系活动类别 | | | | | 新闻发布会 ☐ | 路演活动 ☐ | | | 现场参观 ☐ | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） ☐ | | | 参与单位名称及人员姓 | 国寿安保基金管理有限公司投资经理：韩涵 | | | 名 | 国联民生证券股份有限公司研究员：陈佳裕、李蔚 | | | 时间 | 2025年12月09日 11:00-11:30 | | | 地点 | 线上会议 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书裴爽、证券部工作人员李洲全 1、几内亚驳运项目的船舶配置情况？ | | | | 答：公司拟主要配备甲板驳船、拖轮、油驳、浮吊船及维 | | | | 修艇等。 | | | 投资者关系活动主要内 | 2、几内亚驳运项目的大概毛利率？ | | | | 答：参考公司前期披露的《向不特定对象发行可转换公司 | | | 容介绍 | 债券募集说明书（修订稿）》之"项目效益测算"，项目 | | | | 满产年度（T+5年）的平 ...

截至发稿，炬申股份市值为26亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——秒光、售罄！银行大额存单成稀缺资源，2%以上产品很难抢，有的门槛高 达1000万元！专家：存款利率或长期下行 （记者 王晓波） 每经AI快讯，炬申股份（SZ 001202，收盘价：15.6元）发布公告称，2025年12月5日，炬申股份接受国 信证券股份有限公司等投资者调研，公司董事会秘书裴爽等人参与接待，并回答了投资者提出的问题。 2025年1至6月份，炬申股份的营业收入构成为：物流仓储业占比100.0%。 ...