炬申物流集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规 则》以及有关法律、法规的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制 度。 第一章 总 则 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》及交易所其他相关业务规 则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受深圳证券交 易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第五条 公司和其他信息披露义务人有 ...

炬申物流集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期 保值业务的操作，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《炬申物流集团股份有限公司章程》的规定，结 合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或 利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、利率掉期及其他外汇衍生产品等业务。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司进行外汇套期保值业 务，视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。控股子公司的外汇套期保值 业务由公司进行统一管理、操作。未经公司同意，公司下属全资及控股子公司不 得操作该业务。 第四条 公司及控股子公司从事外汇套期保值业务应当遵循合法、审慎、安 全、有效的原则。 第 ...

Group 1 - The core point of the article is that Jushen Co., Ltd. (SZ 001202) held its fourth board meeting on October 29, 2025, to discuss the reappointment of the accounting firm and other documents [1] - For the first half of 2025, Jushen Co., Ltd.'s revenue composition is entirely from the logistics and warehousing industry, accounting for 100.0% [1] - As of the report date, Jushen Co., Ltd. has a market capitalization of 2.8 billion yuan [1]

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-093 炬申物流集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开了 第四届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该议案尚 需提交公司股东会审议批准。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,35 ...

炬申物流集团股份有限公司 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为不超过 1 亿人民币（或 等值外币），额度使用期限自该事项获股东会审议通过之日起 12 个月内，上述 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务的不断扩大，公 司及控股子公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务，公司外币使用规模不断 增长。为提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险， 在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公司拟与具有外汇套 期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以实现规避风险 为目的的资产保值，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。本次交易以套 期保值为目的，不进行投机和套利交易。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降 低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险。公司开展的 外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、利率掉期及其他外汇衍生产品等业务，且该类外汇衍生产品与基 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-092 炬申物流集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规避外汇市场风险，防 范汇率大幅波动对公司的影响，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司及控股 子公司拟使用不超过1亿人民币（或等值外币）开展外汇套期保值业务，期限自股东 会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。期限内 任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过1亿人民币 （或等值外币）。如发生交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动 顺延至交易完成时终止。 2、公司于2025年10月29日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务及可行性分析报告的议案》，该议案需提交股东会审议。 3、在外汇套期保值业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险、客 户违约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 一、开展外汇套期保值业务的 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-094 炬申物流集团股份有限公司 关于调整2025年度对下属公司担保预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、担保额度情况 1 1、公司实际担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的50%； 2、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保； 3、公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失等情形。 敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为更好地满足业务开展的需求，公司拟调整 2025 年度对全资子公司担保预计事 项，新增为公司下属子公司SOCIETE JUSHEN GUINEE SARLU（以下简称"炬申几内 亚"），申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其 他日常经营业务等提供担保不超过人民币 2 亿元（或等值外币，下同），担保方式 为连带责任保证等（最终以签订的相关担保文件为准）。 同时，担保预计额度由不超过 145 亿元调整为不超过 147 亿元，相关担保事项 最终以签订的相关担保文件为准。 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-095 炬申物流集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 8、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-091 炬申物流集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025 年10月24日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参 与表决董事7名，其中董事雷琦先生、李俊斌先生、曾勇发先生，独立董事李萍女士、 匡同春先生、石安琴女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为公司2025年第三季度报告内容符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在任何 ...

炬申物流集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-096 炬申物流集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 1 炬申物流集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 641,393,385.48 | 137.20% | 1,303,19 ...