国联民生证券承销保荐有限公司 关于炬申物流集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二五年九月 炬申物流集团股份有限公司 发行保荐书 声明 本保荐人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》和《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐 书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《炬申物流集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | 声明 1 | | | --- | --- | | 目录 2 | | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | 一、保荐人项目人员情况 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | | 情况 14 | | | 四、保荐人内部审核程序和内 ...

炬申物流集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说 明书等申请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于炬申物流集团股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕120029号）（以 下简称"审核问询函"）。深交所上市审核中心对公司报送的向不特定对象发行可 转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 2025年8月29日，公司披露了《2025年半年度报告》，具体内容详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-081 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构针对审核问询函所列问题进行 了认真研究和回复。同时，公司会同中介机构对募集说明书等相关申请文件的财务 数据及其他变动事项等内容进行了更新。现根据相关要求对上述文件进行公开披露， 具 ...

格隆汇9月5日丨炬申股份(001202.SZ)于近期投资者关系活动表示，公司已经在几内亚开展陆路运输服 务，为客户提供从矿区到港口的全程物流解决方案。此外，公司几内亚驳运项目也在积极推进中。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——烤肉店里洗头、西湖边开面包店、进军高端酒店……海底捞"不务正业"背 后：子品牌存活率不足50% （记者 张喜威） 每经AI快讯，炬申股份（SZ 001202，收盘价：14.58元）发布公告称，2025年9月5日15:00-16:00，炬申 股份接受线上参与公司2025年半年度业绩说明会的投资者调研，公司董事长、总经理雷琦，独立董事李 萍，财务负责人余思榆，董事会秘书裴爽，保荐代表人黄颖参与接待，并回答了投资者提出的问题。 2025年1至6月份，炬申股份的营业收入构成为：物流仓储业占比100.0%。 截至发稿，炬申股份市值为24亿元。 ...

Core Viewpoint - The company has initiated land transportation services in Guinea, providing comprehensive logistics solutions from mining areas to ports [1] Group 1 - The company is actively advancing its transshipment project in Guinea [1]

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 炬申物流集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | 特定对象调研 ☐ | 分析师会议 ☐ | | --- | --- | --- | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓 | | 线上参与公司2025年半年度业绩说明会的投资者 | | 名 | | | | 时间 | 2025年09月5日 | 15:00-16:00 | | 地点 | | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长、总经理 独立董事 李萍 | 雷琦 | | 上市公司接待人员姓名 | 财务负责人 余思榆 | | | | 董事会秘书 裴爽 | | | | 保荐代表人 黄颖 | | | 1.公司2025年上半年营收实现了49.12%的显著增长， | | | --- | --- | | 主要驱动因素是什么？哪些业务板块贡献最大？ | | | 答:尊敬的投资者您好，公司2025年上半年 ...

9月5日，炬申股份大宗交易成交96.58万股，成交额1245.88万元，占当日总成交额的20.25%，成交价 12.9元，较市场收盘价14.58元折价11.52%。 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 (元) | 成交量 (万股/万份) | 成交金额 买方营业部 (万元) | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-09-05 | 001202 | 炬申股份 | 12.90 | 96.58 | 1,245.88 中信证券华南股份 | 招商证券股份有限 | | | | | | | 有限公司广州花都 | 公司上海世纪大道 | | | | | | | 曙光路证券营业部 | 证券营业部 | ...

9月3日，炬申物流集团股份有限公司接待了包括国信证券在内的23家机构的特定对象调研，就公司业务 发展、市值管理等方面进行了深入交流。 调研基本信息 本次投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为2025年9月3日15:00 - 17:00，地点在公司会议室。参 与单位名称及人员众多，其中，国信证券股份有限公司有冯如心、颜凤珠等8人；佛山市一懿资本投资 有限公司为何愿文；中国银河证券股份有限公司为渠源照；深圳民沣私募证券投资基金管理有限公司为 黄海山；华泰证券股份有限公司为王宸曜；国贸期货有限公司为陈俊锋；都邦财产保险股份有限公司为 王志刚；还有林满恒等16位个人投资者；佛山市蓝箭电子股份有限公司林品旺；新明珠集团股份有限公 司区静怡以及广东省佛山市岭南公证处杜启成。上市公司接待人员有董事会秘书裴爽，证券部工作人员 李洲全、罗富邦 。 调研精彩要点业务增长情况：今年上半年，炬申物流的物流综合服务收入同比增长65.38%，占营业收 入比重78.00%，成为增长主力。仓储综合服务也保持稳健增长，同比增长12.65%，占营业收入比重 21.32%。未来发展方向：公司计划继续深耕国内大宗商品物流市场，巩固现有客户，研究行 ...

炬申物流集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 | | 特定对象调研 ☐ | 分析师会议 | | --- | --- | --- | | | ☐ 媒体采访 ☐ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 新闻发布会 ☐ | 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） ☐ | | | | 国信证券股份有限公司：冯如心、颜凤珠、曹华德、黄玉 | | | | 玲、罗雪玲、陈燕芝、冯达和、赵瑞琳 | | | | 佛山市一懿资本投资有限公司：何愿文 | | | | 中国银河证券股份有限公司：渠源照 | | | | 深圳民沣私募证券投资基金管理有限公司：黄海山 | | | | 华泰证券股份有限公司：王宸曜 | | | 参与单位名称及人员姓 | 国贸期货有限公司：陈俊锋 | | | | 都邦财产保险股份有限公司：王志刚 | | | 名 | 个人投资者：林满恒、郭嘉繁、秦冬冬、陈学麟、黄展鸿、 | | | | 梁鉴康、何展提、钟美玲、梁新棠、徐裕全、何永衡、张 | | | | 伟通、钟乃荣、冯基祥、潘永德、庄泽洪 | | | | 佛 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-080 炬申物流集团股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持进展暨首次减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月4日召开了第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持的议案》，根据公 司于2024年2月20日披露的《回购报告书》之约定用途，同意公司以集中竞价方式减 持已回购股份不超过1,666,911股（即不超过公司总股本的1%），减持期间为自本减 持计划公告之日起15个交易日之后三个月内。具体内容详见公司于2025年8月6日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购股份集中竞价减持的公告》 （公告编号：2025-071）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称： 《回购股份》）等相关规定。现将有关情况公告如下： 一、公司已回购股份基本情况 三、首次减持回购股份情况 公司于2025年9月2日通过集中竞价交易方式首次减持了回购股份，本次减持回 购股 ...