炬申物流集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健 康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《炬申物流集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的被投资公司，具体如下： 第二章 组织管理 第六条 公司按照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事、高级管理人员 及其他管理人员（以下合称"公司派出人员"），公司派出人员由公司总经理 办公会议确定。 （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其百分之五十 以上股权或股份的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权或 ...

炬申物流集团股份有限公司 （2025 年 5 月修订） 1 董事会审计委员会实施细则 炬申物流集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《炬申物流集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》 规定的监事会的职权以及法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项，向董事 会报告工作并对董事会负责。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司证券部负责审计委员会日常 ...

炬申物流集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 5 月修订） 1 炬申物流集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二章 内幕信息和内幕信息知情人 2 第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及 其衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是 指公司董事会尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或网 站正式公开发布。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于《证券法》第八十条第二 款、第八十一条第二款所列重大事件。 第七条 本制度规定的内幕信息知情人是指任何由于持有公司的股份，或在 公司中担任董事、高级管理人员，或者由于其管理地位、监督地位、 职业地位及中介服务原因，或者作为公司职员等能够在公司内幕信 息公开前直接或间接获取内幕信息的机构或个人，包括但不限于： 第三章 内幕信息知情人的登记管理 第八条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照本规定填写公司内幕信 息知情人档案（详见附件），及时记录商议筹划、论证咨询、合同订 立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人 名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方 ...

炬申物流集团股份有限公司 募集资金管理制度 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 用途。 （2025 年 5 月修订） 炬申物流集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律法规及《炬申物流集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于 ...

炬申物流集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件、部门规章以及 《公司章程》等的有关规定，制定本管理制度。 炬申物流集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 （2025 年 5 月修订） 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、短 线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司 ...

第一章 总 则 第一条 为规范炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低投资风险，提高投资 效益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范 运作指引》"）及《炬申物流集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托 其他组织或个人进行投资的行为。 投资事项中涉及关联交易时，按照公司《关联交易管理制度》执行。 第三条 对外投资的形式包括但不限于：投资有价证券、金融衍生产品、股 权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及 其他长期、短期债券、委托理财、委托贷款、风险投资等。 炬申物流集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 5 月修订） 炬申物流集团股份有限公司 对外投资管理制度 ...

炬申物流集团股份有限公司 章程 2025 年 5 月 1 | 目录 | | --- | 公司系由广东炬申物流有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，在佛山 市工商行政管理局登记注册并取得营业执照，统一社会信用代码为 914406045847415061。 第三条 公司于 2021 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 3,224.20 万股，于 2021 年 4 月 29 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：炬申物流集团股份有限公司。 第五条 公司住所：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 8 号（住所申 报）。 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | 第三节 股东会的召集 12 | | 第四节 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 股东会的召开 14 | | 第六节 股东会的表决和决议 ...

炬申物流集团股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高炬申物流集团股份有限公司(以下称"公司")的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年度报告（以下 简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报 信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国 会计法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计 师事务所及注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相 第三条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责 或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误 ...

炬申物流集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 炬申物流集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会能够 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《炬申物流集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规和规范性文件，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件、公司章程及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本规则关于 召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。 公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信勤勉责任，不得阻碍股东会依 法履行职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。股东 会不得将其法定职权授予董事会行使。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 ...

炬申物流集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 5 月修订） 炬申物流集团股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 任职资格 第五条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 第一章 总则 ...