炬申物流集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 5 月修订） 炬申物流集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范炬申物流集团股份有限公司（以下称"公司"）提名制度和程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《炬申物流集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立 提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责确定公 司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项并提出建议， 向董事会报告工作并对董事会负责。 本实施细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设一名主任负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任在由独 立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第五条 提名委员会成员任期与董事会董事任期一致。 提名委员会委员任期届满前，除 ...

第一章总则 第一条 为了加强炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效率，保 持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，进一步保护公司 利益和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《炬申物流集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 委托理财管理制度 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，以不影响公司正常 经营和主营业务的发展为先 ...

炬申物流集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 炬申物流集团股份有限公司 第二章 董事会的组成及职权 第六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，董事会成员中应当有三分 之一以上独立董事，其中至少一名为会计专业人士。 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责， 专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行 使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《炬申物流集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规和规范性文件，制定本 ...

炬申物流集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 5 月修订） 炬申物流集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的 管理， 提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实 性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，并结合公司具体情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能 或者已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大 经营计划，获得专利、政府部门 ...

炬申物流集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 5 月修订） 炬申物流集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信 自律、规范运作、提升公司的投资价值，实现公司的价值最大化和股东利益的最 大化。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所述投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第 ...

炬申物流集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 5 月修订） 炬申物流集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范炬申物流集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件 以及《炬申物流集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限于 保证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。公司及 其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。子公司的对外担保参照本制度执行。应在其董事会或股东会做 出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权 ...

炬申物流集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 5 月修订） 炬申物流集团股份有限公司 关联交易管理制度 为了规范关联交易行为，保证炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等有关法律法规以及《炬申物流集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制订《炬申物流集团股份有限公司关联交易管理制度》， 确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益。 第一章 关联人和关联关系 第一条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由第三条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自 ...

炬申物流集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范炬申物流集团股份有限公司（以下称"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券（以下称"本次可转债"或"本次债券"）持有人（以下称"债券持有 人"）会议（以下称"债券持有人会议"）的组织和行为，界定债券持有人会议的权利 和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》、《可 转换公司债券管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所可转换公司债券交 易实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的有 关规定及《炬申物流集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），并结合公 司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券（以下称"可转债"）为公司依据《炬申物 流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下称"《可转 债募集说明书》"）约定发行的本次可转债。债券持有人为通过认购、交易、受让或 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）年审会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为， 含财务会计报告审计及内部控制审计服务。公司聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 在董事会、股东会审议前，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应具备的基本条件： （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政 ...

炬申物流集团股份有限公司 内部审计管理制度 炬申物流集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 (二)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计 资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、 合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披 露的预测性财务信息等； 第一条 为规范炬申物流集团股份有限公司(以下简称"公司")内部审计 工作，提高内部审计工作质量，加强公司内部控制，防范和控制公司风险。依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国审计法》 (以下简称"《审计法》")等法律、法规和《炬申物流集团股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 (四)至少每季度向董事会或者其审计委员会报告一次，内容包括但不限于内 第二条 本制度所指内部审计，是指公司内审部门和人员对公司及其所属 部门(包括控股子公司)内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 性、经营活动的效率和效果、管理人员责任评价、合同复查等开展的监督、评价 活动。 第三条 公司内部审计遵循"依法、独 ...