附件三 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人炬申物流集团股份有限公司董事会现就提名石安 琴为炬申物流集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为炬申物流集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过炬申物流集团股份有限公司第三 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李萍作为炬申物流集团股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人炬申物流集团股份有限公司董事会提名为炬申物流 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过炬申物流集团股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-052 炬申物流集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公 司于2025年5月28日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具 体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，其 中非独立董事4人，独立董事3人，其中一名独立董事为会计专业人士。经公司第 三届董事会第三十二次会议审议，董事会提名雷琦先生、李俊斌先生、曾勇发先 生、陈升先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名李萍女士、匡同春先 生、石安琴女士为第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人石安琴作为炬申物流集团股份有限公司（以下简 称该公司）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人炬申物流集团股份有限公司董事会提名为炬申物 流集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过炬申物流集团股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人匡同春作为炬申物流集团股份有限公司（以下简 称该公司）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人炬申物流集团股份有限公司董事会提名为炬申物 流集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过炬申物流集团股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 ...

附件三 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人炬申物流集团股份有限公司董事会现就提名李萍 为炬申物流集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为炬申物流集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过炬申物流集团股份有限公司第三 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、被提名人符合公司章程 ...

关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-054 炬申物流集团股份有限公司 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不 影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民币 2000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。在 上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时及时归 还至募集资金专用账户。同时，董事会同意公司开设相应的募集资金专项账户， 用于暂时补充流动资金募集资金的存储与使用，并授权管理层办理后续与保荐机 构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议以及其他相关事宜。具体内容 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准炬申物流集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-053 炬申物流集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月28日召开第三届 董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议 案》，具体情况如下： 一、修订情况及修订对照表 为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相 关规定，结合实际情况，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会 的职权由审计委员会行使，并对《公司章程》部分内容予以修订，具体情况如下： | 序号 | 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 | | --- | --- | --- | | | 第十条 本公司章程自生效之 | | | | 日起，即成为规范公司的组织与行 | 第十条 本公司章程自生效之日 | | | 为、公司与股东、股东与股东之间 | 起，即成为规范公司的组织与行 | | | 权利义 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 附件三 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人炬申物流集团股份有限公司董事会现就提名匡同 春为炬申物流集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为炬申物流集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过炬申物流集团股份有限公司第三 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-055 炬申物流集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《炬申物流集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，经炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2025年5月28日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，决定于2025年 6月16日召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会的届次：2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2025年6月16日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025年6月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；②通过深 ...