炬申物流集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李萍） 各位股东及股东代表： 本人作为炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件、规章制度以及《炬申物流集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等规定，在2024年度工作中，忠实勤勉， 认真履行了独立董事职责，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 公司有关事项发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责的基本情况报告如下： 一、基本情况 2024年度，作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人认真履行独立董事的职 责，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投同意票（需回 避表决事项除外），同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了同意的意见。 2024年度，本人作为独立董事出席公司董事会、股东会情况如下： - 1 - | 姓名 | 应出席 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺 | 席 | 是否连续两 | 出 席 | 股 东 | ...

炬申物流集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （匡同春） 各位股东及股东代表： 本人作为炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件、规章制 度以及《炬申物流集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公 司《独立董事工作制度》等规定，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 利益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 1、审计委员会 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性情形。 个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024年年度报告》中第四 节"公司治理"。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司董事会独立董事，本人具有《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》及《上市公司治理准则》要求的任职资格及独立性，能够确 保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 ...

炬申物流集团股份有限公司 市值管理制度 炬申物流集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法 》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展 质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同；同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使公司价值得以充分 ...

炬申物流集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 炬申物流集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 18 日 1 炬申物流集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人雷琦、主管会计工作负责人余思榆及会计机构负责人（会计主 管人员）何娅群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内 容，系公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能 否实现取决于宏观经济、市场状况等多种因素，存在很大的不确定性，投资者 及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之 间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本年度报告中详细描述 可能存在的相关风险，敬请查阅本年度报告第三节"管理层讨论与分析"之 "十一、公 ...

炬申股份（001202）公告，2024年营业收入10.4亿元，同比增长4.59%。归属于上市公司股东的净利润 8157.11万元，同比增长31.17%。基本每股收益0.64元/股，同比增长33.33%。公司拟以资本公积金向全 体股东每10股转增3股。 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-026 炬申物流集团股份有限公司 关于调整对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为开拓海外驳运业务,公司前期计划通过海南炬申信息科技有限公司投资不超过 人民币2.5亿元(或等值外币,下同),在香港设立一家或多家全资孙公司,由该孙公司 或其下属公司作为主体,购买相关船舶等资产,具体详见公司在《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对 外投资的公告》《关于对外投资的进展公告》｡ 二、对外投资调整的情况 产项目进度能否达到预期存在不确定性。公司将密切关注本次对外投资、购买资产 的后续进展，积极防范和应对境外子公司可能面临的各种风险，并严格按照相关法 律、法规及规范性文件要求及时披露本次投资的进展情况。敬请广大投资者理性投 资、注意投资风险。 特此公告。 炬申物流集团股份有限公司董事会 结合目前项目需要，2025年4月16日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议， 审议通过了《关于调整对 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-019 炬申物流集团股份有限公司 关于子公司个别银行账户部分资金被冻结的进展公告 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆炬申陆港联 运有限公司（以下简称"新疆炬申"）开立于中国工商银行股份有限公司准东支行 的银行账户部分资金由于新疆川南富顺水电暖安装有限公司向吉木萨尔县人民法院 提出诉前财产保全申请导致被冻结，前期累计被冻结资金金额为2,328,876.00元， 具体内容详见公司于2024年2月24日、2024年2月29日在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司个 别银行账户部分资金被冻结的公告》《关于子公司个别银行账户部分资金被冻结的 进展公告》。 近日，公司查询银行账户获悉该账户新增被冻结情况，具体情况如下： 一、新增被冻结及累计被冻结的情况 上述银行账户新增冻结情况以及截至2025年4月14日，该账户累计被冻结情况如 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 下表： | | -- ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-018 炬申物流集团股份有限公司 关于签订船舶建造合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月11日，炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 海南炬申信息科技有限公司（以下简称"海南炬申"）与某船舶工程有限公司签订 了关于建造甲板驳船船舶的《船舶建造合同》（以下简称"本合同"），总金额 7,878万元人民币。 公司名称：某船舶工程有限公司 关联关系：该船舶工程有限公司与公司不存在关联关系，本次交易不属于关联 交易。 履约能力分析：经中国执行信息公开网查询，该船舶工程有限公司不是失信被 执行人；同时，该船舶工程有限公司有关方，为其履行交付船舶等义务向海南炬申 提供了不可撤销的连带责任保证。 二、本合同主要内容 买方：海南炬申信息科技有限公司 卖方：某船舶工程有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露事务管理制度》等 规定，本次合同的部分信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照规则披露或者履行 相关义务可能引致不当竞争、损害公司和投资者利益 ...

关于变更公司名称并完成工商变更登记的公告 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-017 炬申物流集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 31 日、 2025 年 1 月 17 日召开的第三届董事会第二十八次会议和 2025 年第一次临时股东会， 审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 于 2025 年 1 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的 公告》。 公司名称变更前后具体情况如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文名称 | 广东炬申物流股份有限公司 | 炬申物流集团股份有限公司 | | 公司英文名称 | Guangdong Jushen Logistics | Jushen Logistics Group | ...