证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-055 （1）现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2025年6月16日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025年6月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— （1）现场表决：股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议和参 加表决。 （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内 通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同 一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 （1）截止股权登记日（2025年6月9日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股 东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东（授权委托书模板详见附件1）； 炬申物流集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-051 炬申物流集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充 流动资金的公告》。 三、备查文件 特此公告。 炬申物流集团股份有限公司监事会 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次会议 于 2025 年 5 月 25 日以电子邮件形式发出会议通知，会议于 2025 年 5 月 28 日以现场 方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席邹 启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资 金的使用效率，降低 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不 影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民币 2000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。在 上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时及时归 还至募集资金专用账户。同时，董事会同意公司开设相应的募集资金专项账户， 用于暂时补充流动资金募集资金的存储与使用，并授权管理层办理后续与保荐机 构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议以及其他相关事宜。具体内容 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准炬申物流集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A股）3,224.20 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 万 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-053 炬申物流集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月28日召开第三届 董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于修订 <公司章程> 并办理工商登记的议 案》，具体情况如下： 一、修订情况及修订对照表 为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相 关规定，结合实际情况，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会 的职权由审计委员会行使，并对《公司章程》部分内容予以修订，具体情况如下： 序号 原《公司章程》 修订后的《公司章程》 第十条 本公司章程自生效之 为、公司与股东、股东与股东之间 起，即成为规范公司的组织与行 东，股东可以起诉公司董事、监 东，股东可以起诉公司董事、总经 高级管理人员。 采用下列方式增加资本： 下列方式增加资本： ...

附件三 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人炬申物流集团股份有限公司董事会现就提名匡同 春为炬申物流集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为炬申物流集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过炬申物流集团股份有限公司第三 届董事会提名委员会资格审查，提名人 与 被 提 名 人 不 存 在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，其 中非独立董事4人，独立董事3人，其中一名独立董事为会计专业人士。经公司第 三届董事会第三十二次会议审议，董事会提名雷琦先生、李俊斌先生、曾勇发先 生、陈升先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名李萍女士、匡同春先 生、石安琴女士为第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中，李萍女士为会计专 业人士。上述独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后 方可提交股东会审议。 公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查， 确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，未发现有《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属 于失信被执行人。 上述董事候选人选举通过后，公司第四届董事会董事拟兼任公司高级管理人 员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会 成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的 ...

民生证券股份有限公司 关于炬申物流集团股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金 注：所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。 截至 2025 年 4 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 2,115.18 万 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费），其中有人民币 115.18 万元 存放于募集资金专用账户，另外有人民币 2000 万元用于暂时补充流动资金尚未 归还。 截止 2025 年 5 月 26 日，前述暂时补充流动资金已全部归还。 （二）前次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为炬申物 流集团股份有限公司（以下简称"炬申股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在深交所主板上市的持续督导保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对炬申股份使用部 分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东 ...

炬申物流集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 5 月修订） 炬申物流集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等相关法律法规、规范性文件和《炬申物流集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司与证券监管机构、证券交易所之间的指定联络人， 是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定， 承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权 为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管 ...

炬申物流集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）的重大信息内部报告、传递程序，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《炬申物流集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信息披露事务管理制度》等有关 规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长和董事会 秘书报告的制度。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人、公司下属分公司的 负责人、公司子公司的董事长和总经理负有向公司董事长和董事会秘书报告其 职权范围内所知悉重大信息的义务。 公司下属分公司、子公司负责人可以指定熟悉相关业务和法规的人员为证 券事务信息负责人，负责各分、子公司重大信息的 ...

炬申物流集团股份有限公司 总经理工作制度 （2025 年 5 月修订） 炬申物流集团股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，明确炬申物流集团股份有限公司（以 下简称"公司"）总经理及经理管理层其他成员的职责、权限，保障其高效、规范 地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《炬申物流集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，制订本 细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理经营班子成员，即总经理、副总经理、 财务负责人和《公司章程》规定的其他高级管理人员等。 第二章 一般规定 第三条 公司设总经理一名，财务负责人一名，并根据需要设副总经理若干。 公司总经理由董事长提名，并由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务负责人 等总经理经营班子其他成员，由总经理提名，并由董事会聘任或解聘。 第四条 公司董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理 或者其他高级管理职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 具有《公司法》规定的不得担任公司 ...