广东炬申物流股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-058 广东炬申物流股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 〔2021〕1117 号）核准，于 2021 年 4 月首次公开发行人民币普通股（A股）并在 深圳证券交易所主板上市。民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）为 公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的保荐机构，李东茂先生和刘愉婷 女士为公司持续督导保荐代表人，法定持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日。 近日，公司收到民生证券出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，由 于李东茂先生工作发生变动，民生证券决定委派黄颖先生（简历详见附件）接替 李东茂先生的工作，继续履行对公司的持续督导保荐责任。本次保荐代表人变更 后，公司持续督导保荐代表人为刘愉婷女士和黄颖先生，两 ...

广东炬申物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | ☐特定对象调研 | | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | ☐媒体采访 | | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | ☐现场参观 | | | | ☐其他 （ ） | | | | 形式 ☐现场 | 网上 | ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 投资者网上提问 | | | | 时间 2023年9月19日 | (周二) 下午 | 15:45-17:00 | | 地点 | | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：雷琦 | | | 财务负责人：关欣欣 | | | | 董事会秘书：裴爽 | | | | 截止活动结束，暂未收到投资者相关提问。 | | | | 投资者关系活动主要内 | | | | 容介绍 | | | | 附件清单（如有） 无 | | | | 日期 | 2023年09月19日 | | 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 ...

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2023-057 广东炬申物流股份有限公司 关于参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东炬申物流股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区 上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45-17:00。 届时公司董事长、总经理雷琦先生、财务负责人关欣欣女士、董事会秘书裴 爽先生将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可 持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃 参与! 特此公告。 广东炬申物流股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-056 广东炬申物流股份有限公司 （一）钦州炬申本次工商登记事项变更对比如下： | 公司名称 | 变更登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | --- | | 广西钦州保税港 区炬申国际物流 | 注册资本 | 壹亿圆整 | 壹亿柒仟万圆整 | | 有限公司 | | | | （二）钦州炬申新换发的《营业执照》基本信息如下： 1、企业名称：广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第三 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资 实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司广西钦州保税港区 炬申国际物流有限公司（以下简称"钦州炬申"）增资7,000万元人民币用于实施 募投项目"炬申大宗商品物流仓储中心项目"。具体内容详见2023年8月30日于 《中国证券报》《证券时报》《 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-055 广东炬申物流股份有限公司 关于孙公司对外投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于孙公司对外投资设立合资公司的议 案》，同意全资孙公司新加坡钦瀚航运有限公司（SINGAPORE QINHAN SHIPPING PTE. LIMITED，以下简称"钦瀚航运"）与新加坡ONEW GLOBAL PTE. LTD.签署《投资合 作协议》，双方共同出资在新加坡设立嘉跃国际物流有限公司（暂定名，以下简称 "标的公司"），标的公司注册资本为 200 万美元，其中钦瀚航运持有标的公司 51% 的股权，ONEW GLOBAL PTE. LTD.持有标的公司 49%股权。关于本次钦瀚航运对外投 资事项具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http:// ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[17]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 80 million, up 20% compared to the same period last year[17]. - The management has set a revenue target of RMB 1.1 billion for the full year 2023, indicating a growth forecast of 10%[17]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥456,163,789.46, a decrease of 19.41% compared to the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders increased by 35.31% to ¥31,364,145.72, while the net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 6.54% to ¥25,396,635.73[24]. - Cash flow from operating activities surged by 332.59% to ¥64,174,757.33, indicating significant improvement in cash generation[24]. - Basic and diluted earnings per share both increased by 33.33% to ¥0.24[24]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥456,163,789.46, a decrease of 19.41% compared to ¥566,038,321.53 in the same period last year[48]. - Operating costs decreased by 23.65% to ¥390,640,625.30 from ¥511,644,478.22, primarily due to the decline in revenue[48]. - The gross profit margin for the logistics and warehousing industry was 14.36%, an increase of 4.75% year-on-year[52]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces by the end of 2023[17]. - The company continues to explore potential mergers and acquisitions to enhance its service capabilities[17]. - The company is strategically positioned in key regions such as the Greater Bay Area and Xinjiang, leveraging national policies like the Belt and Road Initiative to enhance its market presence[42]. - The company aims to enhance its market presence through strategic acquisitions and partnerships in the logistics sector[71]. - The company plans to expand its business categories horizontally, including electrolytic copper, zinc, and stainless steel, to enhance its sustainable profitability and competitive advantage[91]. Operational Efficiency and Development - Research and development expenses increased by 30%, totaling RMB 15 million, focusing on new logistics technologies[17]. - The company has enhanced its warehousing capabilities, obtaining qualifications for designated delivery warehouses for various metals, further solidifying its market position[34]. - The company has achieved a significant increase in operational efficiency and cost reduction through direct procurement of transportation services and enhancing the proportion of rail-water intermodal transport, which reduces logistics costs[40]. - The company has implemented a transparent real-time management system for logistics transportation through its Jushen Smart Transport Network, enhancing safety and operational efficiency[41]. - The company is committed to improving operational efficiency through the adoption of new technologies in logistics management[71]. Financial Position and Investments - The company has maintained a strong financial position with no reported long-term debt obligations[70]. - The total investment amount for the reporting period reached ¥175,818,782.35, representing a significant increase of 772.63% compared to ¥20,148,228.29 in the same period last year[59]. - The company has committed to invest 43,305 million in various projects, with 27,574 million already allocated[79]. - The company reported a total asset of RMB 365.85 million and a net asset of RMB 129.84 million as of June 30, 2023[86]. - The company has temporarily used RMB 30 million of idle raised funds to supplement working capital, with a remaining balance of RMB 10.11 million in the special account for project construction[88]. Risks and Challenges - The company faces risks from high customer concentration in the electrolytic aluminum industry, which could negatively impact performance if major clients face adverse conditions[89]. - The logistics industry is experiencing intensified competition due to market entry by various companies, economic fluctuations, and policy stimuli, leading to a notable trend in mergers and acquisitions[91]. - There are no significant risk factors reported for the current period, ensuring stable operations[5]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company engaged in social responsibility activities, donating a total of 330,000 yuan to support community initiatives and educational programs during the reporting period[103]. - The company has not reported any violations of external guarantees during the reporting period[109]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[120]. Shareholding Structure - The company has 88,578,000 restricted shares, accounting for 68.77% of total shares, and 40,222,000 unrestricted shares, accounting for 31.23% of total shares[145]. - The largest shareholder, Lei Qi, holds 51,145,800 shares, accounting for 39.71% of the total shares[151]. - The shareholding structure indicates that the top 10 shareholders hold significant stakes, with the largest three shareholders controlling over 64% of the total shares[152]. Future Outlook - Future guidance indicates a continued focus on expanding service offerings and enhancing customer satisfaction[71]. - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to enhance operational efficiency[200]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its service offerings[200].

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》等有关规定，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号）核准，公司向社会公开发行人民币普 通股（A股）3,224.20 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为 15.09 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 48,653.18 万元，扣除发 行费用人民币 5,347.21 万元，募集资金净额为人民币 43,305.9 ...

| | 广东炬申仓储 有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 75.66 | 66.33 | 9.33 | 应收货款 | 经营性往 来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广东炬申仓储 有限公司巩义 | 子公司 | 应收账款 | | 0.60 | 0.55 | 0.05 | 应收货款 | 经营性往 来 | | | 分公司 | | | | | | | | | | 其他关联方及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 25,606.35 | 45,476.60 | 58,269.49 | 12,813.46 | | - | 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 广东炬申物流股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金 占 ...

广东炬申物流股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公 司对外担保情况的专项说明和独立意见 公司报告期内审议或延续到报告期内的担保事项如下： 第二届董事会第三十二次会议和2021年第七次临时股东大会审议通过了《关于 为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，公司为广东炬申仓储有限公司 （以下简称"炬申仓储"）参与上海期货交易所不锈钢期货入库、保管、出库、交 割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。 第三届董事会第二次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全 资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，同意公司为炬申仓储参与上海期货 交易所铅、锌期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担 不可撤销的全额连带保证责任。截至目前，铅期货指定交割仓库资质尚在申请中， 关于期货商品铅的入库、保管、出库、交割等相关业务的担保尚未生效。 第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担 保的议案》，同意公司为炬申仓储向中国农业银行股份有限公司南海丹灶支行申请 项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币6,800万元， ...

广东炬申物流股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 有关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等法律法规和相关制度的规定，我们作为广东炬申物流 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司 第三届董事会第十五次会议审议的有关事项发表以下独立意见： 一、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 经核查，我们认为：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年 半年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司 已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，公司认真履行了信息 披露义务。 二、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见 公司独立董事认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"炬申准东陆 路港项目"结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合公司发展战略和实际经 营需要，履行的审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 ...