证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-051 炬申物流集团股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次会议 于 2025 年 5 月 25 日以电子邮件形式发出会议通知，会议于 2025 年 5 月 28 日以现场 方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席邹 启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资 金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司使用闲置募集 资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的 程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及公司《募集资 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-050 炬申物流集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次会 议于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已 于 2025 年 5 月 25 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、匡同春先 生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于第三届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会进行资格审查，董事会 决定提名雷琦先生、李俊斌先生、曾勇发先生、陈升先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人，任期为自股东 ...

在授权额度和期限内，公司实际使用暂时闲置的募集资金共计人民币 使用，未影响募集资金投资项目的正常进行。截至 2025 年 5 月 26 日，公司已 将上述暂时补充流动资金的募集资金共计人民币 6,000 万元全部归还至募集 资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司已将上述募集资金的归 还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 炬申物流集团股份有限公司董事会 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-049 炬申物流集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响 募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民币七千万元 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。在上述 额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至 募 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-049 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响 募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民币七千万元 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。在上述 额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至 募集资金专用账户。具体内容详见公司在 2024 年 6 月 1 日于《中国证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》。 在授权额度和期限内，公司实际使用暂时闲置的募集资金共计人民币 6,000 万元暂时用于补充流动资金。公司对这部分募集资金进行了合理安排与 使用，未影响募集资金投资项目的正常进行。截至 2025 年 5 月 26 日，公司已 将上述暂时补充流动资金的募集资金共计人民币 6 ...

| 时间 | 2025年5月22日 15:00-17:00 | | --- | --- | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 财务负责人 余思榆 | | | 董事会秘书 裴爽 | | | 证券事务代表 赵泽宇 | | | 仓单管理部副经理 冼长谦 | | | 证券部专员 罗富邦 | | | 1、简要介绍一下公司仓储业务的业务模式？ | | | 公司仓储主营大宗商品的存储保管、装卸、货权转移登记、 | | | 期货仓单制作等综合仓储业务，能够满足客户对仓储服务 | | | 的多样化需求，为客户提供优质、高效、专业的服务。 | | | 2、仓储业务如何进行风险把控？ | | | 公司仓储业务在"安全生产大于天、货权安全是底线"理 | | | 念指引下，建立了完善的业务操作流程制度体系和业务风 | | | 险防控体系，以防范相关风险。 | | | 3、截止目前，公司拥有哪些期货（商品）交割仓库 | | | 或场所资质？ | | 投资者关系活动主要内 | 公司目前拥有上海期货交易所铝、铜、锌、锡、氧化铝、 | | 容介绍 | 不锈钢期货指定交割仓库资质、广州期货交易所工业硅期 | | | 货 ...

2024年全年实现归母净利润8000余万元的炬申股份(001202)，将从子公司合计获得9570万元分红。 5月21日晚间炬申股份披露，全资子公司广东炬申仓储有限公司（下称"炬申仓储"）、无锡市炬申仓储 有限公司（下称"无锡炬申"）、江西炬申仓储有限公司（下称"江西炬申"）、佛山市三水炬申仓储有限 公司（下称"三水炬申"）、石河子市炬申供应链服务有限公司（下称"石河子炬申"）、新疆炬申陆港联 运有限公司（下称"新疆炬申"）为实现股东的投资收益，决定向公司进行利润分配。截至公告披露日， 上市公司已收到了上述全资子公司全部分红款合计9570万元。 截至2024年6月公告披露日，上市公司已收到了上述全资子公司全部分红款合计5800万元。 2024年度，炬申股份实现营业收入10.4亿元，同比上升4.59%；归属净利润8157.11万元，同比上升 31.17%；经营活动产生的现金流量净额1.59亿元，同比下降1.26%。 21日晚间炬申股份公告中称，炬申仓储、无锡炬申、江西炬申、三水炬申、石河子炬申、新疆炬申均为 公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次所得分红将增加母公司2025年度净利润，但不增加公司 2025年度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东炬申 仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）、无锡市炬申仓储有限公司（以下简称 "无锡炬申"）、江西炬申仓储有限公司（以下简称"江西炬申"）、佛山市三水 炬申仓储有限公司（以下简称"三水炬申"）、石河子市炬申供应链服务有限公司 （以下简称"石河子炬申"）、新疆炬申陆港联运有限公司（以下简称"新疆炬 申"）为实现股东的投资收益，决定向公司进行利润分配。截至本公告披露日，公 司已收到了上述全资子公司全部分红款合计人民币95,700,000.00元。 炬申仓储、无锡炬申、江西炬申、三水炬申、石河子炬申、新疆炬申均为公司 纳入合并报表范围内的全资子公司，本次所得分红将增加母公司2025年度净利润， 但不增加公司2025年度合并报表净利润，因此不会影响2025年度公司整体经营业绩。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 炬申物流集团股份有限公司董事会 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-048 2025 年 5 月 22 日 - ...

炬申股份（001202）公告，近日公司全资子公司广东炬申仓储有限公司、无锡市炬申仓储有限公司、江 西炬申仓储有限公司、佛山市三水炬申仓储有限公司、石河子市炬申供应链服务有限公司、新疆炬申陆 港联运有限公司决定向公司进行利润分配。截至本公告披露日，公司已收到上述全资子公司全部分红款 合计人民币9570万元。炬申仓储、无锡炬申、江西炬申、三水炬申、石河子炬申、新疆炬申均为公司纳 入合并报表范围内的全资子公司，本次所得分红将增加母公司2025年度净利润，但不增加公司2025年度 合并报表净利润，因此不会影响2025年度公司整体经营业绩。 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-047 炬申物流集团股份有限公司 关于2025年度对下属公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月16 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整2025年度对下属公司担 保预计的议案》，调整后担保预计总额为不超过145亿元，该事项已经股东会审议通 过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 如炬申仓储违反了合作协议的约定或造成上海期货交易所、上海期货交易所会 员及其客户或期货市场其他参与者损失的，上海期货交易所有权直接向本公司追索， 本公司保证在接到上海期货交易所书面追索通知后十五日内履行连带保证责任。 - 1 - 本担保函经本公司法定代表人签署并加盖公章后，将与合作协议同时生效，担 保期覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起三年。（以上存续期包含合作 协议规定的 ...

北京市嘉源律师事务所 关于炬申物流集团股份有限公司 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年五月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 二、出席本次股东会的人员资格 出席本次会议的股东或股东代理人共计38名，代表有效表决权的股份数 数已扣除回购股份数，下同）。其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级 管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共36名，代 表股份118,900股，占公司有表决权总股份126,303,700股的0.0941%。 致：炬申物流集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于炬申物流集团股份有限公司 嘉源(2025)-04-275 受炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以 及 ...