本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-044 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第二十九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，定于2025年5月 9日召开2024年年度股东会，具体内容详见于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》。 2025年4月27日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于增 加经营范围、补充修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。 炬申物流集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案 为提高会议效率，减少会议召开成本，2025年4月27日，公司控股股东雷琦以书 面形式向董事会提交了《关于提请增加炬申物流集团股份有限公司2024年年度股东 会临时提案的函》，提议将上述议案作为临时提案，提交公司2024年年度股东会审 议。议案具体内容详见公司2025年4月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-039 炬申物流集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议 于 2025 年 4 月 28 日以电子邮件形式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 29 日以现场 方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席邹 启用先生主持。本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急会议已在会议上作 出说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，与会的各位监事已知悉与所议事 项相关的必要信息。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"可转债"） ...

炬申物流集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-038 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理 办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况及相关事项进行 了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于上市 公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备上市公司向不特定对象发 行可转换公司债券的条件。 一、董事会会议召开情况 投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会 议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已 于 2025 年 4 月 28 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事 7 名 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-043 炬申物流集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补 措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国办发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件要求，为保障中小投 资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的可能造成的影响进行了分析，并提出 了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承 诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 1、假设未来宏观经济环境、产业政策、公司所处行业发展情况、市场情况等方 面没有发生重大变化。 2、不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、 财务费用、投资收益）等方面 ...

募集资金使用可行性分析报告 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 炬申物流集团股份有限公司 Jushen Logistics Group Co.,Ltd （佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 8 号） 向不特定对象发行 可转换公司债券 2025 年 4 月 炬申物流集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"炬申股份"或"公司"）为深圳证 券交易所主板上市公司，为了进一步提升公司的综合实力和核心优势，满足公司 业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范 性文件和《公司章程》的规定，公司编制了本次向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金使用可行性分析报告。 1 炬申物流集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 38,000 万元（含本数），扣 除发行费用后，募集资金拟用于以下投资项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 炬申物流集团股份有限公司 Jushen Logistics Group Co.,Ltd （佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 8 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 2025 年 4 月 炬申物流集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-040 炬申物流集团股份有限公司 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第 三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了公司向不 特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在 巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）及相关媒体上披露的公司《向不特定对象发行可转 换公司债券预案》等相关文件及公告。敬请广大投资者注意查阅。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对于本 次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准， 预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股 东会审议通过并取得有关审批机关的批准或同意注册。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 炬申物流集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 1 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 炬申物流集团股份有限公司 Jushen Logistics Group Co.,Ltd （佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 8 号） 向不特定对象发行 可转换公司债券方案的论证分析报告 2025 年 4 月 炬申物流集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"炬申股份"或"公司"）为深圳证 券交易所主板上市公司，为了进一步提升公司的综合实力和核心优势，满足公司 业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有 关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币 38,000 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 炬申几内亚驳运项目 | 39,600.05 | 26,600.00 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-037 炬申物流集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第二十九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，定于2025年5月 9日召开2024年年度股东会，具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通 知》。 2025年4月27日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于增 加经营范围、补充修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。 为提高会议效率，减少会议召开成本，2025年4月27日，公司控股股东雷琦以书 面形式向董事会提交了《关于提请增加炬申物流集团股份有限公司2024年年度股东 会临时提案的函》，提议将上述议案作为临时提案，提交公司2024年年度股东会审 议。议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-034 炬申物流集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告 的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议 于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件形式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场 结合通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，其中监事周 小颖女士通过通讯方式参加会议。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开 程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监 ...