证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-046 炬申物流集团股份有限公司 室。 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议召开日期和时间：2025年5月9日（星期五）下午14:50。 网络投票日期和时间：2025年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2025 年 5 月 9 日 交 易 时 间 ， 即 9:15 — 9:25 ， 9:30 — 11:30 和 午9:15至2025年5月9日下午15:00的任意时间。 通过现场和网络投票的股东（股东代理人）38人，代表公司有表决权的股份83, 股份数，下同）。出席现场会议的股东（股东代理人）2人，代表公司有表决权的股 -1- 份83,578,000股，占公司有表决权股份总数的66.1723％。通过网络投票的股东36 人，代表公司有表决权的股份118,900股，占公司有表决权股份总数 ...

北京市嘉源律师事务所 关于炬申物流集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于炬申物流集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年五月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：炬申物流集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 嘉源(2025)-04-275 受炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以 及《炬申物流集团股份有限公司章程》《炬申物流集团股份有限公司股东会议事 规则》的规定对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序 等事项出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集与召开程序 1、本次股东会由公司董事会召集。2025年4月18日，公司董事会在指定 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-046 炬申物流集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 现场会议召开日期和时间：2025年5月9日（星期五）下午14:50。 网络投票日期和时间：2025年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2025年5月9日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月9日上 午9:15至2025年5月9日下午15:00的任意时间。 2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议 室。 通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理 人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他 ...

编号：2025-005 | | ☐分析师会议 特定对象调研 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓 | 上海明溪资产管理有限公司 吕昕蕾 | | 名 | 上海牧鑫私募基金管理有限公司 马响 | | 时间 | 2025年5月6日 14:00-15:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 裴爽 | | | 证券事务代表 赵泽宇 | | | 1、2024年度公司的营业收入和净利润情况如何？ 答:公司2024年度营业收入1,040,020,753.38元，比 | | | 上年增加4.59%，归属于上市公司股东的净利润 | | 投资者关系活动主要内 | 81,571,133.83元，比上年增加31.17%。 | | 容介绍 | 2、公司仓储服务主要有哪些？ | | | 答:公司仓储服务主要包括：货物存储保管、装卸、 | | | 货权转移登记、期货仓单制作等。 | | | 3、目前公司可转债进展到 ...

或采取监管措施情况的公告 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-042 炬申物流集团股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求， 不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续稳 定发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事 会第三十一次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了公司向不特定对象 发行可转换公司债券的相关议案。根据相关要求，公司对最近五年被证券监管部门 和证券交易所处罚或采取监管措施情况进行自查，并公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所 ...

炬申物流集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所 有出席会议、未出席会议、出席会议但明示表达不同意见、反对决议或放弃投票权的债 券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人或持有的表决权在审议某事项时受 到限制的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人，下同）均有同 等效力和约束力。 第一章 总则 第一条 为规范炬申物流集团股份有限公司（以下称"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券（以下称"本次可转债"或"本次债券"）持有人（以下称"债券持有 人"）会议（以下称"债券持有人会议"）的组织和行为，界定债券持有人会议的权利 和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》、《可 转换公司债券管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所可转换公司债券交 易实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的有 关规定及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 《关于核准炬申物流集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔202 1〕1117 号）核准，于 2021 年 4 月首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证 券交易所主板上市。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）为公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）并上市的保荐人，刘愉婷女士和黄颖先生为公司持续督导保荐代表人， 法定持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日。因上述期限届满后公司募集资金尚未使用 完毕,民生证券仍需就公司尚未使用完毕的募集资金履行持续督导义务。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-045 炬申物流集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 2025 年 4 月 30 日 1 附件：李东茂先生、张春晖先生简历 李东茂，经济学硕士，保荐代表人，1999 年开始从事投资银行业务工作，先后 负责或参与多家企业的改制重组、IPO 发行上市以及上市公司的再融资、并购重组等 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-041 炬申物流集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的 规定，炬申物流集团股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")编制了截至 2024年12月31日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可〔2021〕1117 号）（广东炬申物流股份有限公司现更名为炬申物流集团股份有限 公司），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）股票32,242,000股，发行价为每股人民币15.09元，共计募集资金486,531,780.00 元，坐扣承销和保荐费用 31,902,358.49 元后的募集资金为 454,629,421.51 元，已由主承销商 民生 ...

本鉴证报告仅供炬申股份公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为炬申股份公司发行可转换公司债券的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—11 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-631 号 炬申物流集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的炬申物流集团股份有限公司（以下简称炬申股份公司）管 理层编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 炬申股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对炬申股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则 ...

炬申物流集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立和完善科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，特制订《未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》（以下简称 "本规划"）。 一、制定股东回报规划考虑因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司经营发展实际情况、发展 规划、现金流量状况，并结合股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等 因素，对公司利润分配作出制度性安排，以保证公司利润分配政策的持续性和稳 定性。 二、股东回报规划制定原则 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体 股东的整体利益及公司的可持续发展，公司优先采用现金分红的利润分配方式。 三、利润分配形式 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方 式分配股利。 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展 ...