| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议通知于 2024 年 6 月 14 日以电话、口头方式通知全体董事，会议于 2024 年 6 月 14 日下午 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董 事 7 名，实际参会董事 7 名。 会议由半数以上董事共同推举牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举牛国锋先生为公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会董事对以下 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召 开第三届职工代表大会第十次会议，选举产生了第六届监事会职工代表监事；于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司第六届董事 会董事和第六届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 6 月 14 日召开第六届董 事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举 董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表、选举监事会主席等 相关议案。公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：牛国锋先生（董事长）、林来嵘先生、 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议通知于 2024 年 6 月 14 日以电话或口头方式通知全体监事，会议于 2024 年 6 月 14 日下午 16：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会监 事 3 名，实际参会监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-067）。 第六届监事会第一次会议决议公告 会议由半数以上监事共同推举任杰女士主持，本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》有关规定。 经与会监事认真审议，会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000；传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：内蒙古大中矿业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古大中矿业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性 文件以及《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日上午 9:15 至下午 1 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东众 兴集团有限公司（以下简称"众兴集团"）的通知，获悉众兴集团所持有本公司 的部分股份解除质押。具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 1、解除股份质押登记证明 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 质押开 始日期 | | 质押解除 日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 致行动人 | （股） | 比例 | | | | | | | | 众兴集团 | 是 | 83,870,200 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 内蒙古大中矿业股份有限公司董事会 现就提名 陈修 为内蒙古 大中矿业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为内蒙古大中矿业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 上述三位独立董事候选人中，王丽香女士为会计专业人士，魏远先生、王丽 香女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。陈修先生暂未取得独立 董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交 易所认可的相关培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证 券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。相关独立董事候选人声明与承 诺 、 独 立 董 事 提 名 人 声 明 与 承 诺 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在 连任本公司独立董事超过六年的情形；兼任公司高级管理人员职务的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人的任职资格已经公司第 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 魏远 ，作 为 内蒙古大中矿业股 份有限公司第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 内蒙古大中矿业股份有 限公司董事会提 名 为 内蒙古大中矿业 股份有限公司第 六 届董事会独 立 董 事 候 选 人 。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 内蒙古大中矿业 股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 5 月 28 日召开了第五届董事 会第五十次会议，会议决定于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大 会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25， ...