| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十次 会议通知于 2024 年 5 月 25 日以电话或电子邮件形式通知全体董事，会议于 2024 年 5 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、逐项审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下： 1.1 提名牛国锋先生为 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规和《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 5 月 28 日召开了第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名林国 龙先生、葛雅平女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附 件）。 公司于 2024 年 5 月 28 日召开了第三届职工代表大会第十次会议，经与会职 工代表认真审议，一致通过选举任杰女士为公司第六届监事会职工代表监事（简 历详见附件）。 上述《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需提交 ...

1、上述独立董事候选人不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级 管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理 人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中 国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其 他规则和《公司章程》等要求的任职资格。 2、王丽香女士、魏远先生均已取得独立董事资格证书，陈修先生已承诺参 加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。独立董事 候选人具备履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，符合《上市公司 独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格和独立性的要求。 内蒙古大中矿业股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 内蒙古大中矿业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 内蒙古大中矿业股份有限公司董事会 现就提名 魏远 为内蒙古 大中矿业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为内蒙古大中矿业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公 ...

是 □ 否 内蒙古大中矿业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 内蒙古大中矿业股份有限公司董事会 现就提名 王丽香 为内蒙 古大中矿业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为内蒙古大中矿业股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合 ...

是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 内蒙古大中矿业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王丽香 ，作 为 内蒙古大中矿业股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 内蒙古大中矿业股份有 限公司董事会提 名 为 内蒙古大中矿业 股份有限公司第 六 届董事会独 立 董 事 候 选 人 。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 内蒙古大中矿业 股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次 会议通知于 2024 年 5 月 25 日以电话或电子邮件形式通知全体监事，会议于 2024 年 5 月 28 日上午 9：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参 会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议由半数以上监事共同推举葛雅平女士主持，本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会同意提名林国龙先生、葛雅平女士作为公司第六届监事会非 职工代表监事候选人，自股东大会审议通过本议案之日起，与第三届职工代表大 会第十 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 声明人 陈修 ，作 为 内蒙古大中矿业股 份有限公司第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 内蒙古大中矿业股份有 限公司董事会提 名 为 内蒙古大中矿业 股份有限公司第 六 届董事会独 立 董 事 候 选 人 。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 内蒙古大中矿业 股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于持股 5%以上股东质押股份全部解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以 上股东梁欣雨的通知，获悉梁欣雨所持有本公司的质押股份已全部解除质押。具 体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 质押开 始日期 | | 质押解除 日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | | | | | | | | 梁欣雨 | 否 | 11,800,000 | 10.54% | 0.78% | 202 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 关于控股股东及持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东众 兴集团有限公司（以下简称"众兴集团"）及持股 5%以上股东梁欣雨的通知， 获悉众兴集团及梁欣雨所持有本公司的部分股份解除质押。具体事项如下： 一、控股股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司总 | 质押开 | | 质押解除 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 押股份数量 | 持股份 | 股本比例 | 始日期 | | 日期 | | | | | 东及其一 | （股） | 比例 | | | | | ...