本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 8 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的 ...

南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金采取集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额为不低 于人民币 4,000 万元且不超过 6,000 万元（均含本数），回购股份的价格不超过人 民币 23.91 元/股（含本数）。具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股 本的比例以回购期限期满或回购实施完成时实际发生为准。本次回购期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。本次回购股份将在未来适宜时机用 于股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、 2024 年 2 月 7 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-023）、《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-025）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效 率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公 司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不 超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本 型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、 通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议 ...

| | | 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效 率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公 司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不 超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本 型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、 通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日 起 12 个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时， 公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部具体执行，授 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李桃元先生。 1 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 29 日上 午 9:15-9:2 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于以控股子公司股权作为对江苏安德福能源科技 有限公司出资完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"）于 2024 年 3 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过 了《关于以控股子公司股权作为对江苏安德福能源科技有限公司出资的议案》。 同意公司变更对江苏安德福能源科技有限公司（以下简称"安德福能源科技"）的 出资形式为股权出资，并与江苏天晏能源科技有限公司（下称"江苏天晏"）将合 计所持江苏安德福能源供应链科技有限公司（下称"安德福能源供应链"）100% 股权以及江苏安德福能源发展有限公司（下称"安德福能源发展"）100%股权， 经评估作价后作为对安德福能源科技的出资。其中，公司以所持安德福能源供应 链 51%股权，经评估作 ...

2024 年第二次临时股东大会 之 关 于 南京盛航海运股份有限公司 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话：（86-10） 5809-1000 传真：（86-10） 5809-1100 二零二四年三月 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京盛航海运股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：南京盛航海运股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京盛航海运股份有限公司 （下称"公司"）委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东 大会"）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的 法律事项出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 第一节 引言 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《南京 盛航海运股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 25 人，可解除限售的限制性股 票的数量为 19.60 万股，占公司目前总股本的比例为 0.1146%。 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 4 月 1 日。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于 2021 年 限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划》（以 下简称"本激励计划"或"激励计划"）的相关规定，董事会认为公司 ...

中国国际金融股份有限公司关于 南京盛航海运股份有限公司以控股子公司股权作价 出资后被动形成关联担保的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京盛航海运股份 有限公司（以下简称"盛航股份"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象发行可转 债的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对盛航股份以控股子公司股权作价出资后被动形成关联担 保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 2 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子 公司日常经营和业务发展的需求，公司拟按照对江苏安德福能源供应链科技有限 公司（以下简称"安德福能源供应链"）以及江苏安德福能源发展有限公司（以下 简称"安德福能源发展"）的持股比例，为安德福能源发展提供不超过人民币 5,610 万元的担保额度 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 南京盛航海运股份有限公司 拟以股权作价出资设立新公司所涉及的 江苏安德福能源供应链科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 华辰评报字(2024)第 0026 号 (共1册,第1册) 江苏天健华辰资产评估有限公司 HUACHEN ASSETS APPRAISAL CO .. LTD HUACHEN CPV 二〇二四年 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202400032 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2024)00054号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2024)第0026号 | | 报告名称: | 南京盛航海运股份有限公司拟以股权作价出资设立 新公司所涉及的江苏安德福能源供应链科技有限公 | | | 司股东全部权益价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 144,650,900.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月05日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 签名人员: | 孙畅 (资 ...