| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款 进行修订，具体修订内容详见附件章程修订对照表。 1 规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟修订、制定相关公司治理 制度。具体情况如下： | 序号 | 制 ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年 1-6 月占用累 计发生金 额（不含利 息） 2025 年 1-6 月占 用资金的 利息（如 有） 2025 年 1-6 月偿还 累计发生 金额 2025 年 6 月末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及 其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 上市公司核算 的会计科目 2025 年期 初往来资 2025 年 1-6 月往来累 2025 年 1-6 月往 2025 年 1-6 月偿还 2025 年 6 月末往来 往来形成原因 往来性质 （经营性 | | | 联关系 | | 金余额 | ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东会，本 次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议通 过，决定召开公司 2025 年第三次临时股东会。本次会议召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 22 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会 议通知已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中 3 名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席 了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》。 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制 了 2025 年半 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会 议通知已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司董事长晏振永先生及联席董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席 主持会议，通过通讯方式参会，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事兼总 经理李广红先生主持本次会议。本次董事会应出席会议的董事 8 人，实际出席董 事 8 人（其中 7 名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事和高级管 理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关 于 南京盛航海运股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话：（86-10） 5809-1000 传真：（86-10） 5809-1100 二零二五年八月 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京盛航海运股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书 致：南京盛航海运股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京盛航海运股份有限公司 （下称"公司"）委托，就公司 2025 年第二次临时股东会（下称"本次股东会"） 召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项 出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 第一节 引言 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《南京盛航海运股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股 ...

Group 1 - The company held the 23rd meeting of the 4th Supervisory Board on August 12, 2025, with all three supervisors present, confirming compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The Supervisory Board approved the 2025 semi-annual report and summary, affirming that the report accurately reflects the company's actual situation without any false records or omissions [2][3] - The Supervisory Board also approved the special report on the management and use of raised funds for the first half of 2025, confirming compliance with regulatory requirements [2][3] Group 2 - The Supervisory Board reviewed and approved a proposal to amend the company's articles of association, aligning with the latest legal and regulatory requirements [3][4] - The proposed amendments aim to enhance the company's governance structure and operational standards, pending approval from the shareholders' meeting [4]

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-062 债券代码：127099 债券简称：盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 22 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 22 日 幢公司会议室。 因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参会，经公司半数以上董事共同推举， 由公司董事兼总经理李广红先生主持本次会议。 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:30。 通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 共 133 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数 共 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the procedures for the second extraordinary general meeting of Nanjing Shenghang Shipping Co., Ltd. in 2025 comply with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1][2][3][4][5]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened in accordance with the relevant laws and the company's articles of association, with proper notification published on the Shenzhen Stock Exchange's website [2][3]. - The meeting was held at the designated location and time, with the chairman and co-chairman participating via telecommunication due to work commitments [3][4]. Group 2: Attendance and Voting - All shareholders had the right to attend and vote at the meeting, with a total of 50,178,100 shares represented, accounting for 27.0587% of the total voting shares [4]. - A total of 133 shareholders participated in the online voting, representing 23,894,919 shares, which is 12.8854% of the total voting shares [4]. Group 3: Voting Results - The voting was conducted through a combination of on-site and online methods, with the results showing 73,493,945 shares in favor, 572,074 shares against, and 7,000 shares abstaining [5]. - The voting results were verified and deemed to comply with relevant laws and the company's articles of association [5].