南京盛航海运股份有限公司 对外担保决策制度 南京盛航海运股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国民法典》等法律法规和部门规章以及《南京盛航海运股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《南京盛航海运股份有限公司对 外担保决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 本制度适用于公司、公司控股子公司以及对本公司有重要影响的参股 公司（以下统称"子公司"）。公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第二章 对外担保的审批权限 第六条 公 ...

南京盛航海运股份有限公司 关联交易决策制度 南京盛航海运股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 为保证南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关 联股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等 有关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《南京盛航海运股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第一条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决； （四）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要 时应当聘请专业评估机构或独立财务顾问； （六）独立董事专门会议对应当披露的关联交易进行审议。 ...

南京盛航海运股份有限公司 募集资金管理制度 南京盛航海运股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资 金的使用和管理，提高募集资金的使用效益，保护公司、投资人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》（以下简称 "《募集资金监管规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件及《南京盛航海运股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能 ...

第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护南京盛 航海运股份有限公司（以下简称"公司"）中小股东的利益，根据中国证监会《上 市公司治理准则》及《南京盛航海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，特制定本实施细则。 南京盛航海运股份有限公司 累积投票制实施细则 南京盛航海运股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。 第四条 本细则中所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的 董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任 期制 ...

南京盛航海运股份有限公司 ESG 管理制度 南京盛航海运股份有限公司 第二条 制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称 ESG 信息披露，是指反映公司在环境、社会和治理三 个维度履行社会责任的理念、战略、方法，以及经营活动在经济、社会、环境等 维度产生的影响，并按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所有关上市公司信息披露的规定，在巨潮资讯网以及公司信息披露 的指定媒体上披露公司 ESG 信息的行为。 第四条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、员工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 1 南京盛航海运股份有限公司 ESG 管理制度 第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的各级全资、控股子 公司。 第六条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评 ...

南京盛航海运股份有限公司 2025 年半年度报告全文 南京盛航海运股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-057 2025 年 8 月 23 日 南京盛航海运股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人晏振永、主管会计工作负责人刘永强及会计机构负责人(会计 主管人员)刘永强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的公司未来计划、经营目标不代表公司对未来盈利的预测， 能否实现取决于宏观经济状况、行业政策导向、市场供需状况、企业经营管 理等多种因素，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十、公司面临的风险和应对 措施"部分详细描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 ...

从资金流向上来看，当日航运港口板块主力资金净流出1.38亿元，游资资金净流入1921.84万元，散户资 金净流入1.19亿元。航运港口板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，8月7日航运港口板块较上一交易日上涨0.46%，中谷物流领涨。当日上证指数报收于 3639.67，上涨0.16%。深证成指报收于11157.94，下跌0.18%。航运港口板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603562 | 中含物流 | 10.49 | 2.14% | 17.58万 | | 1.84亿 | | 601228 | 广州港 | 3.39 | 2.11% | 47.15万 | | 1.59亿 | | 601298 | 黄明世 | 8.95 | 1.82% | 16.58万 | | 1.47亿 | | 601018 | 宁波港 | 3.69 | 1.37% | 73.39万 | | 2.69亿 | | 601880 | 辽港股份 | 1.59 | 1.27% | 15 ...

Group 1 - The company held its 28th meeting of the fourth board of directors on August 6, 2025, to discuss and approve the renewal of a ship lease agreement with Jiangsu Andefu Energy Development Co., Ltd. [2][3] - The lease agreement involves the "Shenghang Yongle" vessel, with a rental period from August 26, 2025, to December 31, 2034, at a monthly rent of a fixed amount plus actual operating and management costs [3][18]. - The board's decision requires approval from the company's shareholders' meeting [6][7]. Group 2 - The independent directors unanimously agreed to the lease renewal proposal, confirming that the transaction price is fair and does not harm the interests of the company or its minority shareholders [4][39]. - The supervisory board also reviewed and approved the lease renewal, stating that the transaction complies with relevant laws and regulations [13][39]. - The company plans to hold its second extraordinary shareholders' meeting of 2025 on August 22, 2025, to discuss the approved proposals [43][44]. Group 3 - The lease renewal is expected to provide stable rental income for the company, positively impacting its future financial status [34]. - The transaction pricing was determined based on various factors, including construction costs and operational expenses, and aligns with industry standards [22][34]. - The vessel involved in the lease is a 5500m3 semi-refrigerated LPG/NH3/VCM transport ship, which is currently mortgaged for financing purposes [21].

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-054 债券代码：127099 债券简称：盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海 运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议审议通过，公 司董事会决定于 2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2025 年第二 次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具 体事项公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。本次会议召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 22 日 9:15 至 15:00。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 ...

Group 1 - The independent directors of Nanjing Shenghang Shipping Co., Ltd. held the 19th special meeting to review the related party transaction regarding the lease renewal of vessels from Andefu Energy Development [1][2] - The independent directors unanimously agreed that the lease renewal transaction is fair and reasonable, considering the company's costs and market conditions, and does not harm the interests of the company or its shareholders [1] - The procedures for reviewing and voting on the related party transaction comply with relevant laws and regulations, ensuring the legality and effectiveness of the process [1]