证券代码：001205 证券简称：盛航股份 债券代码：127099 债券简称：盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第四次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于南京盛航海运股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券并在深圳证券交易所上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相 关规定，由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公 司"）编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行 独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证 或承担任何责任。 本次债券发行已经深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 68 次审议会 议审核通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2344 号文同意注册。 二、"盛航转债"基本情况 （一）债券简称：盛航转债 （二）债券代码：127099 （三）债券类型：可转换公司 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过关于《公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现 有总股本 188,003,136 股剔除公司回购专用证券账户中的股份 2,561,960 股后的 185,441,176 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共派发 现金红利 22,252,941.12 元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回 购、股权激励行权、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因发生变动 及回购专户股份发生变动，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整， 具体金额以实际派发为准。 特别提示 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于调整"盛航转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127099 债券简称：盛航转债 2、本次调整前转股价格：15.60 元/股 3、本次调整后转股价格：15.48 元/股 4、本次调整转股价格生效日期：2025 年 6 月 6 日（权益分派除权除息日） 一、关于"盛航转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕2344 号）同意注册，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象发行 7,400,000 张可转换公司债券，债券 期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 74,000.00 万元。 经 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于实施权益分派期间"盛航转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127099 债券简称：盛航转债 2、转股起止日期：2024 年 6 月 12 日至 2029 年 12 月 5 日 3、暂停转股日期：2025 年 5 月 27 日至 2024 年年度权益分派股权登记日 4、恢复转股日期：公司 2024 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)； 鉴于南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2024 年年度权益分派，根据《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公 式"（详见附件）相关条款的规定以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号—— ...

北京市竞天公诚律师事务所 关 于 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话：（86-10） 5809-1000 传真：（86-10） 5809-1100 二零二五年五月 南京盛航海运股份有限公司 2024 年年度股东会 之 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京盛航海运股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书 致：南京盛航海运股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京盛航海运股份有限公司 （下称"公司"）委托，就公司 2024 年年度股东会（下称"本次股东会"）召 集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项出 具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 第一节 引言 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东会规则）》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《南京盛航海运股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会相关的文件、资 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-038 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 ...

证券之星消息，2025年5月9日盛航股份（001205）发布公告称公司于2025年5月9日召开业绩说明会。 具体内容如下： 问：万达集团股票会借盛航股份上市吗？ 答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司关注。公司基于长期稳定发展的战略考量，引入认可公司内在价值 和看好公司发展前景的大型产业集团万达控股集团有限公司作为战略投资者，以优化股权结构。公司将积 极探索与万达控股集团有限公司在产业协同、资源赋能等方面协同发展的路径，以增强公司持续稳定经营 能力和抗风险能力。谢谢！ 问：公司本期盈利水平如何？ 答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。公司将积极应对国际宏观经济形势以及国内石油化工行业 开工率不足所带来的不利因素，优化国际国内市场结构，积极开拓国际国内市场，保持良好盈利水平。谢 谢！ 问：请问，公司四季度单季度，净利润下滑明显的主要原因是？ 答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。为更好地开拓国际市场，四季度部分船舶停航检修导致收 入减少，修理费用增加。谢谢！ 问：如何确保新增运力能够有效转化为经济效益，避免运力过剩？ 问：公司采取了哪些具体措施来应对燃油成本和人工成本上升等的成本端压力，降低运营成本？ 答： ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 南京盛航海运股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □√业绩说明会 | | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名 | | | | | | 称及人员姓 | 参与公司 年度暨 2024 2025 | | | 年第一季度网上业绩说明会的投资者 | | 名 | | | | | | 时间 | 2025 年 5 9 日 15:00-16:30 | 月 | | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长：晏振永 | | | | | | 联席董事长：李桃元 董事兼总经理：李广红 | | | | | 上市公司接 | 独立董事：乔久华 | | | | | 待人员姓名 | 副总经理：刁建明 | | | | | | 副总经理兼董事会秘书：王 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转债并上市 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2023]2344 号文同意注册，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"、"公司"、 "发行人"或"上市公司"）于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象发行 740 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 74,000.00 万元。本次发行证券已于 2023 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市。中国国际金融股份有限公司（以下 简称"中金公司"或"保荐机构"）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐机构，持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日止。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用完毕，中金公司将继续履 行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。 截至目前，公司向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期已满，中金 公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法 ...

中国国际金融股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 5次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 2次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | 1 | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改 ...