| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成改选暨选举公司董事长、 联席董事长、董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了公司董事会改选部分董事、监事会改选部分监 事的相关议案。同日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了选举 董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员等相关议案。现将相关情况公告如 下： 一、公司第四届董事会及各专门委员会改选后的组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 独立董事：乔久华先生、陈华先生、薛文成先生 （二）董事会专门委员会成员 董事会各专门委员会组成情况如下： 战略与可持续发展委员会：晏振永先生（主任委员）、乔久华先 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关 于 南京盛航海运股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话：（86-10） 5809-1000 传真：（86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京盛航海运股份有限公司 （下称"公司"）委托，就公司 2025 年第一次临时股东会（下称"本次股东会"） 召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项 出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 第一节 引言 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《南京 盛航海运股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会相关的文件、资料，并对 本次股东会的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决相关事项进 行了必要的核查和验证。 本所仅就本次股东会的召集和召开程序、 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 3 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 3 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 3 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议主持人：公司董事长李桃元先生。 1 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司董事会、监事会完成改选暨选举公司董事长、联席董事长、董事会专门委 员会委员的公告》（公告编号：2025-016）。 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会，改选产生了公司第四届董事会部分非独立董事及独 立董事，经全体董事一致同意豁免会议通知期限，公司于同日在公司会议室通过 现场结合通讯会议的方式召开第四届董事会第二十五次会议。 经全体董事共同推举，本次会议由晏振永先生主持，本次董事会应出席会议 的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 ...

南京盛航海运股份有限公司 关于公司控股股东万达控股集团有限公司签署 《股份转让协议》的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 1、2024 年 11 月 22 日及 2024 年 12 月 11 日，南京盛航海运股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"或"盛航股份"）原控股股东、实际控制人李桃元 先生与万达控股集团有限公司（以下简称"万达控股集团"）分别签署《万达控股 集团有限公司与李桃元关于南京盛航海运股份有限公司之股份转让协议》及《股 份转让协议之补充协议》，李桃元拟分两期向万达控股集团转让其持有的上市公 司股份 21,544,818 股，其中第一期拟转让的标的股份数量为 12,311,325 股，第二 期拟转让的标的股份数量为 9,233,493 股（最终股份数量为截至 2024 年 12 月 31 日李桃元持有的上市公司总股份数的 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 债券代码：127099 债券简称：盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年二月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于南京盛航海运股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券并在深圳证券交易所上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相 关规定，由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公 司"）编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行 独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证 或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中金公司作为南京盛航海运股份有限公 ...