证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-011 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 （1）议案内容： 经审议，董事会认为公司董事会在 2023 年度，认真按照《公司法》等法律法规 的规定、《公司章程》和股东大会决议，推动各项业务的发展 ...

| | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 偿还累计 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《天津市依 依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极 参加公司召开的相关会议，认真阅研审议相关议案，秉持客观、独立、公正的立 场，对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和相关 部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张民，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经 大学，本科学历。曾任中国人民财产保险公司上海公司核赔、法务工作；太平财 产保险公司上海公司核赔、法务工作。现任公司独立董事，任上海市中天阳律师 事务所任专职律师。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业担任 ...

审核 报 告 大信专审字[2024]第 1-01836 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 天津市依依卫生用品股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 大信会计师事务所 电话 Telephone: 北京市海淀区知春路１号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet: 邮编 100083 Beijing,China,100083 大信专审字[2024]第 1-01836 号 天津市依依卫生用品股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"贵公司")的财 务报表,包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 定区 知春路 1 号 Room 2206 22/E.Xuevuan International Tower 传真 Fax: 院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 中话 Telephone: |xx |1|- Internet: +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-01835 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ "进行查 报告编码:京24LU1 大信专审字[2024]第 1-01835 号 天津市依依卫生用品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天津市依依卫生用品 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《天津市依 依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规 则》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。 积极参加公司召开的相关会议，认真阅研审议相关议案，秉持客观、独立、公正 的立场，对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和 相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 在上述出席的董事会会议中，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理 的建议，规范、合理行使投票表决权，投赞成票 6 次，无反对票或弃权票，有效 地履行了独立董事的职责。 一、独立董事的基本情况 本人韩志红，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津师 范大学，本科学历。曾任天津师范大学法学院教授；天津师大法学院经济法学科 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-016 一、2024 年中期分红安排 1、现金分红的前提条件 （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正。 （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 2、中期分红金额上限 以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东净 利润。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议 在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券 交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报 水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 在上述背景下，董事会按照公司发展战略规划，根据行业和市场情况，做好 公司生产经营重大决策，督促、指导与检查经营管理层对决策的落实情况，公司 充分调动员工积极性，在进一步巩固和提升宠物护理用品市场份额的基础上，实 现产品创新和发展。2023年度，公司实现营业收入1,337,363,156.74元，实现归属 于上市公司股东的净利润103,255,134.65元，经营活动产生的现金流量净额 202,442,650.52元。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开会议 6 次，审议通过议案 42 项，会议的召集、 通知、召开等相关程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规 则》等公司制度的规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有 效；会议的审议、表决程序及结果均合法有效。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案内容 | 表决结果 | | --- | --- ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度审计机构及内部 控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对大信在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，近一年大信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师、 项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要 求的情形。 二、执业记录 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理 措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会召开了 6 次监事会会议，审议通过议案 25 项，会议 的召集、召开等相关事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《监事会议事规则》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，会议 的表决程序、表决结果合法有效。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | | | | | 表决 议案内容 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、审议通过《公司 年度监事会工作 2022 | | | | | | | 报告》 | | | | | | | | | 2、审议通过《公司 2022 年度财务决算报 | | | | | | | 告》 | | | | | | | | | 3、审议通过《公司 2023 年度财务预算报 | | | | | | | 告》 | | | | | | | | | 4、审议通过《关于 2022 年年度报告全文 | | 第三届监 | | | | | | 及其摘要的议案》 | | 事会第六 ...