证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-063 湖南华菱线缆股份有限公司 关于项目中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上中标合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响，公 司将按照合同要求组织生产、交付工作。 三、风险提示 上述项目履行过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不 可预计的或不可抗力等因素，有可能会造成不能履约或延期履约的风 险，敬请广大投资者注意投资风险。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）近期在矿山领 域中标合同金额约33,965.51万元，占2023年经审计营业收入的9.79%。 现将具体中标情况公告如下： 一、中标概况 淮北矿业2024年度框架招标项目，中标金额约10,029.16万元； 贵州能源集团 2024 年度电缆集中采购（二次）A 包采购项目，中 标金额约 11,697.94 万元； 山西焦煤物资装备有限公司、陕西能源凉水井矿业有限责任公司 等四家单位矿用领域采购项目，中标金额共计约 12,238.41 万元； 二、本次项目执行对公司的影响 公司是国内领 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 法律意见书 （2024）国浩长律见字第 20240913 号 致：湖南华菱线缆股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受湖南华菱线缆股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张超文律师、陈妮律师(以下简 称"本所律师")列席公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")并依法进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 8:00 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-061 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技 术中心 216 室 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长张志钢 6、本次股东大 ...

中信证券股份有限公司 关于湘潭钢铁集团有限公司 免于发出要约收购湖南华菱线缆股份有限公司之 2024 年半年度持续督导意见暨持续督导总结报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"财务顾问"）接受委托， 担任湘潭钢铁集团有限公司（以下简称"湘钢集团"或"收购人"）免于发出要 约收购湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"或"上市公司"或"公 司"）之收购人财务顾问。依照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，中信证券作为 本次收购的财务顾问，持续督导期自华菱线缆公告收购报告书之日起至收购完成 后的 12 个月止（即从 2023 年 8 月 14 日至相关股权完成过户后的 12 个月止）。 2024 年 8 月 28 日，华菱线缆披露了《湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年 半年度报告》（以下简称"2024 年半年度报告"）。通过日常沟通，结合华菱线缆 的 2024 年半年度报告，本财务顾问出具《中信证券股份有限公司关于湘潭钢铁 集团有限公司免于发出要约收购湖南华菱线缆股份有限公司之 2024 年半年度持 续督导意见暨持续督导总结 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,949,518,822.90, representing a 16.10% increase compared to ¥1,679,142,605.01 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was ¥60,763,539.93, a significant increase of 58.89% from ¥38,243,534.66 in the previous year[10]. - Basic earnings per share rose to ¥0.11, up 57.14% from ¥0.07 in the same period last year[10]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,495,664,481.62, reflecting a 13.03% increase from ¥3,977,389,555.42 at the end of the previous year[10]. - The company's total operating revenue for the current period reached ¥1,949,518,822.90, representing a year-on-year increase of 16.10% compared to ¥1,679,142,605.01 in the same period last year[31]. - The operating cost increased by 17.47% to ¥1,713,800,357.57 from ¥1,458,910,844.13, resulting in a gross profit margin of 12.14% for the wire and cable industry[33]. - The company reported a substantial increase in sales from the special cable segment, with revenue growing by 24.54% to ¥1,009,825,792.53, compared to ¥810,849,868.54 last year[32]. - The company reported a total revenue of 1,578.33 million CNY for the reporting period[94]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved to -¥16,395,780.76, showing a 78.60% reduction in cash outflow compared to -¥76,602,068.84 in the prior year[10]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥627,380,090.79, accounting for 13.96% of total assets, a slight decrease from 14.30% last year[34]. - The total investment during the reporting period was ¥34,744,234.61, representing a decrease of 9.27% compared to ¥38,293,101.47 in the same period last year[38]. - The company’s cash outflow from investing activities was CNY 32,654,055.35, a decrease from CNY 76,966,216.88 in the first half of 2023, indicating a reduction of 57.5%[121]. - The company has allocated 5,000 million for supplementary working capital, fully utilized at 100%[46]. - The company utilized RMB 54 million of idle fundraising to temporarily supplement working capital as of June 30, 2024[54]. Research and Development - Research and development expenses rose by 15.43% to ¥61,538,551.04, up from ¥53,314,263.63, indicating a commitment to innovation[31]. - The company is enhancing its research and development efforts to optimize product structure and develop high-end products to meet market demands[55]. - The company has established several research centers in collaboration with universities and institutions, enhancing its R&D capabilities[27]. - The company has allocated 100 million yuan for research and development in innovative technologies for the upcoming fiscal year[77]. Market Position and Strategy - The company specializes in the research, production, and sales of special cables, including power cables and electrical installation cables, targeting sectors such as aerospace, rail transportation, and renewable energy[14]. - The company aims to expand its market presence through strategic partnerships and collaborations in various sectors, including marine and offshore engineering[16]. - The company is positioned to leverage new opportunities under the Chinese valuation system and aims to create a world-class specialized enterprise[29]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its product offerings, focusing on the wire and cable sector[31]. - The company is planning to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[80]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a governance structure to ensure fair treatment of all shareholders, particularly minority shareholders[62]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months from the date of its initial public offering[67]. - The company has adhered to legal regulations regarding share transfer restrictions and has committed to apologize publicly if it fails to fulfill these commitments[69]. - The company has established a risk management system for futures trading, including detailed regulations on trading authority and approval processes[41]. Environmental and Social Responsibility - There were no environmental penalties reported during the reporting period, and the company complied with relevant environmental laws[61]. - The company actively fulfills its corporate social responsibility through various public welfare projects, including support for education and assistance for disabled individuals[66]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[78]. - Future guidance includes maintaining a minimum of 20% annual growth rate over the next three years, supported by ongoing investments in technology and market development[80]. Risk Management - The management has outlined potential risks and countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[1]. - The company faced risks related to fluctuations in raw material prices, particularly copper and aluminum, which significantly impact production costs[53]. Shareholder Information - The company held its first temporary shareholders' meeting in 2024 with a participation rate of 55.77% on January 26, 2024[58]. - The annual shareholders' meeting in 2023 had a participation rate of 58.57% and was held on April 19, 2024[58]. - The company has distributed a total cash dividend of 122.9175 million since June 2021, with an average annual dividend payout ratio of 34.96%[66].

一、监事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十三次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场参会方式在公司技术中心 214 会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式 送达各位监事。 会议由公司监事会主席张明先生主持，本次应出席会议的监事 3 人，实到出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议，会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-054 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联监事张明回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要真实反映了公 司 2024 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。同意公司 2024 年上半年度报告全文及摘要的相 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-057 湖南华菱线缆股份有限公司 关于制定或修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、制定或修订公司相关制度履行的审批程序 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定或修订 公司相关制度的议案》。 二、制定或修订相关制度的原因 为满足公司快速发展的需求，进一步提升公司内部控制能力，构 建与市场敏捷反应相匹配的流程体系，公司结合证监会、国资委最新 监管要求，修订原公司治理涉及的有关制度并新增合规管理等有关制 度，以促进公司高效率、可持续规范运作。 序号 业务模块 制度名称 变更类型 是否披露 备注 1 资金活动 应收款项管理制度 修订 否 无需提 交股东 大会审 议 2 预算管理 存货管理办法 修订 3 模拟利润中心核算管理办 法 修订 4 内控管理 职务授权及代理制度 修订 5 关于公布对外签订经济合 同授权委托代理人名单及 权限的通知（试行） 新增 6 行政管理 档案管理制度 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-060 电子邮箱：zqb@hlxl.com 地址：湖南省湘潭市高新区建设南路 1 号湖南华菱线缆股份有限 公司证券部 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 湖南华菱线缆股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司证券部部长、证券事务代表杨骁侃先生的书面辞职报告，杨骁侃先 生因个人原因辞去公司证券部部长、证券事务代表职务，辞职后杨骁 侃先生不再担任本公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。公司对杨骁侃先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！杨骁 侃先生通过员工持股平台间接持有公司 30 万股股份，辞职后将继续 遵守相关法律法规、规范性文件有关股票转让的限制规定。 为保证公司董事会的正常运作及公司信息披露、投资者关系管理 等工作的开展，更好地协助董事会秘书开展相关工作，根据《公司法》 和《公司章程》有关规定，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事 会第十九次会议，审议 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-059 湖南华菱线缆股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，会议通过了《关于调整独立董 事津贴的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、独立董事津贴调整情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定，考虑独立董事需投入更多时间和精力参与上市公司 规范运作、内部体系建设等工作，为落实独立董事的履职保障，实现 独立董事履职责任与激励相匹配，进一步发挥独立董事监督、咨询及 科学决策支持的作用，结合公司实际情况并参考市场、行业水平，公 司拟将独立董事津贴由每人每年税前人民币 10 万元调整为每人每年 税前人民币 12 万元，自公司股东大会审议通过之日起执行。 本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相 关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合 公司长远发展 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-056 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十九次会议决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，详见公司 2024 年 8 月 28 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会 第十九次会议决议公告》。现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"会议"）。 7、会议出席对象： 2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第 十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 8:00 （2）网络投票时间：2024 ...