湖南华菱线缆股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务总监一名，协助总经理 工作。 第二章 任职资格和任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规；熟悉本行业的生产经营业务； （四）诚信勤勉、廉洁公正； （五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健 康。 第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）无民 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 公 司 章 程 二〇二五年三月 | 第一章 | | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 | - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 4 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 5 - | | 第一节 | | 股东 | - | 5 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | - | 7 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 | - | 11 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | - | 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 | - | 13 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | - | 16 - | | 第五章 | | 董事会 | - | 20 - | | 第一节 | | 董事 | - | 20 - | | 第二节 | | 董事会 | ...

湖南华菱线缆股份有限公司 董事会印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会印章刻 制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所称"印章"，均指董事会印章。 第二章 印章的刻制与保管 第三条 印章的刻制由证券部提出刻章申请，证券部负责人、董事会秘书审 核。由证券部具体负责印章刻制。 第四条 公司董事会印章由证券部负责管理，董事会秘书为管理使用第一责 任人。 第五条 印章须安全存放、专人管理。印章管理人员不得擅自委托他人代管 代用，印章不得外借。如遇印章管理人员因公出差、公休等情况，应由证券部负 责人指派专人管理印章。 第六条 印章原则上不得带出办公室，若特殊情况需带出时，须按用印审批 权限报经董事会秘书批准。 第七条 如遇印章管理人员工作调整或离职，须完善印章移交手续，并向董 事会秘书备案。 第三章 印章的使用 第八条 印章的使用范围 印章只能用于董事会的有关文件或者其他与董事会、公司运作相关事宜（包 括但不限于通知、决议、公告、说明、声明、信函等）的使用。 第九条 印章的审批流程 （一）公司董事会决议、股东会决议、 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（栾大龙） 与公司董事会及管理层保持深入沟通交流，以谨慎的态度行使表决权， 为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。 作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定 和要求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚 持促进公司规范运作，对公司重大事项发表独立意见，并为公司运营 提出意见和建议，发挥独立董事的独立作用，维护全体股东的合法权 益和公司整体利益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人栾大龙，男，汉族，1964 年 3 月出生，毕业于西北工业大 学管理科学与工程专业，博士学历。1986 年至 1988 年，任湖南株洲 331 厂军事代表室军事代表；1988 年至 2002 年，任海军驻洛阳航空 军事代表室军事代表；2002 年至退休前任中国人民解放军军事科学 院研究员；曾任东华软件股份有限公司、苏州瑞可达连接系统股份有 限公司独立董事；现任航天科技控股集团股份有限公司、北京 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 舆情应对管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，成员由公司全体高级管理人员及各职能部门负责人组成， 并指定证券部和综合工作部各一名成员为工作组专员负责具体工作。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作作出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： 第一章 总 则 第一条 为提高湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《湖南华 菱 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-026 湖南华菱线缆股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据日常生产经营的需要，湖南华菱线缆股份有限公司（以 下简称"公司"）预计 2025 年发生日常关联交易 84,768.00 万元（不 含华菱通宝保理融资业务费用，预计不超过 400 万元）。其中日常关 联销售及提供劳务 47,700.00 万元，关联采购及接受劳务 17,050.00 万元，关联租赁 5,218.00 万元，债权转移 15,000.00 万元。 2、公司第五届董事会第二十七次会议审议批准了该事项，全体 非关联董事同意本议案，关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵 先生、刘喜锚先生回避表决。董事会决议公告已于同日披露在巨潮资 讯网上。 3、公司第五届监事会第十九次会议审议批准了该事项，全体非 关联监事同意本议案，关联监事张明先生回避表决。监事会决议公告 已于同日披露在巨潮资讯网上。 4、上述事项尚须提交公司 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-035 湖南华菱线缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，根据《深圳证券交易 所股票上市规则（2024 年修订）》等相关规定，公司本次会计政策 变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变 更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》， 对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该 解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 3 月 28 日，财政部发布的《企业会计准则 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导公司内部控制的日常运行。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、制定或修订公司相关制度履行的审批程序 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>及相关制度的议案》，其中修订《公司章程》事项尚需提 交公司股东大会审议。 二、制定或修订相关制度的原因 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-029 | | | 办法 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 44 | | 员工试用期评价管理办法 | 修订 | | | 45 | | 员工从业须知 | 修订 | | | 46 | | 培训管理办法 | 修订 | | | 47 | | 下岗培训员工管理办法 | 修订 | | | 48 | | 劳务派遣用工管理办法 | 修订 | | | 49 | | 劳务人员转正管理办法 | 修订 | | | 50 | | 劳务外包用工管理办法 | 修订 | | | 51 | ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 号 | | | | 执行事务合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 人 | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 2,356 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 | | | | 904 人 | | | | | 计师 | | | | | | | | 业务收入（截至 | 业务收入总额 | | | | 34.83 亿元 | | | | 2023 年底，经审计 | 审计业务收入 | | | | 30.99 亿元 | | | | 数据） | 证券业务收入 客户家数 | | | | 18.40 亿元 707 家 | | | | | 审计收费总额 7.2 | | | | 亿元 制造业，信息传输、软 ...