深圳证券交易所: 湖南华菱线缆股份有限公司 关于变更向特定对象发行股票 签字会计师的专项说明 公司同意上述变更事项。 特此说明。 (以下无正文) (本页无正文,为《湖南华菱线缆股份有限公司关于变更向特定对象 发行股票签字会计师的专项说明》之签署页) 湖南华 融公司 安编 F 1分 20 日 074 年 湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 4 日向深圳证券交易所(以下简称"深交所")提交向特定对象发 行股票(以下简称"本次发行")申请,于 2024年 3月 29 日被受理。 公司本次发行的会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"天健会计师事务所")。 本次变更前,签字会计师为刘钢跃(项目合伙人)、邓梦婕,现 拟变更为李新葵(项目合伙人)、邓梦婕。 变更事由:天健会计师事务所内部工作调整。 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 变更签字会计师的专项说明 深圳证券交易所： 一、基本情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"发行人"）于 2024 年 1 月 4 日向贵所提交了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"）申请，于 2024 年 3 月 29 日被受理。中信证券股份有限公司（以下简称 "本保荐人"）作为保荐人承担本次发行的保荐工作，天健会计师事务所（特殊 普通合伙）担任本次发行的审计机构。本次变更前，签字会计师为天健会计师事 务所（特殊普通合伙）刘钢跃、邓梦婕，现将签字会计师刘钢跃变更为李新葵。 四、保荐人意见 本保荐人已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及相关签字会计师出具的 承诺进行复核。 刘钢跃已承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承 担相应法律责任。李新葵已承诺同意承担签字注册会计师职责，履行尽职调查义 务，承诺对刘钢跃签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签 署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。天健会计师事务所（特殊 1 普通合伙）承诺对刘钢跃、李新葵签 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-082 湖南华菱线缆股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 的发行人关于变更签字会计师的专项说明、保荐机构关于变更签字会 计师的专项说明，会计师事务所关于变更签字会计师的承诺函。 二、本次新任签字注册会计师的基本信息 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 28日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，于 2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公 司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2024年度审计机 构，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告。 2024年1月4日公司向深圳证券交易所提交向特定对象发行股票 申请，于2024年3月29日被受理。公司本次向特定对象发行股票项目 的会计师事务所为天健会计师事务所。 近日，公司收到天健会计师事务所送达的《关于变更签字注册会 计师的函》、《天健会计师事务所（特殊普 ...

关于 湖南华菱线缆股份有限公司延长 向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有 效期 之 法律意见书 地址：中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 国浩律师（长沙）事务所 17/F,BuildingB3,PolyInternationalPlaza,MiddleXiangjiangRoad,Changsha,China 邮编：410000 电话/Tel:+8673188681999 传真/Fax:+8673188681999 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二○二四年十二月 国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南华菱线缆股份有限公司延长 向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有 效期 之 法律意见书 编号：国浩长证字 2024 年第 1218-1-1 号 第一节 引言 致：湖南华菱线缆股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受湖南华菱线缆股 份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）的委托，担任上市公司 2023 年度向 特定对象发行股票的专项法律顾问，现就上市公司延长向特定对象发行股票股东 大会决议有效期及延长授权董事会 ...

一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 18 日（星期三） 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-081 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 出席本次股东会议的股东及股东代表共计 321 人，代表股份 75,149,351 股，占公司有表决权股份总额的 14.0617％。 其中： 出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 23,643,266 股， 占公司有表决权股份总数的 4.4241％。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年12月18日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日上午 9: ...

电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 （2024）国浩长律见字第 20241218-1-2 号 致：湖南华菱线缆股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受湖南华菱线缆股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张超文律师、刘丹律师(以下 简称"本所律师")列席公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")并依法进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》 ...

本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事9 人，实到出席董事9人，董事会秘书列席了本次会议，会议程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-077 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十八次会议于2024年12月2日以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于2024年11月27日以电子邮件的方式送达各位董事。 1、审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股 东大会决议有效期的议案》 公司于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会审 议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》 等议案，公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）决 议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。鉴于股东 大会决议有效期即将届 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-078 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东 大会决议有效期的议案》 监事会认为：本次延长公司 2023 年度向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）股东大会决议有效期，有利于保障本次发行工 作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。该事项的审 议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公 司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次发行股东大会 决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于延长公 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十五次会议于2024年12月2日以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于2024年 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-079 湖南华菱线缆股份有限公司 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东 大会决议有效期及授权期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会 授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事 宜的议案》。公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士办理 本次向特定对象发行股票相关事项的有效期为自公司 2023 年第三次 临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（http://www. ...

湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事 2024 年第三次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《湖南华菱线缆股份有限公 司独立董事专门制度》《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专门会 议制度》等有关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 2 日以现场方式召开独立董事 2024 年第三次专门会 议，本次应出席会议的独立董事3 人，实际出席会议的独立董事 3人。 全体独立董事共同推举公司独立董事栾大龙先生担任本次会议的召 集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规 定。经审核，本次会议同意相关议案并形成决议如下： 一、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股 东大会决议有效期的议案》 经审议，独立董事认为：鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）股东大会决议有效期即将届满，为确保 本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进，公司将本次发行的股东 大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...