上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人__杨长龙__作为__湖南华菱线缆___股份有限公司 第__六_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人_湖南华菱线缆股份有限公司董事会_提名为_ 湖南华菱线 缆_股份有限公司（以下简称该公司）第_六_届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_ 湖南华菱线缆_股份有限公司第_五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-058 湖南华菱线缆股份有限公司 关于推动落实"质量回报双提升"专项行动方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为深入贯彻落实国务院发布的《关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》以及《关于进一步提高上市公司质量的 意见》的决策与战略部署，积极响应深圳证券交易所发起的"质量回 报双提升"专项行动，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"） 基于对未来发展前景的坚定信心以及对公司内在价值的充分认可，现 结合公司长远战略目标和实际经营情况，特制订"质量回报双提升" 行动方案，进一步促进公司高质量发展，增强投资价值，切实维护全 体股东合法权益。具体内容如下： 一、加强党建引领，推动党建与经营深度融合 作为国有上市企业，公司始终将党建引领作为战略发展的核心引 擎，始终坚持党的领导，将党建工作要求写入公司章程，明确党组织 在公司治理结构中的法定地位和职责。公司将坚定实施"红色导航" 机制，通过党委前置研究程序，确保重大决策的政治方向正确。公司 党委与董事会、经理层建立 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-056 湖南华菱线缆股份有限公司 关于制定或修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司快速发展的需求，进一步提升公司内部控制能力，构 建与市场敏捷反应相匹配的流程体系，对公司治理、审计内控、财务 管理、研究与开发、质量管理等相关业务模块涉及的各项制度进行新 增或修订 69 项制度，以促进公司高效率、可持续规范运作。 其中，公司治理方面，根据《公司法（2023 年修订）》《上市 公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 等有关法律法规、规范性文件的规定，需删除有关监事会、监事相关 规定，由"审计委员会"行使监事会职权，取消公司监事会并废止《监 事会议事规则》；调低股东会股东提案权所要求的持股比例即由"3%" 降低至"1%"；涉及"股东大会"的表述均调整为"股东会"。基于 此，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议 事规则》等制度相关条款进行统一修订。 三 ...

一、本人已经通过___湖南华菱线缆_股份有限公司第__ 五_届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_佘利文_作为____湖南华菱线缆___股份有限公司 第___六__届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人_ 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 提名为__湖南华菱 线缆__股份有限公司（以下简称该公司）第_六_届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

承诺人：杨长龙 2025 年 8 月 22 日 根据湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十九次会议决议，本人杨长龙被提名为公司第六届董事会独 立董事候选人。截至公司股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。公司将公告本人的上述承诺。 关于参加最近一次独董培训的书面承诺 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南华菱线缆股份有限公司董事会现就提名 佘利文 为 湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任湖南华菱线缆股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、专业资格、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-054 湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1811 号），本 公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与 网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式发行人民 币普通股（A 股）股票 13,360.60 万股，每股面值 1 元，发行价为每 股人民币 3.67 元，募集资金总额为 49,033.40 万元，坐扣承销及保 荐费（含增值税） 3,972.67 万元后的募集资金为 45,060.73 万元， 已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月 17 日汇入本公司 募集资金监管账户。另扣除前期已预付的承销费 300.00 万元以及律 师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用（不含 增值税） 1, ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过_湖南华菱线缆_股份有限公司第_五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 声明人_戴晓凤_作为_湖南华菱线缆_股份有限公司第_六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 湖 南华菱线缆股份有限公司董事会 提名为湖南华菱线缆股份 有限公司（以下简称该公司）第_六_届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南华菱线缆股份有限公司董事会现就提名 杨长龙 为 湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任湖南华菱线缆股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、专业资格、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 湖南华菱线缆股份有限公司 一、被提名人已经通过湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

会议由公司监事会主席张明先生主持，本次应出席会议的监事 3 人，实到出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议，会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-053 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第二十一次会议于 2025 年 8 月 20 日以现场参会方式在公司技术中心 214 会议室召开，会议通知已于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件的方式 送达各位监事。 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专 监事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要真实反映了公 司 2025 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。同意公司 202 ...