湖南华菱线缆股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司 "）市值管理工 作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同。同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（栾大龙） 与公司董事会及管理层保持深入沟通交流，以谨慎的态度行使表决权， 为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。 作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定 和要求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚 持促进公司规范运作，对公司重大事项发表独立意见，并为公司运营 提出意见和建议，发挥独立董事的独立作用，维护全体股东的合法权 益和公司整体利益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人栾大龙，男，汉族，1964 年 3 月出生，毕业于西北工业大 学管理科学与工程专业，博士学历。1986 年至 1988 年，任湖南株洲 331 厂军事代表室军事代表；1988 年至 2002 年，任海军驻洛阳航空 军事代表室军事代表；2002 年至退休前任中国人民解放军军事科学 院研究员；曾任东华软件股份有限公司、苏州瑞可达连接系统股份有 限公司独立董事；现任航天科技控股集团股份有限公司、北京 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 董事会印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会印章刻 制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所称"印章"，均指董事会印章。 第二章 印章的刻制与保管 第三条 印章的刻制由证券部提出刻章申请，证券部负责人、董事会秘书审 核。由证券部具体负责印章刻制。 第四条 公司董事会印章由证券部负责管理，董事会秘书为管理使用第一责 任人。 第五条 印章须安全存放、专人管理。印章管理人员不得擅自委托他人代管 代用，印章不得外借。如遇印章管理人员因公出差、公休等情况，应由证券部负 责人指派专人管理印章。 第六条 印章原则上不得带出办公室，若特殊情况需带出时，须按用印审批 权限报经董事会秘书批准。 第七条 如遇印章管理人员工作调整或离职，须完善印章移交手续，并向董 事会秘书备案。 第三章 印章的使用 第八条 印章的使用范围 印章只能用于董事会的有关文件或者其他与董事会、公司运作相关事宜（包 括但不限于通知、决议、公告、说明、声明、信函等）的使用。 第九条 印章的审批流程 （一）公司董事会决议、股东会决议、 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司总经理办公会议事程序，明确决策职权，确保决策规范 化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《湖南华菱线缆股份有限公司章程》， 制定《湖南华菱线缆股份有限公司总经理办公会议事规则》。 第二条 公司总经理办公会是公司日常经营管理的决策会议，主要决策董事 会授权总经理决策事项及其他须由经理层集体研究决策的事项，对董事会负责。 第二章 公司总经理办公会职权 第三条 公司总经理办公会主要职权： (一) 贯彻落实上级决策部署； (二) 讨论提出公司年度预算方案和中期调整方案； (五) 批准单笔评估值在 500 万元以下的实物资产处置与单笔评估值在 100 万元以下的无形资产处置； (六) 审议 5 万元及以内的对外捐赠或赞助； (七) 决定向子公司派出股东代表、董事、监事或聘请外部董事、监事，提 名子公司经理层人员； （八）审议公司套期保值方案； （九）审议公司工资总额管理制度，决定公司年度工资总额预算方案和结算 方案； （十）批准公司组织架构调整（含职能机构、二级厂的合并、分立、新设及 职责调整等）； (十一) 决定子公司组织绩效和子公司经 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务总监一名，协助总经理 工作。 第二章 任职资格和任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规；熟悉本行业的生产经营业务； （四）诚信勤勉、廉洁公正； （五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健 康。 第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）无民 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 舆情应对管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，成员由公司全体高级管理人员及各职能部门负责人组成， 并指定证券部和综合工作部各一名成员为工作组专员负责具体工作。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作作出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： 第一章 总 则 第一条 为提高湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《湖南华 菱 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司治理，理顺"三重一大"事项决策流程，促进公司董事 会和董事长、经理层有效行权履职，提高决策效率，有效控制风险，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定 本办法。原《湖南华菱线缆股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》废止。 第二条 本办法所称"授权"是指公司董事会在一定条件和范围内将公司章 程所赋予其职权中的部分事项决定权授予董事长或经理层行使。董事长或经理层 依据授权实施决策应符合公司既定的决策程序和国资监管机构对公司"三重一大" 管理制度的要求。 第三条 董事会授权遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应符合公司管控和公司治理的需要，优先考虑 风险防范目标的要求，从严控制。 （二）范围限定原则。董事会授权严格限定在《公司章程》规定和股东大 会对董事会的授权范围内，不得超越董事会授权。 （三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（杨平波） 作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要 求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促 进公司规范运作，对公司重大事项发表独立意见，并为公司运营提出 意见和建议，发挥独立董事的独立作用，维护全体股东的合法权益和 公司整体利益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人杨平波，女，汉族，1966 年 4 月出生，管理学硕士，湖南 工商大学硕士生导师。1993 年至 2006 年，历任湖南商学院讲师、副 教授；2006 年至今，任湖南工商大学教授；现任中复神鹰碳纤维股 份有限公司、湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事，曾任雪天盐业集 团股份有限公司和金健米业股份有限公司独立董事。2019 年 9 月至 今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 法定程序，重大事项均履行了相关程序，会议 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-026 湖南华菱线缆股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据日常生产经营的需要，湖南华菱线缆股份有限公司（以 下简称"公司"）预计 2025 年发生日常关联交易 84,768.00 万元（不 含华菱通宝保理融资业务费用，预计不超过 400 万元）。其中日常关 联销售及提供劳务 47,700.00 万元，关联采购及接受劳务 17,050.00 万元，关联租赁 5,218.00 万元，债权转移 15,000.00 万元。 2、公司第五届董事会第二十七次会议审议批准了该事项，全体 非关联董事同意本议案，关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵 先生、刘喜锚先生回避表决。董事会决议公告已于同日披露在巨潮资 讯网上。 3、公司第五届监事会第十九次会议审议批准了该事项，全体非 关联监事同意本议案，关联监事张明先生回避表决。监事会决议公告 已于同日披露在巨潮资讯网上。 4、上述事项尚须提交公司 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导公司内部控制的日常运行。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 ...