一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 18 日（星期三） 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-081 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 出席本次股东会议的股东及股东代表共计 321 人，代表股份 75,149,351 股，占公司有表决权股份总额的 14.0617％。 其中： 出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 23,643,266 股， 占公司有表决权股份总数的 4.4241％。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年12月18日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日上午 9: ...

电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 （2024）国浩长律见字第 20241218-1-2 号 致：湖南华菱线缆股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受湖南华菱线缆股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张超文律师、刘丹律师(以下 简称"本所律师")列席公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")并依法进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》 ...

本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事9 人，实到出席董事9人，董事会秘书列席了本次会议，会议程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-077 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十八次会议于2024年12月2日以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于2024年11月27日以电子邮件的方式送达各位董事。 1、审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股 东大会决议有效期的议案》 公司于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会审 议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》 等议案，公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）决 议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。鉴于股东 大会决议有效期即将届 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-078 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东 大会决议有效期的议案》 监事会认为：本次延长公司 2023 年度向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）股东大会决议有效期，有利于保障本次发行工 作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。该事项的审 议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公 司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次发行股东大会 决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于延长公 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十五次会议于2024年12月2日以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于2024年 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-079 湖南华菱线缆股份有限公司 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东 大会决议有效期及授权期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会 授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事 宜的议案》。公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士办理 本次向特定对象发行股票相关事项的有效期为自公司 2023 年第三次 临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（http://www. ...

湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事 2024 年第三次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《湖南华菱线缆股份有限公 司独立董事专门制度》《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专门会 议制度》等有关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 2 日以现场方式召开独立董事 2024 年第三次专门会 议，本次应出席会议的独立董事3 人，实际出席会议的独立董事 3人。 全体独立董事共同推举公司独立董事栾大龙先生担任本次会议的召 集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规 定。经审核，本次会议同意相关议案并形成决议如下： 一、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股 东大会决议有效期的议案》 经审议，独立董事认为：鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）股东大会决议有效期即将届满，为确保 本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进，公司将本次发行的股东 大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-080 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十二次会议决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会，详见公 司 2024 年 12 月 3 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事 会第二十二次会议决议公告》。现将有关事项公告如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第四次临 时股东大会（以下简称"会议"）。 2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第 二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三） ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-076 湖南华菱线缆股份有限公司 关于与中国科学技术大学、上海电缆研究所有限公 司签署《技术开发（合作）合同书》的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、技术合作协议签署概况 为进一步加强在特种线缆领域的竞争力，完善在高端装备用线缆 高分子材料领域战略布局，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"华 菱线缆"或"公司"）与中国科学技术大学、上海电缆研究所有限公 司于近日签署《技术开发（合作）合同书》（以下简称"技术合作合 同"或"本合同"），拟共同开展"高端装备用特种电缆橡胶材料关 键技术研究及应用项目"（以下简称"项目"）合作。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定，本 合同签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、合作方基本情况 1、中国科学技术大学 单位名称：中国科学技术大学 住所：安徽省合肥市金寨路96号 法定代表人：包信和 举办单位：中国科学院 开办资金：135, ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-075 湖南华菱线缆股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东解除一致行动人关系 暨权益变动的提示性公告 本公司股东长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业(有限合 伙)、湖南兴湘投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、先进设备基金和兴湘集团承诺在本公告披露之日起6个月内， 不减持公司股票，不排除在6个月届满后根据相关需求增加或减少上 市公司股份的可能性。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化， 亦不会对公司的治理结构和日常经营活动产生不利影响。 公司于近日收到公司股东先进设备基金和兴湘集团出具的《关于 解除一致行动关系的告知函》，因湘潭智造谷产业投资管理有限责任 公司（以下简称"湘潭产投"）决定不再继续将先进设备基金所持华 菱线缆股份表决权委托给执行事务合伙人国企并购基金执行，根据先 进设备基金合伙协议，先进设备基金与兴湘集团不再属于《上市公司 收购管理办法》中对一致 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖南华菱线缆股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华菱线缆 股票代码：001208 信息披露义务人：湖南兴湘投资控股集团有限公司 法定代表人：贺柳 通讯地址：长沙市天心区友谊路332号 股份变动性质：一致行动关系解除 签署日期：二〇二四年十一月 1 声明 一、信息披露义务人是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦不违反信息 披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 已全面披露了信息披露义务人在湖南华菱线缆股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在湖南华菱线缆股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报 ...