证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-080 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十二次会议决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会，详见公 司 2024 年 12 月 3 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事 会第二十二次会议决议公告》。现将有关事项公告如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第四次临 时股东大会（以下简称"会议"）。 2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第 二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三） ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-076 湖南华菱线缆股份有限公司 关于与中国科学技术大学、上海电缆研究所有限公 司签署《技术开发（合作）合同书》的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、技术合作协议签署概况 为进一步加强在特种线缆领域的竞争力，完善在高端装备用线缆 高分子材料领域战略布局，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"华 菱线缆"或"公司"）与中国科学技术大学、上海电缆研究所有限公 司于近日签署《技术开发（合作）合同书》（以下简称"技术合作合 同"或"本合同"），拟共同开展"高端装备用特种电缆橡胶材料关 键技术研究及应用项目"（以下简称"项目"）合作。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定，本 合同签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、合作方基本情况 1、中国科学技术大学 单位名称：中国科学技术大学 住所：安徽省合肥市金寨路96号 法定代表人：包信和 举办单位：中国科学院 开办资金：135, ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-075 湖南华菱线缆股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东解除一致行动人关系 暨权益变动的提示性公告 本公司股东长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业(有限合 伙)、湖南兴湘投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、先进设备基金和兴湘集团承诺在本公告披露之日起6个月内， 不减持公司股票，不排除在6个月届满后根据相关需求增加或减少上 市公司股份的可能性。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化， 亦不会对公司的治理结构和日常经营活动产生不利影响。 公司于近日收到公司股东先进设备基金和兴湘集团出具的《关于 解除一致行动关系的告知函》，因湘潭智造谷产业投资管理有限责任 公司（以下简称"湘潭产投"）决定不再继续将先进设备基金所持华 菱线缆股份表决权委托给执行事务合伙人国企并购基金执行，根据先 进设备基金合伙协议，先进设备基金与兴湘集团不再属于《上市公司 收购管理办法》中对一致 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖南华菱线缆股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华菱线缆 股票代码：001208 信息披露义务人：湖南兴湘投资控股集团有限公司 法定代表人：贺柳 通讯地址：长沙市天心区友谊路332号 股份变动性质：一致行动关系解除 签署日期：二〇二四年十一月 1 声明 一、信息披露义务人是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦不违反信息 披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 已全面披露了信息披露义务人在湖南华菱线缆股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在湖南华菱线缆股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 相关股东解除一致行动关系 之 法律意见书 致：长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业（有限合伙） 1 等独立第三方机构取得的证据资料，本所在履行一般注意义务后，直接将其作为 出具法律意见的依据。本所在法律意见中对有关验资报告、审计报告、审核或鉴 证报告等专业文件中某些数据及/或结论的引用，并不意味着本所对这些数据或 结论的真实性、准确性、完整性作任何明示或默示的保证及/或承担连带责任。 （六）本法律意见书仅供本次相关股东解除一致行动关系之目的使用，未经 本所书面同意，不得用作任何其他目的。 2 正 文 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受长沙新湘先进设 备制造投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"先进设备基金"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国合伙企业法》（以下简 称"《合伙企业法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对先进设备 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖南华菱线缆股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华菱线缆 股票代码：001208 声明 一、信息披露义务人是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦不违反信息 披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 已全面披露了信息披露义务人在湖南华菱线缆股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在湖南华菱线缆股份有限公司中拥有权益的股份。 信息披露义务人：长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人： 湖南省国企并购重组基金管理有限公司 通讯地址： 湖南省长沙市天心区友谊路528号湘诚万兴裙楼3楼 四、本次权 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-074 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 8:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技 术中心 216 室 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长张志钢 6、本 ...

关于 国浩律师（长沙）事务所 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受湖南华菱线缆股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张超文律师、刘丹律师(以下 简称"本所律师")列席公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")并依法进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规及《 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-072 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十一次会议于2024年11月12日以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2024年11月7日以电子邮件的方式送达各位董事。 本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事9 人，实到出席董事9人，董事会秘书列席了本次会议，会议程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟与陕西建工新能源有限公司签署<战略合 作协议之补充协议(二)>的议案》 同意公司与陕西建工新能源有限公司签订《战略合作协议之补充 协议(二）》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于拟签署< 战略合作协议之补充协议（二）>的公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-073 湖南华菱线缆股份有限公司 关于拟签署《战略合作协议之补充协议（二）》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签署的基本情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）与 陕西建工新能源有限公司（以下简称"陕建新能源"、"乙方"）于 2023 年 4 月签订了《湖南华菱线缆股份有限公司与陕西建工新能源 有限公司新建电缆生产基地战略合作协议》（以下称"原协议"）。 具 体 内容 详 见公司 于 2023 年 4 月 4 日 刊 载于 巨潮 资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于签署战 略合作协议的公告》（公告编号：2023-014）。2024 年 3 月双方签订 了《战略合作协议之补充协议》（以下简称"补充协议（一）"）， 具 体 内容 详 见公司 于 2024 年 3 月 6 日 刊 载于 巨潮 资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于拟签署< 战略合作协议之补充协议>的公 ...