湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责 的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平提高和各 项业务可持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、2024 年公司整体经营情况 2024 年，全球宏观经济形势纷繁复杂，行业发展带来的机遇与 挑战并存。公司深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，践 行湖南省"三高四新"战略定位和使命任务，聚焦贯彻落实习近平总 书记考察湖南重要讲话和指示精神，全面推进国务院国资委"创建世 界一流专精特新示范企业"要求。公司上下以党纪学习教育为抓手， 解放思想，提升认识，激发活力，切实将"廉洁文化"融入生产经营 和项目建设全过程。面临市场需求减弱、行业竞争加剧、原材料价格 波动、铜价震荡等严峻的市场环境，公司全体员工团结奋斗，攻坚克 难，深入推动产销转型、精益数改、对标挖潜、安环技改、育才创新、 资管创效等工作，顺利达成了董 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-030 湖南华菱线缆股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次期货套期保值业务的基本情况 1、期货套期保值品种范围：公司期货套期保值的品种范围为公 司所需原材料铜、铝。 2、2025 年期货套期保值计划方案：2025 年套保铜铝套保总量与 2024 年保持不变，铜、铝总量合并授权管理，2025 年度套期保值计 划如下： 2025 年度套期保值计划 | 品种 | 电解铜、铝 | | --- | --- | | 实货规模 | 铜、铝合计 62000 吨 | | 保值规模 | 铜、铝合计 31000 吨 | | 保值策略 | 根据铜或铝价格锁定的远期销售订单所需铜数量，公司先在期货 市场买入相同数量的铜或铝，到这个订单实际生产时，公司在现 货市场买入相应的铜或铝，同时对期货市场已经持有的相同数量 | | | 的铜或铝进行平仓。 | | 最高持仓量 | 铜、铝合计 15500 吨 | | 套保工具 | 铜和铝的期货 | | 最大调用资金规模 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-031 湖南华菱线缆股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）为优化应收账 款资金占用、加速流动资金周转及满足日常经营资金需求，拟与金融 机构、类金融机构(以下简称"合作机构")开展保理业务，总额度不 超过人民币 15 亿元，该事项已于 2025 年 3 月 27 日召开的第五届董 事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次 开展应收账款保理业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、业务概述 （三）保理融资金额：累计不超过人民币 15 亿元，具体每笔保 理业务以单项保理合同约定为准。 （四）业务期限：开展应收账款保理业务的申请期限为自审议本 议案股东大会决议通过之日起十二个月内，具体每笔保理业务期限以 单项保理合同约定期限为准。 （五）融资费率：根据市场费率水平由公司与合作机构协商， ...

2024 环境、社会及公司治理（ESG）报告 湖南华菱线缆股份有限公司 公司官网:https://www.hlxl.com 电子信箱:zqb@hlxl.com 地址:湖南省湘潭市高新区建设南路�号 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告 关于本报告 本报告是湖南华菱线缆股份有限公司 ( 以下简称"华菱线缆"或"公司") 的 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报 告（简称"ESG 报告"）。本报告描述了华菱线缆 2024 年环境、社会及公司治理方面的管理方法与绩效。 报告的组织范围 除特别说明外，本报告有关信息数据与公司年报范围保持一致。 报告的时间范围及发布周期 本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 ( 简称"报告期")，所涉及事项为 2024 年度履行环境、社会及公司治理表现，基于连续性和可比性考虑，部分内容适当追溯了以往年份。 本报告的发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。 报告编制依据 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 全球可持续发展委员会（GSSB）《可 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 2025 年 3 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《湖南华菱线缆股份有限 公司独立董事专门制度》、《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专 门会议制度》等有关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 24 日以现场方式召开第五届董事会独立董事专 门会议 2025 年第二次会议，本次应出席会议的独立董事 3 人，实际 出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举公司独立董事栾大 龙先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规的规定。经审核，全体独立董事一致同意相关议案并形成决议如 下： 一、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 我们认为：公司 2025 年度日常关联交易预计的议案，是公司日 常生产经营发展所需，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格 以市场价格为主导，价格公允，不存在损害公司和其他股东合法权益 的情形。我们一致同意上述日常关联交易预计的相关内容，决策程序 上客观、公允、合规，并 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，湖南华菱线缆 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事栾 大龙先生、游达明先生、杨平波女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事栾大龙先生、游达明先生、杨平波女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

Environmental, Social, and Governance Report 2024 Hunan Valin Wire & Cable Co., Ltd. Email: https://www.nlxl.com Address: No. 1, Jianshe South Road, High-Tech Zone, Xiangtan City, Hunan Province Email: zqb@hlxl.com Hunan Valin Wire & Cable Co., Ltd. Stock Code: 001208 2024 Environmental, Social, and Governance Report About This Report This report constitutes the 2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report of Hunan Valin Wire & Cable Co., Ltd., hereinafter referred to as "Valin" or "the Company", ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-033 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十七次会议决定召开公司 2024 年年度股东大会，详见公司 2025 年 3 月 29 日披露的《董事会决议公告》。现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"会议"） 2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第 二十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年4 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-023 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十九次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式在公司技术中心 214 会 议室召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式送达各 位监事。 会议由公司监事会主席张明先生主持，本次应出席会议的监事 3 人，实到出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年度 监事会工作报告》。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及其摘要真实反映了公 司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-022 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十七次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式在公司技术中心 216 会议室召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式送达 各位董事。 会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董 事 9 人，实到出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员 列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 公司 2024 年年度报告全文及其摘要真实反映了公司 2024 年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司 2024 年年度报告全文及其摘要的相关内容。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 ...