中信证券股份有限公司 关于湖南华菱线缆股份有限公司 使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖南 华菱线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易 所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就华菱线缆继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湖南华菱 线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1811 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）首次 公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为 13,360.60 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 3.67 元，募集资金总额 49,033.40 万元， ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-008 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十七次会议于2025年1月15日以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于2025年1月10日以电子邮件方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席张明先生主持，本次监事会应出席会议的 监事3人，实到出席监事3人，会议程序符合《公司法》《证券法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不 影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法 律、法规及公司相关制度的要求，履行了规定的程序，符合公司及全 体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金，总 ...

第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025- 007 湖南华菱线缆股份有限公司 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2025 年 1 月 17 日 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十四次会议于2025年1月15日以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2025年1月10日以电子邮件的方式送达各位董事。 本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事8 人，实到出席董事8人，董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合 《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。具体内容详 见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-002 公告》（公告编号：2025-004）。 一、监事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十六次会议于2024年12月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于2024年12月24日以书面的形式发出。 会议由公司监事会主席张明先生主持，本次监事会应出席会议的 监事3人，实到出席监事3人，会议程序符合《公司法》《证券法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期事项，是根 据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远的 发展规划，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市 公司募集资金管理的相关规定，公司本次募集资金项目延期事项履行 了必要的决策程序，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害 公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对首次公开发 行股票募集资金投资项目进行延期的事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《 ...

第五届董事会第二十三次会议决议公告 湖南华菱线缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-001 1、审议通过《关于公司董事变动的议案》 公司董事会于近日收到公司非独立董事阳向宏先生的辞职申请， 阳向宏先生因岗位变动另有任用，不适合再担任公司董事，辞去公司 第五届董事会非独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务， 辞职后阳向宏先生不再担任公司其他任何职务。 经公司股东湖南钢铁集团有限公司提名，并经公司第五届董事会 提名委员会审核，董事会同意郑生斌先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人，同时经董事长张志钢先生提名由郑生斌先生担任公司董 事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于 公司董事变动的公告》（公告编号：2025-003）。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举。 表决结果：8 票赞成，0 票反 ...

地址：杭州市平澜路 76 号 邮编：311215 电话：（0571） 8821 6888 传真：（0571） 8821 6999 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票 变更签字会计师的承诺函 深圳证券交易所： 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称华菱线缆公司）于 2024 年 1 月 4 日 向贵所提交增发股票申请（以下简称本次发行申请）,于 2024 年 3 月 29 日被受 理。本次变更前，签字注册会计师为刘钢跃(项目合伙人)、邓梦婕，现拟变更为 李新葵(项目合伙人)、邓梦婕。 本所对刘钢跃的承诺进行复核，认为刘钢跃已履行尽职调查义务，并出具专 业意见。本所承诺对刘钢跃签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确 保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 李新葵同意承担签字注册会计师职责，履行尽职调查义务，承诺对刘钢跃签 署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准 确性、完整性承担相应法律责任。 本所对李新葵的承诺进行复核，认为李新葵已履行尽职调查义务，并出具专 业意见，且与刘钢跃的结论性意见一致。本所承诺对李新葵签署的相 ...

深圳证券交易所: 湖南华菱线缆股份有限公司 关于变更向特定对象发行股票 签字会计师的专项说明 公司同意上述变更事项。 特此说明。 (以下无正文) (本页无正文,为《湖南华菱线缆股份有限公司关于变更向特定对象 发行股票签字会计师的专项说明》之签署页) 湖南华 融公司 安编 F 1分 20 日 074 年 湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 4 日向深圳证券交易所(以下简称"深交所")提交向特定对象发 行股票(以下简称"本次发行")申请,于 2024年 3月 29 日被受理。 公司本次发行的会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"天健会计师事务所")。 本次变更前,签字会计师为刘钢跃(项目合伙人)、邓梦婕,现 拟变更为李新葵(项目合伙人)、邓梦婕。 变更事由:天健会计师事务所内部工作调整。 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 变更签字会计师的专项说明 深圳证券交易所： 一、基本情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"发行人"）于 2024 年 1 月 4 日向贵所提交了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"）申请，于 2024 年 3 月 29 日被受理。中信证券股份有限公司（以下简称 "本保荐人"）作为保荐人承担本次发行的保荐工作，天健会计师事务所（特殊 普通合伙）担任本次发行的审计机构。本次变更前，签字会计师为天健会计师事 务所（特殊普通合伙）刘钢跃、邓梦婕，现将签字会计师刘钢跃变更为李新葵。 四、保荐人意见 本保荐人已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及相关签字会计师出具的 承诺进行复核。 刘钢跃已承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承 担相应法律责任。李新葵已承诺同意承担签字注册会计师职责，履行尽职调查义 务，承诺对刘钢跃签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签 署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。天健会计师事务所（特殊 1 普通合伙）承诺对刘钢跃、李新葵签 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-082 湖南华菱线缆股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 的发行人关于变更签字会计师的专项说明、保荐机构关于变更签字会 计师的专项说明，会计师事务所关于变更签字会计师的承诺函。 二、本次新任签字注册会计师的基本信息 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 28日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，于 2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公 司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2024年度审计机 构，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告。 2024年1月4日公司向深圳证券交易所提交向特定对象发行股票 申请，于2024年3月29日被受理。公司本次向特定对象发行股票项目 的会计师事务所为天健会计师事务所。 近日，公司收到天健会计师事务所送达的《关于变更签字注册会 计师的函》、《天健会计师事务所（特殊普 ...

关于 湖南华菱线缆股份有限公司延长 向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有 效期 之 法律意见书 地址：中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 国浩律师（长沙）事务所 17/F,BuildingB3,PolyInternationalPlaza,MiddleXiangjiangRoad,Changsha,China 邮编：410000 电话/Tel:+8673188681999 传真/Fax:+8673188681999 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二○二四年十二月 国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南华菱线缆股份有限公司延长 向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有 效期 之 法律意见书 编号：国浩长证字 2024 年第 1218-1-1 号 第一节 引言 致：湖南华菱线缆股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受湖南华菱线缆股 份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）的委托，担任上市公司 2023 年度向 特定对象发行股票的专项法律顾问，现就上市公司延长向特定对象发行股票股东 大会决议有效期及延长授权董事会 ...