湖南华菱线缆股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《湖南华菱线缆股份有限公司公司章程》等有关法律、行政法 规和规范性文件，我们作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公 司"） 的独立董事，对提交公司董事会审议的相关议案进行了审阅。 经认真审查相关文件，发表独立意见如下： 日常生产经营发展所需，有利于推动公司业务发展。该关联交易的价 格以市场价格为主导，价格公允，不存在损害公司和其他股东合法权 益的情形。公司关联董事张志钢先生、刘喜锚先生、阳向宏先生回避 了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意本次新 增日常关联交易内容，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议。 三、《公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 的独立意见 我们认为：公司编制的《2023 年上半年募集资金存放与使用情 况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2023 年 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-063 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第九次会议决定拟召开公司 2023 年第二次临时股东大会，详见公司 2023 年 8 月 30 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会 第九次会议决议公告》。现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日的交易时间，即 9：15-9：25,9：30-11:30 和 13：00- 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网 投票 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-054 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第六次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场方式在公司技术中心 214 会议 室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式送达各位 监事。 会议由公司监事会主席张明先生主持，本次应出席会议的监事 3 人，实到出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 监事会认为：公司 2023 年上半度报告全文及摘要真实反映了公 司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。同意公司 2023 年半年度报告全文及摘要的相关内 容。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （w ...

湖南华菱线缆股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司治理，理顺"三重一大"事项决策流程，促进公司董事 会和董事长、经理层有效行权履职，提高决策效率，有效控制风险，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定 本办法。原《湖南华菱线缆股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》废止。 第二条 本办法所称"授权"是指公司董事会在一定条件和范围内将公司章 程所赋予其职权中的部分事项决定权授予董事长或经理层行使。董事长或经理层 依据授权实施决策应符合公司既定的决策程序和国资监管机构对公司"三重一大" 管理制度的要求。 第三条 董事会授权遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应符合公司管控和公司治理的需要，优先考虑 风险防范目标的要求，从严控制。 （二）范围限定原则。董事会授权严格限定在《公司章程》规定和股东会 对董事会的授权范围内，不得超越董事会授权。 （三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-061 湖南华菱线缆股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划 如下： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 （万元） | 募集资金投资 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造 | 9,390.78 | 9,390.78 | | 2 | 矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造 | 14,279.32 | 12,279.32 | | 3 | 轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造 | 14,316.61 | 12,058.44 | | 4 | 华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 52,986.71 | 43,728.54 | 二、募集资金投资项目的具体情况 | 截至 | | --- | | 2023 年 6 月 30 日，募集资金投资项目具体 ...

中信证券股份有限公司 新增 2023 年日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为湖南华菱线缆股 份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"公司"）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关规定，对华菱线缆新增 2023 年日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 4 月 26 日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四会 议，审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》，该议案经公司 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。 2023 年 8 月 28 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于新增 2023 ...

1、根据公司日常生产经营的需要，公司预计与海南华菱资源有 限公司（以下简称"海南华菱资源"）、湖南涟钢电磁材料有限公司 （以下简称"涟钢电磁材料"）、阳春新钢铁有限责任公司（以下简 称"阳春新钢"）新增日常关联交易 9,500 万元。其中，日常关联销 售及提供劳务预计新增 5,500 万元，日常关联采购及接受劳务预计新 增 4,000 万元。 2、公司第五届董事会第九次会议审议批准了该事项，全体非关 联董事同意本议案，关联董事张志钢先生、刘喜锚先生、阳向宏先生 已 回 避 表 决 。 董 事 会 决 议 公 告 已 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上。 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-057 湖南华菱线缆股份有限公司 关于新增 2023 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议， 审议通过了《关于新增 2023 年日常关 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第九条 审计委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。审计 委员会应配合监事会的监事审计活动。 第四章 决策程序 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员 担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-060 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限 公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1811 号)，本公 司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网 上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币 普通股(A 股)股票 13,360.60 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人 民币3.67 元，募集资金总额为49,033.40 万元，坐扣承销及保荐费(含 增值税) 3,972.67 万元后的募集资金为 45,060.73 万元，已由主承 销商中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月 17 日汇入本公司募集资金 监管账户。另扣除前期已预付的承销费 300.00 万元以及律师费、审 计费、用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用(不含增值税) 1,274 ...

1、2023 年上半年，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金 的情形，不存在以前发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占 用公司资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其 他关联方使用的情形。 湖南华菱线缆股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《湖南华菱线缆股份有限公司公司章程》等有关法律、行政法 规和规范性文件，我们作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公 司"） 的独立董事，对提交公司董事会审议的相关议案进行了审阅。 经认真审查相关文件，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、 对外担保情况的专项说明及独立意见 作为公司独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》等有关法律法规规定，对公司与控股股东及其关 联方资金往来事项以及公司对外担保 ...