广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （白华） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定， 尽责、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、 客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司及全体股 东尤其是中小股东的利益，做到认真参加董事会和列席股东大会，积极了解和评 价公司的运作和经营决策情况，审慎出具独立董事意见，促进董事会决策的科学 性和客观性。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 白华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 12 月出生。会计专业人 士，毕业于武汉大学，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业）。拥有丰富 的审计及内部控制研究和实践经验。2003 年起至今在暨南大学管理学院会计学 系工作，现任暨南大学管理 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求， 结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执 行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范 运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况如下： 一、2023 年度工作情况 （一）2023 年公司经营回顾 公司秉承为"缔造世界级家居服领导品牌"的愿景，从成立之初就一直专注 家居服饰领域，拥有强大的自主研发实力和行业领先的生产供应能力，线上线下 渠道双核发展，旗下拥有 "芬腾"、"玛伦萨"、"千线艺"、"芬腾可安"、 "FAVO HOME 斐物"等品牌。 2023 年欧睿国际主导负责对中国家居服市场开展了 系统全面的市场调研工作，并于 2024 年 3 月 26 日正式发布"芬腾家居服全国销 售额第一"的市场地位声明。 广东洪兴实业股份有限公 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-016 广东洪兴实业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 13:30 在广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室 召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的董事 4 名，董事周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风、林峰以通讯方式参与表决。公司 监事及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》《证 券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了 以下议案： （一）关于《2023 年年度报告》及摘要的议案； 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证 ...

关于广东洪兴实业股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是洪兴 股份董事会的责任。 内部控制审计报告 司农审字[2024]23009020047号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于广东洪兴实业股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024]23009020047号 广东洪兴实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"）2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师: 周 锋 中国注册会计师：林泽琼 中国 广州 二〇二四年四月二十四日 2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 ...

司农专字[2024]23009020025 号 目 录 报告正文………………………………………………… 1-2 附件一：广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表……………………………………… 3-4 广东洪兴实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 司农专字[2024]23009020025 号 广东洪兴实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注，并出具了"司农审字[2024]23009020013 号"审计报告。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关要求，洪兴股份编制了后附的 2023 年度非经营性资 ...

广东洪兴实业股份有限公司 2023年度审计报告 司农审字[2024]23009020013 号 2 目 录 | 审计报告…………………………………………………1-5 | | --- | | 合并资产负债表…………………………………………1-2 | | 母公司资产负债表………………………………………3-4 | | 合并利润表…………………………………………………5 | | 母公司利润表………………………………………………6 | | 合并现金流量表……………………………………………7 | | 母公司现金流量表…………………………………………8 | | 合并所有者权益变动表……………………………… 9-10 | | 母公司所有者权益变动表……………………………11-12 | | 财务报表附注…………………………………………13-100 | 广东洪兴实业股份有限公司 2022 年 1-6 月审计报告 司农审字[2022]21007560015 号 审 计 报 告 司农审字[2024]23009020013 号 广东洪兴实业股份有限公司全体股东： （一）收入确认 1、事项描述 一、审计意见 我们审计了广东洪兴实业股份有 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-020 广东洪兴实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<召开 2023 年度股东大会>的议案》， 决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议 批准召开 2023 年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-9: ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：洪兴股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张 晓 | 联系电话：020-83628185 | | 保荐代表人姓名：黄自军 | 联系电话：0755-33015698 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 银行每月将募集资金专户对账单发 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 送至保荐代表人，保荐代表人于现 | | | 场 ...

1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 "年产 900 万套家居服产业化项目"结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"、"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对洪兴股份"年产 900 万套家居服产 业化项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表 核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东洪兴实业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]1816 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向 社会公开发行人民币 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-025 广东洪兴实业股份有限公司 关于续聘 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年 审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（下称 "司农会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农 会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房 -2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 ...