证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-012 广东洪兴实业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票价格于 2024 年 3 月 7 日、2024 年 3 月 8 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情 况。 二、股票关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行核查，并向控股股东、实际控 制人进行核实，现就有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 本公司董事会确认，目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影 响的信息；公司前期披露的 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-011 广东洪兴实业股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购方案基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的 次一交易日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下： 公司于 2024 年 2 月 29 日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购股份数量为 166,700 股，占公司当前总股本的 0.1267%，最高成交价为 13.30 元/股，最低成交价为 13.22 元/股，支付的总金额为 2,213,647.00 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回 购方案。 三、截止上月末的回购进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》 等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-009 广东洪兴实业股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届 董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激 励或公司员工持股计划。本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元且 不超过人民币 7,000 万元；回购价格为不超过人民币 27 元/股。按照本次回购价格上 限 27 元/股测算，回购股份数量预计为 148.1481 万股-259.2592 万股，占公司目前总 股本的 1.13%-1.97%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回 购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 （二）相关股东是否存在减持计划 公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东洪兴实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受 广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"洪兴股份"或"公司")的委托，指派律师(以 下简称"本所律师")出席洪兴股份 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、 表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 1 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力 ...

特别提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-010 广东洪兴实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召集人：第二届董事会 5、会议主持人：郭梧文董事长 6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。 二、会议出席情况 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 2 月 23 日（星 期五）下午 15:00 开始，会期半天。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王克明 作为广东洪兴实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东洪兴实业股份有限公司董事会提名为广东洪 兴实业股份有限公司(以下简称该公司)第二届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 广东洪兴实业 股份有限公司第_二_届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：__ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东洪兴实业股份有限公司董事会现就提名王克明为广东洪兴实业股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广东洪兴实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东洪兴实业股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-004 广东洪兴实业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十次会议于 2024 年 2 月 7 日下午 14:00 在汕头市潮南区峡山洋内居委村道东（洪兴工业区） 2 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通 知已于 2024 年 2 月 5 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次 会议由公司董事长郭梧文先生主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的 董事 5 名，4 名董事刘根祥、白华、刘少波、林峰以通讯方式参与表决。公司监 事会主席及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、 《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以 下议案： （一）关于《回购公司股份方案》的议案； 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，更好地调 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-005 广东洪兴实业股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，简要情况如下： 1、回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份用途：拟用于股权激励或公司员工持股计划； 3、回购股份价格：不超过人民币 27 元/股； 4、回购股份资金总额：回购资金总额不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 7,000 万元； 5、回购资金来源：自有资金； 6、回购期限：回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 7、回购股份的数量及占公司总股本的比例： 按照本次回购价格上限 27 元/股测算，回购股份数量预计为 148.1481 万股- 259.2592 万股，占公司目前总股本的 1.13%-1.97%。具体回购股份的数量以回购期满 时实际回购的股份数量为准。 （二）相关股东是否存在 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事白华先生因《上 市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任独立董事"的规定，综合考虑个人实际情况，已向公司董事会递交书面辞职报 告，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去第二届董事会审计委员 会委员及召集人职务。辞职后，白华先生将不再担任公司其他职务。具体内容详 见公司于2023年12月25日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-031）。 一、关于补选独立董事候选人的情况 公司第二届董事会第九次会议于2024年2月7日审议通过了《关于补选第二届 董事会独立董事的议案》，经第二届董事会提名委员会资格审查，认为王克明女 士具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政法规、部门规章、 ...