证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-019 金房能源集团股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于公司<2025年度预计日常关联交易>的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 因经营需要，公司及子公司将与关联方北京北燃金房能源投资有 限公司（以下简称"北燃金房"）在受托管理、出售资产等业务领域 发生持续日常经营性关联交易。2024 年度公司关联交易发生总金额 40,150,810.64 元 ， 预 计 2025 年 度 日 常 关 联 交 易 总 金 额 为 57,000,000.00 元。 上述议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通 过，全体独立董事同意该议案；公司第四届监事会第十一次会议审议 通过。本次关联交易尚需提交股东会审议。 2.预计日常关联交易类 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-018 金房能源集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备及公允价值变动损失的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于公司<2024 年度计提减值准备及公允价值 变动损失>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 1.计提减值准备的具体情况 为真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果、 本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定要求对可能发生减值迹象的资产进行了充分分析及评估，本 着谨慎性原则，对相关资产计提了减值准备，具体明细如下： 信用减值损失： 单位：元 资产减值损失： 单位：元 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同 资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债以 ...

金房能源 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审[2025]1-1200 号 | | 注册会计师姓名 | 蒋贵成 杨玥涵 | 审计报告正文 审计报告 天健审[2025]1-1200 号 金房能源集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金房能源集团股份有限公司（以下简称金房能源公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金房能源公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 ...

| 天津金房能源科技 | 全资子公司 | 合同资产 | | 2.48 | | | 2.48 | 产品销售质保金 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 天津金房能源科技 有限公司 | 全资子公司 | 合同负债 | | 16.49 | | 16.49 | | 产品销售 | 经营性往来 | | 天津金房新能源科 技发展有限公司 | 间接控股公司 | 应收账款 | 9.50 | 22.52 | | 12.46 | 19.56 | 产品销售 | 经营性往来 | | 天津金房新能源科 技发展有限公司 | 间接控股公司 | 合同资产 | | 0.90 | | | 0.90 | 产品销售质保金 | 经营性往来 | | 天津金房新能源科 技发展有限公司 | 间接控股公司 | 其他应收款 | 5,264.06 | 238.28 | | 300.00 | 5,202.34 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 天津金房新能源科 技发展有限公司 | 间接控股公司 | 合 ...

（一）机构信息 1.基本信息 1 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会 议，会议审议通过了《关于公司<续聘 2025 年度会计师事务所>的议 案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审 议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-015 金房能源集团股份有限公司 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙 （3）首席合伙人：钟建国 （4）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （5）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （6）上年度末合伙人数量：241 人 （7）注册会计师人数：2,356 人 （8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-024 金房能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议审议通 过，提请召开 2024 年度股东会，会议决定采取现场会议及网络投票 相结合的方式召开，现将本次股东会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2024 年度股东会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：召开本次股东会的议案已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，符合 有关法律、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定。 4.召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日上午 10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年5月23 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-011 金房能源集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2025 年 4 月 15 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 4 月 25 日以现 场方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名 （其中：通讯表决方式出席会议 0 人、委托出席的监事 0 人）。 4.本次会议由监事会主席耿忠先生主持。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<2024 年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告及 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-010 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2025 年 4 月 15 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 4 月 25 日以现 场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名 （其中：通讯表决方式出席会议 1 人、委托出席的董事 0 人）。董事 宋建彪先生以通讯方式出席会议。 4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<2024 年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（w ...

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《金房 能源集团股份有限公司独立董事专门会议议事制度》的有关规定，会 议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经全体独立董事投票表决，本次会议形成如下决议： 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-012 金房能源集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开了独立董事专门会议 2025 年第一次会议（以 下简称"本次会议"），会议通知和材料已于 2025 年 4 月 15 日送达公 司独立董事。本次会议由独立董事胡仕林先生召集和主持，会议应出 席独立董事 3 名，实际到会独立董事 3 名。 金房能源集团股份有限公司董事会 1 2025 年 4 月 25 日 2 1.审议通过《关于公司<2025 年度预计日常关联交易>的议案》 公司 2025 年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要，交易 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-017 金房能源集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配及资本公积转增股本 预案>的议案》，本议案尚需提交公司年度股东会审议。现将相关情况 公告如下： 一、利润分配预案情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 未分配利润及资本公积余额情况如下： 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 4,868.99 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，未分配利润为 46,871.10 万元，资 本公积——股本溢价余额为 59,876.09 万元。 鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的前 提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事 会拟定《2024 年度利润分配及资本公 ...