证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-028 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2024 年 6 月 11 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 6 月 21 日以现 场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名 （其中：通讯表决方式出席会议 1 人、委托出席的董事 0 人）。董事 宋建彪先生以通讯方式出席会议。 4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<变更高级管理人员>的议案》 王勇先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再 担 ...

截至本公告披露日，王勇先生未持有公司股票，其辞去财务总监 职务后仍将严格遵守相关法律、法规、规范性文件的规定及相关承诺。 公司对王勇先生在担任公司财务总监期间为公司发展所作的贡 献表示感谢。 二、聘任高级管理人员情况 经公司董事会审计委员会、提名委员会审查，公司于 2024 年 6 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<变更 高级管理人员>的议案》，同意聘任杨永勃先生（简历见附件）担任公 司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满日止。 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-029 金房能源集团股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 公司董事会近日收到公司财务总监王勇先生提交的书面辞职报 告。由于个人原因，王勇先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后， 王勇先生不再担任公司任何职务。以上辞职报告在递交公司董事会之 日起生效。 董事会认为，杨永勃先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-027 金房能源集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过 人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可 滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还至募集资金专 户。具体内容详见 2023 年 8 月 18 日刊载于公司指定信息披露媒体及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了理财产品，现就相 关进展情况公告如下： 二、投资风 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-026 金房能源集团股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的相关情况 1.金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利 润分配方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会审议通 过，具体内容为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 108,897,692 股为 基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派 发现金红利 5,444,884.60 元（含税），本年度不送红股；以资本公积 向全体股东以每 10 股转增 2 股，合计转增 21,779,538 股，转增股本 后公司总股本增加至 130,677,230 股，转增金额未超过 2023 年末资 本公积——股本溢价的余额。在利润分配预案披露日至实施权益分派 股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按每股分配比例不 变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调 整情况 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-025 金房能源集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 会议开始时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 10:00 网络投票时间：2024 年 5 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15- 9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 2.会议召开地点：北京市海淀区马甸西路月季园 20 号楼公司会 议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场方式召开，现场投票与 网络投票结合的方式进行投票。 4.会议召集人：金房能源集团股份有限公司董事会 5. ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于金房能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：金房能源集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受金房能源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规章及《金房能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金房能 源集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的 有关规定，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜 出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-020 金房能源集团股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年度 报告》。 本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长、总经理杨建勋先 生；董事、副总经理、董事会秘书付英女士；财务总监王勇先生；独 立董事肖慧琳女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可访问 http://irm.cn info.com.cn 进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问。公司将 在 2023 年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 1 金房能源集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 为使投资者更全面地了解公司 2023 年度报告的内容和公司 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 12—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 天健审〔2024〕1-403 号 金房能源集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金房能源集团股份有限公司（以下简称金房能源公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金房能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金房能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 金房能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的 ...

中信建投证券股份有限公司关于 金房能源集团股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金房能源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐兴文 | 联系电话：010-56052548 | | 保荐代表人姓名：宋双喜 | 联系电话：010-56051826 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金房能源集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 金房能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对公司 2024年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因经营需要，公司及子公司将与关联方北京北燃金房能源投资有限公司（以 下简称"北燃金房"）在受托管理、出售商品等业务领域发生持续日常经营性关联 交易。2023年度公司关联交易发生总金额33,253,851.39元，预计2024年度日常关 联交易总金额为52,000,000.00元。 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额或 | 截至 2024 | 年 3 | 月 | 上年发生金额 | | | --- | ...