1.预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化； 金房能源集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的金 房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告为 基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现实的经营能力；分析预测 了公司涉及行业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势 以及国内政策、国内外经济发展形势对于公司所属行业的影响等编制。 本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按 照公认的会计准则，秉承稳健、谨慎的原则编制而成。 二、预算编报范围 金房能源集团股份有限公司母公司及其控制的所有子公司纳入 2024 年度预算的合并范围。 三、基本假设 2.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 3.公司所处行业形势、市场行情无重大变化； 4.公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变 化； 5.现行的社会经济环境及劳动用工环境无重大变化； 6.现行的会计政策及会计估计无重大变更； 7.公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 8.公司现行的生产组织结构无重大变化，公 ...

金房能源集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：童盼） 各位股东及股东代表： 作为金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2023 年度工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行 了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现根据相关法规要求，将 2023 年度本人履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人童盼，女，中国国籍，无境外居留权，北京大学光华管理学 院管理学（会计学）博士学位。现任北京工商大学商学院教授。现兼 任中国会计学会财务管理专业委员会委员，常州光洋轴承股份有限公 司独立董事；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按 照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司 独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-019 金房能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定公司 部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>及修订和制定公司部分制度的议案》。同意对《金房能源集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修订并修 订和制定公司部分制度，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情 况，公司对《公司章程》相关内容进行了修订，具体修订条款如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 三 条 | 公司系依照《公司法》和其他有 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 金房能源集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术 股份有限公司首次公开发行股票额批复》（证监许可〔2021〕1982 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合 条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，配售股 份人民币普通股（A 股）股票 226.90 万股，向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,042.10 万股，发行价为每股人民币 28.01 元，共计募集资金 63,554.69 万 ...

金房能源集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所工作，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《金房能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 (五) 认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的执业质量记录； (六) 中国证监会规定的其他条件。 1 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金房能源集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 金房能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对金房 能源募集资金存放与使用进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准金房能源 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1982 号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳交易所上市交易。 本次公开发行数量为 22,690,000 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 28.01 元，本次发行募集资金总额为人民币 635,546,900 元，扣除承销保荐等发行费用 人民币 70,945 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-011 金房能源集团股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及公允价值变动损失的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议， 审议通过了《关于公司<2023 年度计提减值准备及公允价值变动损 失>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 1.计提减值准备的具体情况 为真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果、 本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定要求对可能发生减值迹象的资产进行了充分分析及评估，本 着谨慎性原则，对相关资产计提了减值准备，具体明细如下： 信用减值损失： 单位：元 资产减值损失： 单位：元 | 项目 | | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | | 2,311,026.39 | | 其中： | 合同资产减值损失 | 2,699,241.6 ...

金房能源集团股份有限公司 关于董事监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审 议通过了《关于公司<董事监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》。 根据《公司章程》的规定，结合 2024 年公司经营预算目标，经公司 董事会薪酬与考核委员会提议，参照行业、地区薪酬水平，公司审核 了 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况，并制定了公司董 事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体情况如下： 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-015 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2023 年度股东大会审议通过后至下次股东大会审议通过该事项 时止。 2.公司监事薪酬方案 1 （1）公司监事在公司担任职务的，按照所担任的职务领取薪酬， 不再单独领取监事津贴； （2）未在公司担任职务的监事津贴为 1000 元/月，按月发放。 3.公司高级管理人员薪 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-021 金房能源集团股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请<公 司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票>的议案》，同 意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士以简易程序向特定对 象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20% 的股票，授权期限为公司 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度 股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论 证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 份 股 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第九章 | 通知和公告 | 38 | | 第十章 | | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 42 | | 第十二章 | 附 则 | 42 | 金房能源集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他法律、法规、规 范性文件，制订本章程。本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以 法律、法规、规章的规定为准 ...