证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-009 金房能源集团股份有限公司 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场方式在 公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以邮件、专人送达 等方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，本次会 议由监事会主席耿忠先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<2023 年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告及 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-018 金房能源集团股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司< 续聘 2024 年度会计师事务所>的议案》，同意聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 1 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙 （3）首席合伙人：王国海 （4）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （5）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （6）上年度末合伙人数量：238 人 （7）注册会计师人数：2,272 人 （8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 （9）2 ...

金房能源集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第五章 | 董事会秘书 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 11 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件以及《金房能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—99 页 ...

金房能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 金房能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，结合金房能 源集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了自我评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。公司监事会对董事会、经营层建立和实施内部控制进行监督。公 司经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金房能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 金房能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对《金 房能源集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，发 表核查意见如下： 一、公司 2023 年度内部控制自我评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 565,052,652.31, representing a 9.01% increase compared to CNY 518,340,145.08 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 123,212,050.85, up 5.39% from CNY 116,907,111.40 year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 120,705,289.95, reflecting a 10.94% increase from CNY 108,804,172.77 in the previous year[5]. - Net profit for Q1 2024 reached CNY 125,568,585.15, a slight increase from CNY 122,054,503.81 in Q1 2023, representing a growth of 3.9%[17]. - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 125,568,585.15, compared to CNY 122,054,503.81 in the previous year, representing an increase of approximately 2.06%[18]. - The net income attributable to the parent company was CNY 123,212,050.85, up from CNY 116,907,111.40, reflecting a growth of about 5.43% year-over-year[18]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 135,098,545.28, which is a 7.12% increase in outflow compared to CNY 126,119,159.54 last year[5]. - Cash inflows from operating activities totaled CNY 195,577,828.63, compared to CNY 166,790,994.75 in the previous year, marking an increase of about 17.25%[21]. - Cash outflows from operating activities amounted to CNY 330,676,373.91, up from CNY 292,910,154.29, which is an increase of approximately 12.91%[21]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -135,098,545.28, slightly worse than the previous year's negative CNY -126,119,159.54[21]. - Cash inflows from investing activities were CNY 34,235,685.22, down from CNY 194,079,137.22, representing a significant decrease of about 82.40%[21]. - Cash outflows from investing activities totaled CNY 209,940,320.38, compared to CNY 259,339,609.01, indicating a decrease of approximately 19.00%[21]. - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -175,704,635.16, worsening from the previous year's negative CNY -65,260,471.79[21]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 459,851,069.31, down from CNY 495,828,222.43, reflecting a decrease of about 7.25%[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,789,146,629.64, down 9.22% from CNY 1,970,800,125.42 at the end of the previous year[5]. - Current assets totaled CNY 1,170,576,530.09, down from CNY 1,324,010,172.80, indicating a reduction of about 11.6%[14]. - The company's total liabilities decreased to CNY 376,803,555.62 from CNY 684,025,636.55, a significant reduction of approximately 44.9%[15]. - The company reported a decrease in contract liabilities from CNY 381,173,937.43 to CNY 49,931,826.81, a reduction of approximately 87.9%[15]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,519[10]. - The top shareholder, Yang Jianxun, holds 26.33% of the shares, amounting to 28,670,228 shares[10]. - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 10.09% to CNY 1,344,207,797.40 from CNY 1,220,995,746.55 at the end of the previous year[5]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,344,207,797.40 from CNY 1,220,995,746.55, reflecting a growth of about 10.1%[15]. Earnings Per Share - Basic earnings per share decreased by 12.40% to CNY 1.13 from CNY 1.29 in the same period last year[5]. - Basic and diluted earnings per share for the first quarter were both CNY 1.13, down from CNY 1.29 in the same period last year, indicating a decrease of approximately 12.40%[18]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 8,729,336.34, compared to CNY 5,720,788.87 in Q1 2023, marking an increase of 52.5%[17].

金房能源集团股份有限公司 关联交易管理制度 金房能源集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及其他有关法律、法规和规 范性文件及《金房能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其 他主体与公司关联人之间发生的交易。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 第四条 关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联 交易事项回避表决。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时， 应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必须单独 出具声明。 第五条 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利， 必要时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 第六条 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-013 金房能源集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构 申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信情况概述 2024 年 4 月 26 日，金房能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过 了《关于公司<2024 年度向银行等金融机构申请融资额度>的议案》， 为保证公司业务和项目建设的顺利开展，董事会、监事会同意公司及 控股子公司根据实际运营和融资需求，于 2024 年度向相关金融机构 申请总额度不超过 5 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷 款、银行保函、进出口贸易融资、商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票 及国内信用证融资、应收账款融资、应付账款融资、项目贷款等业务。 本次融资额度属于综合授信额度，不需要提供担保及抵押或质押物。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 上述授权有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公 司 2024 年度股东大会召开之日止，该授权额度在 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-016 金房能源集团股份有限公司 关于2024年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年中期分红方案 公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内经董事会审 议通过，可进行中期分红。授权内容及范围包括但不限于： 1.中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润 为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 2.中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润 的 100%。 授权期限自2023 年度股东大会审议通过之日起至公司2024 年度 股东大会召开之日止。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回 报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 上述事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监 ...