金房能源集团股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | 第一章 | 则 总 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第九章 | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | 则 附 | 41 | 第一章 总 则 第一条 为维护金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他法律、法规、规 范性文件，制订本章程。本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法 律、法 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-062 金房能源集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照 名称：金房能源集团股份有限公司 统一社会信用代码：91110114101646767U 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：杨建勋 注册资本：10889.7692 万元 成立日期：1992 年 11 月 08 日 及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 17 日、2023 年 9 月 26 日召开第四届董事会第四次会议和 20 23 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订< 公司章程>、办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日和 2023 年 9 月 27 日在公司指定信息披露媒体和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并 修订<公司章程>、办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-04 9）、《 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-061 金房能源集团股份有限公司 关于公司持股5%以上大股东及其一致行动人 一、股东减持计划期限届满的情况说明 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 21 日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）披露了《关于公司持股 5%以上大股东及其一致行动人减持公 司股份期限届满并拟继续减持的公告》（公告编号：2023-007）。股东 深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"领誉基 石"）及其一致行动人深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有 限合伙）－马鞍山信裕股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"马 鞍山信裕"）计划以集中竞价、大宗交易方式减持其持有的本公司股 份合计不超过 5,444,883 股（占本公司总股本比例的 6.00%）。通过 集中竞价、大宗交易方式减持自上述公告披露日起十五个交易日后的 六个月内进行。具体内容详见上述公告。 2023 年 6 月 1 日，公司收到上述股东出具的《关于股份权益变 动告知函》，并披露了《关于持股 5%以上股东及其一 ...

关于信托产品逾期兑付的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-060 金房能源集团股份有限公司 信托产品名称：中融-圆融 1 号集合资金信托计划（以下简称： "圆融 1 号"） 购买金额：5,000 万元 风险提示：截至本公告披露日，公司尚未收到上述圆融 1 号本 金及投资收益。鉴于此次自有资金投资款项的收回尚存在不确定性， 并基于非保本理财产品的性质，存在本息无法全额收回的风险。 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，该事项不影响公司正常 运营及日常经营资金需求。公司将密切关注该信托计划的相关进展情 况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 金房能源集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议 审议通过了《关于使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理的议 案》。2022 年 12 月 20 日，召开第三届董事会第十七次会议及第三届 监事会第十一次会议 ...

近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了理财产品，现就相 关进展情况公告如下： 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-059 金房能源集团股份有限公司 委托方 受托方 产品 名称 产品 类型 购买金额 （万元） 起息日 到期日 预计年 化收益 资金来源 金房能源集团 股份有限公司 民生银行北 京广安门支 行 结构 性存 款 保本 浮动 收益 4000 2023年9 月 22 日 2023 年 12 月 22 日 1.55% 或 2.60% 募集资金 合计 4000 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过 人民币 15,00 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-058 金房能源集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 会议开始时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间：2023 年 9 月 26 日，其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 26 日上午 9:15- 9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 2.会议召开地点：北京市西城区黄寺大街甲 23 号院 1 号楼 12 层 1201-12 室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场方式召开，现场投票与 网络投票结合的方式进行投票。 4.会议召集人：金房 ...

北京市君合律师事务所 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 关于金房能源集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：金房能源集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受金房能源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规章及《金房能源集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《金房 能源集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的有关规定，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议 ...

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本次变更部分募集资金项 目的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：胡仕林、童盼、肖慧琳 2023 年 9 月 14 日 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、 和《公司章程》等相关文件规定，作为金房能源集团股份有限公司（以 下简称："公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四 届董事会第五次会议相关事项发表以下独立意见： 1.关于公司变更部分募集资金用途的独立意见 本次变更部分募集资金投资项目有利于提高首发募集资金使用 效率，加快公司募集资金投资进度，符合公司和全体股东的利益。本 次变更部分募集资金投资项目内容及审议程序符合《股票上市规则》、 金房能源集团股份有限公司 关于第四届董事会第五次会议 相关事项独立董事的独立意见 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金房能源集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为金房能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，对金房能源变更部分募集资金投资项目 事项进行了核查，具体情况如下： （二）本次部分募投项目变更的具体情况 由于受宏观经济以及房地产行业影响，为提高首次公开发行募集资金使用效 率，切实保护全体股东利益。经公司审慎研究，拟将"供热运营服务管理项目（二 期）"投资金额调减至 11,316.50 万元，剩余的募集资金用于公司中标的"乌鲁木 齐热力集团合同能源管理项目"，拟投入资金对中标项目涉及的供热设备进行改 造，并于改造后持续进行经营。 1 本次变更募集资金投资项目总金额 7,263.62 万元，占募集资金净额的 12.87%。 本次变更 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-056 金房能源集团股份有限公司 关于公司变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,269 万股，每股发行价格为 28.01 元，募集资金总额为 63,554.69 万 元 ， 扣 除 各 类 发 行 费 用 之 后 实 际 募 集 资 金 净 额 56,460.11 万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 23 日出具《北京金房暖通节能技术 股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕1-43 号）审验确认。公 司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部 存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业 银行签署了《募集资金 ...