证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-008 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯 结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以邮 件等方式发出。公司应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，本次 会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了 会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<2023 年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上披露的《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-010 一、独立董事专门会议召开情况 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开了独立董事专门会议 2024 年第一次会议（以 下简称"本次会议"），会议通知和材料已于 2024 年 4 月 16 日送达公 司独立董事。本次会议由独立董事胡仕林先生召集和主持，会议应出 席独立董事 3 名，实际到会独立董事 3 名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《金房 能源集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则》的有关规定，会 议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经全体独立董事投票表决，本次会议形成如下决议： 1.关于公司《2024 年度预计日常关联交易》的议案 金房能源集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要，交易 遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方 式符合市场规则，不存在 ...

目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-401 号 金房能源集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金房能源集团股份有限公司（以下简称金房能源公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金房 能源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 共 6 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 为了更好地理解金房能源公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 金房能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕 第 1 页 共 7 页 1204 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 天健审〔2024〕1-402 号 金房能源集团股份有限 ...

金房能源集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见 是：金房能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源公司"） 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了金房能源公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 （一）资产情况 1 项目 2023 年 2022 年 变动幅度（%） 货币资金 774,699,482.58 687,925,592.43 12.61% 交易性金融资产 82,582,358.22 300,909,554.63 -72.56% 应收票据 1,394,037.60 499,000.00 179.37% 应收账款 339,062,760.32 283,166,836.93 19.74% 应收款项融资 2,500,000.00 0.00 预付款项 55,960,318.25 55,087,110.17 1.59% 其他应 ...

金房能源集团股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙 （3）首席合伙人：王国海 （4）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （5）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （6）上年度末合伙人数量：238 人 （7）注册会计师人数：2272 人 （8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 （9）2023 年业务收入总额：34.83 亿元 （10）2023 年审计业务收入 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-022 金房能源集团股份有限公司 关于变更董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<变更董 事会审计委员会成员>的议案》，公司董事会选举公司独立董事肖慧琳 女士担任审计委员会委员，与童盼女士（主任委员）、胡仕林先生共 同组成公司第四届董事会审计委员会。任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第四届董事 会其他委员会委员保持不变。 特此公告。 金房能源集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。为保障董事会审计委员会的正常运行，公司董事会对 第四届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、 副总经理、董事会秘书付英女士不再担任审计委员会委员。 ...

金房能源集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：胡仕林） 各位股东及股东代表： 作为金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2023 年度工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行 了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现根据相关法规要求，将 2023 年度本人履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人胡仕林，男，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高 级政工师。2016 年 9 月退休；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按 照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司 独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务， 与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人 独立履行职责，不 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-004 金房能源集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过 人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可 滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还至募集资金专 户。具体内容详见 2023 年 8 月 18 日刊载于公司指定信息披露媒体及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。 委托方 受托方 产品名称 产品类 型 购买金额 （万元） 产品 期限 预计年化收益 资金 ...

一、本次确认公允价值变动情况 为了真实、准确地反映金房能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）截至 2023 年末的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于谨慎 性原则，公司根据《企业会计准则》等有关规定，对持有的"中融-圆 融 1 号集合资金信托计划"信托产品确认公允价值变动，具体情况如 下： 2023 年 8 月至 2024 年 1 月期间，公司披露了《关于信托产品逾 期兑付的风险提示公告》（公告编号：2023-052、2023-060、2023-069、 2024-001），公司持有的"中融-圆融 1 号集合资金信托计划"信托产 品到期未兑付。截至本公告披露日，上述信托产品的本金及投资收益 尚未兑付，并存在本息不能全部兑付的风险，其影响程度具有不确定 性。基于谨慎性原则，公司决定对所持上述信托产品确认公允价值变 动损失 11,900 万元。 二、本次确认公允价值变动的合理性说明 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-003 金房能源集团股份有限公司 关于确认公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...