湖南华联瓷业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2023 年度上市公 司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公 司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，水 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 对会计师事务所2024年度审计履职情况的评估报告 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法 》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规 范性文件的规定，以及《湖南华联瓷业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）2024年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 范及公司 2024 年年报工作安排，天健所对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告，对公司年 度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告、同时对公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况出具了专项审计说明。 经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2024年度的 合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。天健所 认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司编制的非经营 性资金占用及其他关联资金 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 2024 年度 董事会工作报告 重要声明 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情 况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实 质承诺，公司有可能根据市场状况、政策环境变化等多种因素对规划进行调整， 敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。 湖南华联瓷业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东： 2024 年度，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职权，恪尽职守，严格执行股东大会各项决议，积极推 进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和 规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事 会 2024 年度工作报告如下： 一、公司 2024 年度总体经营情况 （一）总体评价 2024 年，面对复杂艰难的市场环境、客户标准升级等多重挑战，全体华瓷 人坚持战略引领，聚焦创新经营，推进转型升级，砥砺奋进，取得了来之不易的 成果。 （二）报告期业绩回顾 报 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 许君奇 肖文慧 丁学文 冯建军 凌庆财 张 建 李 玲 刘绍军 王红艳 湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年 4 月 2 日 董事、监事和高级管理人员对年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为湖南华联瓷业股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对年度报告的书面确认意见》之董事签字页） 全体董事签名： （本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对年度报告的书面确认意见》之监事签字页） 全体监事签字： 刘 静 易金生 罗新果 湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年 4 月 2 日 （本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对年度报告的书面确认意见》之高级管理人员签字页） 非董事高级管理人员签字： 张 平 彭 龙 湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年 4 月 2 日 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-019 湖南华联瓷业股份有限公司 在换届选举工作完成前，公司第五届董事会及其专门委员会全体成员、第五 届监事会全体成员、公司高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规 定继续履行相应的职责和义务。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进新一 届董事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告 湖南华联瓷业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 日 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期 将于 2025 年4 月13 日届满。基于公司业务发展需要，公司董事会、监事会换届工作 尚在积极筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、 监 事会的换届工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任 期亦将相应顺延。 ...

1、补助的类型 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-010 湖南华联瓷业股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司"或"华瓷股份")及子公司自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，陆续收到各项政府补助资金合计 1545.59 万元，具体情况详见附表（单笔 20 万元以下合并计入其他政府补助）。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司及子公司本年 度获得与收益相关的政府补助金额为 1350.59 万元，与资产相关的政府补助金额 为 195.00 万元，合计 1545.59 万元。 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定确认上述事项，并区分 补助类型；其中：①与资产相关的 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-020 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2802号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A股）62,966,700股，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 589,997,979.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币57,318,867.92元（不含 增值税），实际募集资金净额为人民币532,679,111.08元。上述募集资金到位情 况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字[2021]2-40号验资报告予以验 证。 湖南华联瓷业股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"或"华瓷股份"）于2025 年4月2日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将工程技术中心建设项目的 部分募集资金变更用于红 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 为进一步提升股东回报，完善科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，充分 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的 理念，根据《公司法》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定，结合本公司章程， 制定了《湖南华联瓷业股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》 ，具体内容如下： 1、应充分重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益； 2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益以及公司的可持续发展； 3、优先采用现金分红的利润分配方式； 4、充分听取和考虑中小股东的意见和要求； 5、当时国家货币政策环境以及宏观经济状况。 三、未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 3 一、本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析公司发展规划、外部融资环境等因素 的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金需求、银行 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 2024 环境、社会和公司治理报告 0731-23052863 湖南省株洲市醴陵经济开发区 瓷谷大道华瓷汇总部大楼 hnhlhr2012@163.com 湖南华联瓷业股份有限公司环境、社会和公司治理报告 关于本报告 • 报告简介 本报告披露了湖南华联瓷业股份有限公司2024年环境、社会和公司治理维度的关键绩效表现，向社会及利益相关方展示了华瓷股份在环境、社会和公司治理领域的成果。本报告的 发布周期为一年一次，与财务年度报告保持一致。 • 报告范围 本报告涵盖湖南华联瓷业股份有限公司制造及运营主体。 • 编制依据 本报告参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》、全球报 告倡议组织(Global Reporting Initiative)发布的《可持续发展报告标准》(GRI Standards)、《联合国2030年可持续发展议程》、国际标准化组织发布的 (IS0 26000:2010社会责任指 南》等相关文件并结合公司实际情况进行编制。 • 称谓名称 本报告中"湖南华联瓷业股份有限公司 ...

股票代码：001216 股票简称：华瓷股份 公告编号：2025-016 湖南华联瓷业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更后，公司将按照财政部会计司于 2024年 3月印发的企业会计准则 应用指南 2024 的规定执行。其余未变更部分仍采用财政 部前期发布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则解释公告及其他 相关规定以及国际会计准则理事会颁 布的其他国际财务报告准则、国际会计准 则及解释公告。 （四）本次会计政策变更的主要内容 根据企业会计准则应用指南 2024 的要求，本次会计政策变更的主要内容 是：企业提供的、不能作为企业会计准则应用指南 2024 第十五章收入规定的 单项履约义务的质量保证（以下简称保证类质量保证），适用第十四章或有事 项的规定。企业因保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额，借记 "主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。 2025年4月2日，湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届 董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于华瓷股份 会计政策变更的议案》，具体情况如下： 一、 本次会计政策变更 ...