证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-022 湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日在湖南 省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了 2023 年年度股东大会，本次会议采取 现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长 许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股 东大会议事规则》的规定。 2.会议出席情况 （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 6 人，代表股份数量代表股份 188,909,000 股，占公司有表决权股份总数 251866700 股的 75.0036％。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过网络投票出席会议的股东人数 0 人，代表股份数量 0 股，占 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南华联瓷业股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 二零二四年五月 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南华联瓷业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的 资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南华联瓷业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-017 湖南华联瓷业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 279,814,348.69 | 259,213,431.15 | | 7.95% | | 归属于上市公司股东的净利 | 45,667,020.09 | 41,4 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-018 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 14 日发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议由公司董事长许君奇 先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议： 二、董事会会议审议事项 1、审议通过《关于公司 2024 年度第一季度报告的议案》 会议内容：《2024 年度第一季度报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于变更审计委员会成员的议案》 会议内容：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、公司《章程》等规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董事会审计委员 ...

一、关于华瓷股份转让广东山摩新材料科技有限公司股权的议案 湖南华联瓷业股份有限公司独立董事专门会议 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》有关规定， 作为湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司或华瓷股份"）的独立董事专 门会议成员，基于独立、客观原则，我们对公司第五届董事会第十二次会议相关 事项发表独立意见如下： 转让方案公平性与公允性：议案根据原协议条款，要求广东山摩原股东回购 股份，按年化 8%支付收益，明确了执行时间表及保障措施。我们认为方案遵循 协议精神，权益保障得当，体现公平、公允原则。 法律合规与风险防范：议案中股权转让程序、保障措施、违约责任等显示公 司重视法律合规，有效管理风险。认可法务部门或外部法律顾问全程参与，有助 于确保合法性，降低法律风险。 公司本次部分募投项目延期，不涉及募投项目实施主体、实施方式、项目用 途和投资规模的变更，不影响募投项目的实施和公司日 ...

海通证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可(2021)2802 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公 司公开发行 6,296.67 万股新股，发行价为人民币 9.37 元/股，股票发行募集资金 总额为 58,999.80 万元，扣除与发行有关的费用 5,731.89 万元，公司实际募集资 金净额为 53,267.91 万元。上述资金已于 2021 年 10 月 14 日到位，到位情况经天 健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"天健验[2021]2-40 号"《验资报告》予以 验证。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等要求，公司已设立募集资金专项账户对募集资金的存储和使用进行管理， 到账后已全部放于经公司董事会批准开设的募集资金专户账户内，公司已与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露于 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-021 湖南华联瓷业股份有限公司 关于转让广东山摩新材料科技有限公司股权的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》,《中华人民共和国公司法》,《中 华人民共和国证券法》等相关法律规则，2024 年 4 月 24 日，湖南华联瓷业股 份有限公司（以下简称"华瓷股份"或"公司"）召开第五届董事会第十二次会 议，以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了《关于转让广东山摩新材料科 技有限公司股权的的议案》。该交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 议案内容：公司于 2023 年 5 月签署《股权转让协议》（以下称原股权转让 协议），公司（甲方）以现金方式收购了广东山摩新材料科技有限公司（以下简 广东山摩）20%的股权。2023 年 9 月，广东山摩完成上述股权转让的工商变更登 记。根据该协议"第三条 业绩承诺及后续安排"："1、……如目标公司 2023 年经审计的净利润低于 1,800 万元，甲方有权 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-020 湖南华联瓷业股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于华瓷股 份募投项目延期的议案》,在募投项目总体建设内容、投资总额、实施主体不变 的情况下，根据目前的实施进度，对其进行延期。本次延期不会对募投项目的实 施造成实质性影响。 公司独立董事专门会议发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份 有限公司对本事项发表了无异议的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可(2021)2802 号)核准，并经深圳证券交易所同意， 公司公开发行 6296.67 万股新股，发行价为人民币 9.37 元/股，股票发行募集资 金总额为 58,999.80 万元，扣除与发 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-019 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议 于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人，会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 本次会议由刘静女士召集并主持，审议并通过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于公司 2024 年度第一季度报告的议案》 议案内容：《2024 年度第一季度报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 2、《关于华瓷股份部分募投项目延期的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 湖南华联瓷业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 24 日 （本页无正文，为湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议之签 字页） 与会监事签名： 刘 静 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 关于年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 特此公告。 | 目 录 | | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审计说明…………………………………………………………第1—2页 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第3页 | | | 三、附件…………………………………………………………… 第4—7页 | | | (一) 本所营业执照复印件 ……………………………………… | 第4页 | | (二) 本所执业证书复印件 ……………………………………… | 第5页 | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第6—7页 第 2 页 共 7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2- 57号 的专项审计说明目录及正文的补充公告 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日披露了 华瓷股份 《年度关联方资金占用专项审计报告》，由于前期公告内容遗漏了该 报告的第二部分"非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"，为了 ...