股票代码：001216 股票简称：华瓷股份 公告编号：2025-016 湖南华联瓷业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更后，公司将按照财政部会计司于 2024年 3月印发的企业会计准则 应用指南 2024 的规定执行。其余未变更部分仍采用财政 部前期发布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则解释公告及其他 相关规定以及国际会计准则理事会颁 布的其他国际财务报告准则、国际会计准 则及解释公告。 （四）本次会计政策变更的主要内容 根据企业会计准则应用指南 2024 的要求，本次会计政策变更的主要内容 是：企业提供的、不能作为企业会计准则应用指南 2024 第十五章收入规定的 单项履约义务的质量保证（以下简称保证类质量保证），适用第十四章或有事 项的规定。企业因保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额，借记 "主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。 2025年4月2日，湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届 董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于华瓷股份 会计政策变更的议案》，具体情况如下： 一、 本次会计政策变更 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经营管理层负责组织企业内部控制的日常运行。 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2024 年度内部控制自我评价报告 湖南华联瓷业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号— —年度内部控制评价报告的一般规定》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行年度评价。 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025--015 湖南华联瓷业股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 2024 年度 总经理工作报告 丁学文 2024 年，世界政治经济形势依然复杂多变，然而，在挑战与机遇并存的大 环境下，公司华瓷股份作为日用陶瓷行业领军企业，凭借 30 年深耕陶瓷产业的 坚实基础，已经建立了引领性的综合竞争优势。2025 年，我们将迎来新的发展 机遇，同时也将面对更加严峻的挑战。 一、公司 2024 年度总体经营情况 重要声明 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情 况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实 质承诺，公司有可能根据市场状况、政策环境变化等多种因素对规划进行调整， 敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。 释义 释义项 释义内容 公司、本公司 指 湖南华联瓷业股份有限公司 玉祥 指 湖南玉祥瓷业有限公司，公司全资子公司 红官窑 指 湖南醴陵红官窑瓷业有限公司，公司全资子公司 亿嘉 指 湖南华联亿嘉家居用品股份有限公司，公司全资子公司 尊敬的各位董事： （一）经营业绩概况 报告期内，公司实现营业收入 13.40 亿元，同比增长 8.79%；实现归属于母 公司股东的净利润 2.05 亿元，同比增 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要 求，湖南华联瓷业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"） 董事会，就公司在任 独立董事李玲、王红艳、刘绍军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李玲、王红艳、刘绍军的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合（《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南华联瓷业股份有限公司 湖南华联瓷业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2025 年 4 月 2 日 ...

2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 1、公司 2024 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了天健审〔2025〕2-174 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见 是：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了2024年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及2024年度合并及母公司的 经营成果和现金流量。 2、主要财务数据和指标： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入 | 1,339,780,814.09 | 1,231,540,497.32 | 8.79% | 1,379,900,122.78 | | 归属于上市公司股东的 | 205,023,145.99 | 179,511,264.35 | 14.21% | 170,946,238.76 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 | 185,690,65 ...

股票代码：001216 股票简称：华瓷股份 公告编号：2025-022 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025 年4月7日（星期一）下午15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者 普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 湖南华联瓷业股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月2日 湖南华联瓷业股份有限公司定于 2025年4月8日（周二）下午15：00--17： 00 在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长许君奇先生、董事兼财务总监凌庆财先 生、独立董事李玲女士、副总经理 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-014 湖南华联瓷业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，同意对存在减值迹象的资产计提相应减值 准备，共计提减值准备 17,939,165.71 元。本次计提资产减值准备及核销资产事 项无需提交股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的范围、金额 2024 年末，公司对合并报表范围内各子公司的应收款项、存货、固定资产、 长期股权投资等资产进行了全面清 ...

一、本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员 二、本议案适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬标准： 根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名与薪酬考核委员会工作细 则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬 水平，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提议，并结合实际情况，制定了2025年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： (三)监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 (四)高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬， 其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，依据公司相关绩效考核规定按月发放。 四、其他规定 (一)公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离 任的，按其实际任期计算并予以发放； (一)非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再 另行发放董事津贴，未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及董事 津贴。 (二)独立董事薪酬方案 独立董事薪酬为人民币8.6万元/年( ...

湖南华联瓷业股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 湖南华联瓷业股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场方式召开。会议由李玲女士主持，应到委员 3 名，实到委员 3 名。 会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规 定。与会独立董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 205,023,145.99 元，母公司实现 净利润 133,803,607.15 元，合并报表 2024 年末未分配利润为 818,676,820.45 元， 母公司 2024 年末未分配利润为 428,045,916.35 元，以截止 2024 年 12 月 31 日 公司总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民 币（含税），共计分配现金红利为 100,746,680元，不送红股，不以公积金转增 股本。 公司 2024 年 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》 等有关规定，湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在认真审 阅相关资料，核对相关事实的基础上，对公司《2024 年度内部控制自我评价报 告》发表意见如下： 经审核，监事会认为：2024 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法 律、法规及规范性文件的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，并持续完 善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并 能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对经营管理的各环节，起到了较好的 风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司 资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。 公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的 实际情况。 （以下无正文） 刘 静 易金生 罗新果 湖南华联瓷业股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 2 日 （本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司监事会对公 ...