湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年年度报告全文 湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 3 月 29 日】 l 湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人许君奇、主管会计工作负责人凌庆财及会计机构负责人（会 计主管人员）谢学军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司可能面对各类风险，详细描述敬请查阅本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中"可能面对的风险"的有关内 容。 本报告已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业 信息披露》相关要求进行披露。本公司目前面临的主要风 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《湖南华联瓷业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，临时股东大会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； ...

湖南华联瓷业股份有限公司独立董事关于 2023 年度 关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见 根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及湖南华联瓷业股份有限公 司（以下简称"公司"）《独立董事制度》等有关要求，我们作为公司的独立董 事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司 2023 年度 日常关联交易实际发生总金额与预计的年度日常关联交易额度进行核查，对产生 差异的情况发表意见如下： （1）华彩包装、华艺印刷：包装印刷行业政策层面的新规出台和环保标准 升级，原材料市场价格波动频繁，影响了两家企业的生产及产能规划，影响了实 际交易额度。 （2）科达制造：为公司提供等静压机等设备， 2023 年机器设备使用基本 正常，产生的维修服务较少，另公司 2023 年相关技术改造未采用等静压设备， 故实际交易额差额较大。 （3）安迅物流：其负责的部分国外客户订单量 2023 年度有所下降，导致安 迅物流运输量实际发生额不如预期。 （4）新华联物业水电：金额绝对值小，差值意义不大。 （5）醴陵市群力投资：金额绝对值小，差值意义不大。 公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，20 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责地履行监事职责，对公 司生产经营计划、关联交易、财务状况和公司董事高管人员的履职情况进行监督， 积极维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年度主要工作情况和 2024 年的工作计划报告如下： 二、 2023 年度监事会履职情况 （一）监督公司依法运作 监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、 高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。 监事会认为：公司的决策程序严格遵循了有关法律法规及《公司章程》的各项规 定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认 真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管 理人员执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号 2024-013 湖南华联瓷业股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本事项经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、公平 的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会 对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司因日常经营 需要，预计 2024 年与关联人发生日常关联交易，预计关联交易总金额不超 过 9,247 万元。2023 年与关联人实际发生的日常关联交易总金额为 7,758.62 万元。 1、公司董事会审计委员会审议程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会审计委员会第五次会议，通过了 《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日常关 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-008 湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湖南华联瓷业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行年度评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经营管理层负责组织企业内部控制的日常运行。 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标：是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现战略发展。由于内部控制存在固有的局 限性，故仅能为实现上述目标提 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王红艳） 本人作为湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"、"华瓷股份"）第 五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定， 认真履行独立董事职责， 认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 充分发挥独立董事作用， 切实 维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履 职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况： 王红艳，中国国籍,无境外永久居留权,出生于 1967 年 2 月,研究生学历,教授、 律师,曾任邵阳市郊区雨溪桥乡政府司法助理、长沙第五制鞋厂法律顾问、长沙水 泵厂纪检监察,现任长沙理工大学法学院教授,盐津铺子食品股份有限公司独立董 事、泰州亿腾景昂药业股份有限公司独立董事（拟上市公司）、东正光学股份有限 公司独立董事（拟上市公司）。 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023 年 度 经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，均发表同 意的独立意见，具体情况如下： 2023 年 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 章程 二 O 二四年三月 1 湖南华联瓷业股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在湖南华联瓷业有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公 司，在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91430000616610579W。 第三条 公司于【2021】年【8】月【27】日经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【62966700】股， 于【2021】年【10】月【19】日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：湖南华联瓷业股份有限公司。 英文名称：Hunan Hualian China Industry Co., Ltd. 第五条 公司住所：湖南省醴陵醴陵经济开发区瓷谷大道。 第六条 公司注册资 ...

一、 保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 无，均事先审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 无，均事先审阅会议议案 | 1 海通证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华瓷股份 | | -- ...

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。 具体修订如下： 2024 年 3 月 28 日 | 序号 | 原《董事会议事规则》条款 | 修订后《董事会议事规则》条款 | | --- | --- | --- | | | 第二条 董事会职权及行使 | 第二条 董事会设置审计委员会、战略委员会、提名 | | | | 与薪酬考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照公 | | 1 | | 司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当 | | | | 提交董事会审议决定。 | | | 第十一条 会议材料 董事会应向董事提供足 够的资料，包括会议议题的相关背景材料、独 | 第十一条 董事会会议应当严格按照董事会议事规则召 集和召开，按规定事先通知所有董事，并提供充分的会 | | | 立董事事前认可情况等有董事对议案进行表决 所需 ...