目 | 一、审计报告 第 1-5 页 | | --- | | 二、财务报表 …………………………………………………………………………………… 第 6—13 页 | | (一)合并资产负债表 … | | (二)母公司资产负债表 ……………………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 ……………………………………………………………………………………… 第 10 页 | | (六) 母公司现金流量表 …………………………………………………………………………… 第 11 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 · | | (八)母公司所有者权益变动表 ……………………………………………………………………………… 第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………………………………第 14—99 页 | | 四、附件 … | | (一) 本所营业执照复印件 ……………………………………………… 第 100 页 | | (二) 本所执业证书复印件 ………………………………………… 第 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-077 关于向特定对象发行股票审核问询函回复 特此公告。 湖南华联瓷业股份有限公司 董事会 2025年9月18日 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于湖南华联瓷业股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120031号）（以下简称" 《问询函》"），公司已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，按照《问询函》 的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，并对募集说明书等申请文 件涉及的相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cnin fo.com.cn）披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本 次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所 ...

证券代码：001216.SZ 证券简称：华瓷股份 湖南华联瓷业股份有限公司 （住所：湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦） 二〇二五年九月 （修订稿） 发行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号—上市公司向特定对象发行证券募集说明书 和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行 A 股股票并上市完成后，公司经营与收益的变化由公 司自行负责；因本次向特定对象发行股票并上市引致的投资风险，由投资者自行 负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票并上市的说明， 任何与之不一致的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 ...

Group 1 - The company will participate in the "2025 Hunan Listed Companies Investor Online Collective Reception Day and Semi-Annual Performance Briefing" on September 19, 2025, from 14:00 to 17:00 [1] - The event will be conducted online, allowing investors to engage with the company's executives regarding the company's performance, governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [1] - The company emphasizes the accuracy and completeness of the information disclosed, ensuring no false records or misleading statements [1] Group 2 - The company has elected Ms. Liao Tian as the employee representative director for the sixth board of directors during the first employee representative meeting held on September 15, 2025 [2] - Ms. Liao meets the qualifications and conditions for directorship as per the Company Law and the company's articles of association [2] - The composition of the board, including both employee representatives and non-employee representatives, complies with legal regulations and the company's articles of association [2]

Group 1 - The company Huaci Co., Ltd. announced the convening of its first employee representative assembly on September 15, 2025 [1] - During the assembly, Liao Tian was elected as the employee representative director of the sixth board of directors [1]

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-076 湖南华联瓷业股份有限公司 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期于近日届 满。为了顺利完成董事会的换届选举工作，依据《中华人民共和国公司法》、《 公司章程》等相关规定，公司于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会 ，经全体与会职工代表表决，会议选举廖甜女士为公司第六届董事会职工代表董 事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的第六届董事会非职工代表董 事共同组成公司第六届董事会，任期三年。 廖甜女士符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职的资格和条件。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章 程》的规定。 特此公告。 廖甜女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1975 年，专科学历。 1995 年至 2011 年期间，先后在华联瓷业担任生产车间质管员、班长、车间主任、 厂长等职，2012 年-2019 年在华联瓷业任采购部长，2020 年至今在华联瓷业任 供应链副总监、总监。廖甜女士为醴陵市华联 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 半年度业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-075 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本 次互动交流，活动时间为2025年9月19日(星期五)14:00-17:00。届时公司高管将在 线就公司2024年至2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与! 特此公告! 湖南华联瓷业股份有限公司 董事会 2025年9月15日 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南股份有限公司(以下简称"公司")将 参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 半年度业绩说明会" ...

每经AI快讯，华瓷股份9月11日晚间发布公告称，公司第五届第二十一次董事会会议于2025年9月11日以 现场加通讯方式召开。会议审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》等 文件。 每经头条（nbdtoutiao）——"史上最丑"与"丑上最薄"：iPhone 17系列背后的新战事 （记者 曾健辉） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上市公司治理准则》《湖南华联瓷业股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人）， 负责召集和主持审计委员会会议。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条、第四条规定补足委员人数。 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）以及有关法律、法规、规章和《湖南华联瓷业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披 露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他 相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司应自行审慎判断拟披露的 ...