证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-029 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定，全体监事共同选举吴澳洲先生为公司第六届监事会 主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2024-030）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 安徽华尔泰化工股份有限公司监事会 2024 年 6 月 29 日 安徽华尔泰化工 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-028 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会，经全体董事一致 同意豁免会议通知时限，公司于同日在公司会议室通过现场方式召开第六届董事 会第一次会议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及有关法律、法规的 规定，结合公司具体实际情况，选举公司第六届董事会专门委员会委员，任期自 公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员 如下： 经全体董事共同推举，本次会议由董事吴炜先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的出席人数、召集、召开程序和议事 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 乔治武 作为 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 安 徽华尔泰化工股份有限公司董事会 提名为 安徽华尔泰化工 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-023 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 公司第六届监事会由 3 名监事组成。经股东提名，同意提名吴澳洲先生、徐 方友先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事组成公司第六届监事会，任期均自股东大会审议通过本议案之 日起三年。 本次监事会换届完成后，黄文明先生不再担任公司监事，且不担任公司及子 公司其他任何职务。公司监事会对黄文明先生在担任公司监事期间为公司发展及 监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！ 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事将 继续依照有关法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行监事职 责。 特此公告。 附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历 附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历 1、吴澳洲先生简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-020 关于第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2024 年 6 月 12 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董 事朱贵法先生、陈广垒先生、陈军先生、申杰峰先生以通讯表决方式出席会议。 会议通知已于 2024 年 6 月 2 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴李杰先生主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一） 审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-025 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议审议通过，公司将于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开 2024 年第一次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）14:00 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 21 日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡海川 作为 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 安 徽华尔泰化工股份有限公司董事会 提名为 安徽华尔泰化工 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-024 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，与中国建设银 行股份有限公司池州市分行和恒泰长财证券有限责任公司签署了《安徽华尔泰化 工股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，在建设银行池州分 行下属东至支行开设募集资金专户。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召 开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于首 次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-022 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《安徽 华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公 司于 2024 年 6 月 12 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事 会独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经股东及董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同 意提名吴炜先生、陈玉喜先生、汪孔斌先生、周润良先生、杨卓印先生、陈有仁 先生为公司第六届董事会非独立董事 ...

声明人 娄耀辉 作为 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 安 徽华尔泰化工股份有限公司董事会 提名为 安徽华尔泰化工 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...