独立董事提名人声明与承诺 提名人 安徽华尔泰化工股份有限公司董事会 现就提名 娄耀辉 为 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 安徽 华尔泰化工 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 安徽华尔泰化工股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-019 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 2024 年 6 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司）董事会于近日收到公司副 总经理徐方友先生的书面辞职申请报告，徐方友先生因工作调整申请辞去公司副 总经理职务，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，徐方友先生的辞职自辞 职申请报告送达董事会时生效。徐方友先生离职后，仍在公司工作，但不再担任 公司高管职务。徐方友先生原定副总经理任期至第五届董事会届满之日止，其本 次离职不会影响公司经营活动的正常开展。 截至本公告披露日，徐方友先生直接持有公司股份 547,580 股，通过安徽尧 诚投资集团有限公司、池州市东泰科技有限公司、池州舜诚科技有限公司间接持 有公司股份比例 1.32%；其不存在应当履行而未履行的承诺事项，所持公司股份 后续将按照承诺及法律法规的要求进行管理。公司及公司董事会对徐方友先生在 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-018 安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容为： 以公司现有总股本 331,870,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 人民币 1.00 元（含税），合计派发现金人民币 33,187,000 元（含税），不送红 股，不以公积金转增股本。 2.自公司 2023 年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化；若总股本在本次权益分派实施前发生变动的，将按照现金分红总额不变的 原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司）2023 年年 度权益分派方案已获公司2024年5月9日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 4.本次实施的分配方案距 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-017 安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：安徽省池州市东至县安徽华尔泰化工股份有限公司会议 室。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：公司董事长吴李杰先生。 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间任意时间。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规 ...

北京市嘉源律师事务所 关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 华尔泰 2023 年年度股东大会 嘉源·法律意见书 致：安徽华尔泰化工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-302 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽华尔泰化工股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《安 徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证， 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-016 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于召开2023年度及2024年一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》、《2023 年年度报告摘要》 及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:30-17:00 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年度 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）15:30-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 30 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dNuSPAKc7K 或使 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-008 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 （津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议了《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，上述议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将 2024 年董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案公告如下： 一、薪酬（津贴）标准 特此公告。 安徽华尔泰化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 1、独立董事津贴标准为 7 万元/年（含税）。 2、未在公司任职的董事、监事不发放津贴。 3、在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理 职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放薪酬，不另行发放津贴。 二、备查文件 1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》； 2、《安 ...

恒泰长财证券有限责任公司 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，恒泰长财证券根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结 报告书。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 恒泰长财证券有限责任公司 | | 注册地址 | 吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北, 仙台大街以西仙台大街3333号润德大厦C区 | | | 七层 | | 办公地址 | 北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际 | | | 中心B座3层301 | | 法定代表人 | 王琳晶 | | 保荐代表人 | 陈跃杰、任杰 | | 联系电话 | 010-56175817 | 一、保荐机构基本情况 二、发行人基本情况 1 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 安徽华尔泰化工股份有限公司 | | 证券代码 | 001217 | | 注册资本 | 33,187万元 | | ...

Financial Performance - The company's total operating revenue for 2023 was approximately RMB 1.79 billion, showing a year-on-year increase of 5.2% compared to 2022[15]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was approximately RMB 158 million, representing a year-on-year increase of 12.5%[15]. - The company reported a revenue of ¥1,791,934,857.07 in 2023, a decrease of 14.73% compared to ¥2,101,478,870.63 in 2022[35]. - Net profit attributable to shareholders was ¥158,276,025.09, down 27.98% from ¥219,765,788.02 in the previous year[35]. - The net cash flow from operating activities was ¥7,300,112.05, a significant decline of 96.06% compared to ¥185,263,394.23 in 2022[35]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.48, reflecting a decrease of 27.27% from ¥0.66 in 2022[35]. - Total assets increased by 14.90% to ¥3,351,491,947.02 at the end of 2023, up from ¥2,916,992,850.46 at the end of 2022[35]. - The company's net assets attributable to shareholders rose by 6.11% to ¥2,201,990,269.18 compared to ¥2,075,281,795.19 in 2022[35]. - The company's cash flow from operating activities decreased by 96.06% compared to the previous year, primarily due to changes in payment methods for raw materials[96]. Production and Operational Efficiency - The capacity utilization rate for concentrated nitric acid reached 118.74%, indicating strong production efficiency[21]. - The company is implementing a "three-year doubling action plan," which includes accelerating the trial production of a 20,000-ton aniline project and achieving production efficiency for a 50,000-ton cyclohexamine project[18]. - The company is actively optimizing its production processes and equipment for the aniline and cyclohexamine projects to enhance production efficiency[18]. - The synthetic ammonia energy-saving upgrade project is recognized as a leading technology in the industry, recommended by the National Development and Reform Commission[18]. - The company has no abnormal production stoppages during the reporting period, ensuring stable operations[22]. - The company completed the construction of two chain extension projects with an annual output of 50,000 tons of cyclohexylamine and 20,000 tons of benzene diamine[71]. - The company is advancing a synthetic ammonia energy-saving upgrade project and has commenced construction on a project with an annual output of 150,000 tons of nitric acid[71]. - The company has established a project promotion mechanism to address construction challenges, emphasizing efficiency in project completion[71]. - The company is focused on energy-saving technology upgrades to enhance efficiency and reduce energy consumption across its operations[111]. Market and Strategic Initiatives - The company is focused on expanding its market presence and strengthening its position in the nitrochemical industry through new projects and technologies[18]. - The company is actively expanding its international market presence to increase export trade share and promote fine chemical products[48]. - The company has been recognized for its brand "Hua Nitrate," which has achieved a leading market position and was awarded the title of "China Famous Trademark"[46]. - The company has established a strong foundation for stable growth through a mature management system and a stable workforce in chemical production and engineering technology[45]. - The company aims to enhance product quality and reduce dust pollution through ongoing technology innovations and employee health initiatives[112]. Research and Development - The company completed all annual high-tech R&D projects, including reducing ammonia content in the synthesis reaction system, on schedule[75]. - The company’s R&D investment amounted to CNY 55,501,093.48, representing a decrease of 13.93% compared to the previous year, while the R&D investment as a percentage of operating revenue increased slightly to 3.10%[94]. - The number of R&D personnel increased to 204 in 2023, up 20.71% from 169 in 2022, with R&D personnel accounting for 16.00% of the total workforce[114]. - The company received 18 patent authorizations during the year, including 5 invention patents, highlighting its focus on intellectual property[75]. - The company completed key technology developments in various areas, including waste gas recovery and treatment systems, improving environmental compliance and operational efficiency[112]. - The company is actively pursuing research and development in waste acid separation processes to improve production safety and reduce operational costs[186]. Financial Management and Investments - The total cash inflow from investment activities dropped by 45.38% to ¥909,341,395.58 in 2023, down from ¥1,664,850,507.55 in 2022[116]. - The net cash flow from financing activities increased by 124.18% to ¥41,082,280.20 in 2023, compared to a net outflow of ¥169,887,000.00 in 2022[116]. - Investment income amounted to ¥14,718,847.83, accounting for 8.11% of total profit, primarily from interest income on financial products[130]. - The fair value change loss was ¥-2,980,519.07, representing -1.64% due to losses from changes in the fair value of trading financial assets[130]. - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1 per 10 shares, totaling ¥33,187,000[148]. Environmental Compliance and Sustainability - The company emphasizes a commitment to environmental protection, ensuring that production operations align with environmental facility operations[112]. - The company has a strong commitment to environmental compliance, with all major projects meeting environmental policy standards[185]. - The chemical industry in China is currently experiencing a period of stabilization and high-quality development, with a focus on eliminating outdated production capacity due to stricter environmental policies[159]. - The company has received various environmental approvals for its projects, including a 30,000 tons/year sulfur trioxide production project approved on March 29, 2023[185]. Human Resources and Management - The company emphasizes employee training and development, implementing various training programs to enhance professional skills and ensure sustainable human resource development[196]. - The company has established a performance assessment plan for management personnel for 2023, focusing on accountability and performance metrics[193]. - The company held four board meetings in 2023, discussing key financial reports and internal control evaluations[192]. - The audit committee reviewed and approved the 2023 Q1 report, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[192].

安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-015 安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------| ...