安徽华尔泰化工股份有限公司 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。董事、高级管理人员 应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权， 保证审计委员会履职不受干扰。审计委员会发现公司经营情况异常，可以进行 调查；必要时，可以聘请中介机构协助其工作，有关费用由公司承担。 董事会审计委员会实施细则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成。应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专 业人员。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。董事会须对审计委员会成员的独立性 和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任且应当 为会计专业人士，负责主持委员会工作；审计委员会召集人须具备会计或财务 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 安徽华尔泰化工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关法律、法规和其他规范性文件，制定本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》及《公司章程》规定的应当召开临时股东会 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《安徽华尔泰化工股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，或者选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 董事会不得在股东会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《安徽华尔泰化工股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）《安徽华尔泰化工股份有限公司信息披露 事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称"报告义务人"），应当在第一 时间将相关信息向董事长报告，并知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度所称报告义务人包括： (一) 公司及控股子公司的董事、高级管理人员； (二) 公司派驻参股公司的董事和高级管理人员； (三 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，进一步完善公司治理 结构，实现公司价值和股东利益最大化，切实保护投资者特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《安徽华尔泰化工 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展， ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司设总经理一名，董事会秘书一名，并根据工作需要设副总经理 等高级管理人员若干名，公司所设的总经理、副总经理及高级管理人员均由董事 会聘任或者解聘。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，对董事会负责。总经理应当 根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序。公司应与总经理及其他高级管 理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第一章 总则 第一条 为进一步提高安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理的管理水平和管理效率，规范公司总经理的议事方式和决策程序，保证公司 总经理能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 并参考《上市公司治理准则》、中国证监会及证券交易所的相关规定，特制定本 工作细则，作为公司总经理的行为准则。 第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务 ...

Core Viewpoint - The company, Hualitai (001217.SZ), announced a project to construct a carbon dioxide comprehensive utilization facility with an annual production capacity of 120,000 tons of amino resin, funded by self-raised capital including bank loans, aimed at enhancing its competitive edge in the market [1] Group 1 - The project will require an investment of 115,296 million yuan [1] - It is designed to optimize production capacity and product structure, thereby strengthening the company's overall competitiveness [1] - The amino resin products will be produced using existing products as raw materials, indicating an extension of the company's industrial chain [1] Group 2 - The amino resin products have broad applications in the coatings industry, suggesting a significant market potential [1] - Successful production will diversify the company's product offerings, contributing to a more varied product structure [1] - The project aligns with the company's strategy to enhance its comprehensive competitiveness in the industry [1]

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-033 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于投资建设二氧化碳综合利用年产 12 万吨氨基树脂项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）将以自筹资金（包 括但不限于银行贷款等方式）115,296 万元建设二氧化碳综合利用年产 12 万吨氨 基树脂项目，实现生产能力配套及产品结构优化，增强公司综合竞争能力。 2、公司 2025 年 11 月 5 日召开第六届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设二氧化碳综合利用年产 12 万吨氨基树脂项目的议案》。 3、公司 2025 年 11 月 5 日召开第六届监事会第七次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设二氧化碳综合利用年产 12 万吨氨基树脂项目的议案》。 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上 述对外投资事项尚需提交股东会审议。 5、本次对外投资事项不构成 ...

杨卓印先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司重大决策，为公 司规范运作和持续发展作出了重要贡献。公司及公司董事会对杨卓印先生任职期 间的勤勉尽责和卓越贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 安徽华尔泰化工股份有限公司董事会 2025 年 11 月 6 日 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司）董事会于近日收到公司董 事杨卓印先生提交的书面辞职申请，杨卓印先生因退休原因，申请辞去公司董事 及董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《安徽华尔泰化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，杨卓印先生的辞职申请自送 达董事会之日起生效。 杨卓印先生原定董事任期至第六届董事会届满之日止，其辞去董事职务后， 公司董事会人数仍符合《公司法》等相关法律法规的法定最低人数要求，不会影 响公司董事会的正常运作。杨卓印先生辞去董事会审计委 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-032 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日召开 了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，修订条款如下： | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护安徽华尔泰化工股份有限公 | 第一条 为维护安徽华尔泰化工股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 根据《中华人民共和 ...