证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-024 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，与中国建设银 行股份有限公司池州市分行和恒泰长财证券有限责任公司签署了《安徽华尔泰化 工股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，在建设银行池州分 行下属东至支行开设募集资金专户。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召 开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于首 次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡海川 作为 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 安 徽华尔泰化工股份有限公司董事会 提名为 安徽华尔泰化工 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

声明人 娄耀辉 作为 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 安 徽华尔泰化工股份有限公司董事会 提名为 安徽华尔泰化工 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-022 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《安徽 华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公 司于 2024 年 6 月 12 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事 会独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经股东及董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同 意提名吴炜先生、陈玉喜先生、汪孔斌先生、周润良先生、杨卓印先生、陈有仁 先生为公司第六届董事会非独立董事 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 独立董事候选人任职资格的审查意见 董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章 程》等相关法律法规和规范性文件的规定，我们作为安徽华尔泰化工股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会委员，认真审阅了第六届董事 会独立董事候选人有关资料，对独立董事候选人的个人履历和任职资格进行了审 核，并发表审查意见如下： 2024 年 6 月 12 日 一、经审查，公司董事会换届选举的独立董事候选人提名已征得被提名人本 人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；被提名人任职资 格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责 的能力；未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定不得 担任上市公司董事的情形；不存在中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担 任上市公司董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚和深圳证券 交易所公开谴责或 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 安徽华尔泰化工股份有限公司董事会 现就提名 胡海川 为 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 安徽 华尔泰化工 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：被提名人尚未取得独立董事资格证书。 被提名人承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董 事培训，并取得深圳证券交易 ...

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定 恒泰长财证券有限责任公司 关于安徽华尔泰化工股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"恒泰长财证券"）作 为安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"华尔泰"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华尔泰首次公开发行股票募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公 开发行股票的批复》证监许可[2021]2915 号核准，公司于 2021 年 9 月采取网下向 符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托 凭证市值的社会公众投 ...

特此承诺！ 关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议决议，本人胡海川被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至本 承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，为 更好地履行独立职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织 的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 胡海川 2024 年 6 月 12 日 承诺人： ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 安徽华尔泰化工股份有限公司董事会 现就提名 乔治武 为 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 安徽 华尔泰化工 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-021 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 2 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召 开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议 案》 经审核，监事会认为：通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其 有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，上述候选人亦未受过中国证监会 及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法 ...