证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-010 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）根据日常经 营情况与业务发展需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2023 年度日常关联交易进行了审核与确认，并对 2024 年度日常关联交易进行了 合理预计。根据公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展 的需要，预计 2024 年度，公司与关联方嘉兴市中华化工有限责任公司（以下简 称"中华化工"）、池州新赛德颜料有限公司（以下简称"新赛德颜料"）、池 州市兴泰物业有限公司（简称"兴泰物业"）发生日常关联交易总金额不超过人 民币 1100 万元，交易类型包括向关联人销售产品以及接受关联人提供劳务。2023 年度预计日常关联交易总额不超过 630 万元，实际发生额为 1,008.91 万元。 | ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-005 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 16 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董 事朱贵法先生、陈广垒先生、陈军先生、申杰峰先生以通讯表决方式出席会议。 会议通知已于 2024 年 4 月 5 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴李杰先生主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一） 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2023 年度董事会工 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 安徽华尔泰化工股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0621 号 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-10 | 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0621 号 安徽华尔泰化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"华尔泰公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华尔 泰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"恒泰长财证券"）作 为安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"华尔泰"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 恒泰长财证券有限责任公司 关于安徽华尔泰化工股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公 开发行股票的批复》证监许可[2021]2915 号核准，公司于 2021 年 9 月采取网下向 符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托 凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股） 8,297. ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-012 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，公司拟续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"、"华尔泰公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会 议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年 度审计机构，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 ...

2023 年度独立董事述职报告 （陈广垒） 作为安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"华尔泰"或"公司"）的独 立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章程及 《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护全体股东利益，尤 其是中小股东的合法权益，促进华尔泰规范运作。现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈广垒，中国国籍，博士学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师、 全国会计领军人才（企业类）。曾先后担任中金黄金股份有限公司（600489.SH） 财务负责人、北京金融街投资（集团）有限公司副总会计师、总经济师，恒投证 券（01476.HK）非执行董事，天瑞集团股份有限公司副总经理，红京企业咨询 （北京）有限公司总裁。现任西藏宁算科技集团有限公司副总裁兼财务总监、宝 宝树集团（1761.HK）独立非执 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈军） 作为安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"华尔泰"或"公司"）的独 立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章程及 《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护全体股东利益，尤 其是中小股东的合法权益，促进华尔泰规范运作。现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈军，中国国籍，本科学历，具有律师资格、证券从业资格、基金从业 资格，并通过保荐代表人胜任能力考试。1993 年至今，先后任南京市工商银行 条法员，江苏南京环太律师事务所专职律师，上海瑛明律师事务所证券部专职律 师，北京大成律师事务所上海分所合伙人，东北证券投行总部总监，首创证券投 行部总监，银河证券投行总部总监，佛山倍丰投资管理有限公司执行董事、经理， 安徽曙光化工集团股份 ...

经安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议审议通过，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开 2023 年年度股东大 会，现将有关事项通知如下： 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-014 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 根据《中华人民共和国公司法》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等 规定，安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）在总结 2023 年生产经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，制定 2023 年度财务决 算及 2024 年度财务预算报告，现报告如下： 一、2023 年度财务报告审计情况 本公司 2023 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出 具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2024]230Z0620 号），认为：本 公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日财务状况以及 2024 年度经营成果和现金流量。 二、2023 年度主要经济指标完成情况 根据上述审计报告，现将 2023 年度各项经济指标完成情况汇报如下： 销售费用 650.10 万元，管理费用 5,610.64 万元,财务费用-375.62 万元， 研发费用 5,550.11 万元。 （四）全年实现营业利润 18,212.95 万元。 （五）全年实现利润 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 （四）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （五）具有完成审计任务和确保审计质量的人力及其他资源配备； （六）能够履行信息安全保护义务，依法依规依合同规范信息数据处理活动， 维护公司信息及数据安全； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见及出具审计报告的 行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议通过后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司应 在董事会审议、股东大会决定聘请会计师事务所后，正式开展审计业务 ...