证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-016 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于召开2023年度及2024年一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》、《2023 年年度报告摘要》 及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:30-17:00 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年度 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）15:30-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 30 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dNuSPAKc7K 或使 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-008 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 （津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议了《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，上述议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将 2024 年董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案公告如下： 一、薪酬（津贴）标准 特此公告。 安徽华尔泰化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 1、独立董事津贴标准为 7 万元/年（含税）。 2、未在公司任职的董事、监事不发放津贴。 3、在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理 职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放薪酬，不另行发放津贴。 二、备查文件 1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》； 2、《安 ...

Financial Performance - The company's total operating revenue for 2023 was approximately RMB 1.79 billion, showing a year-on-year increase of 5.2% compared to 2022[15]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was approximately RMB 158 million, representing a year-on-year increase of 12.5%[15]. - The company reported a revenue of ¥1,791,934,857.07 in 2023, a decrease of 14.73% compared to ¥2,101,478,870.63 in 2022[35]. - Net profit attributable to shareholders was ¥158,276,025.09, down 27.98% from ¥219,765,788.02 in the previous year[35]. - The net cash flow from operating activities was ¥7,300,112.05, a significant decline of 96.06% compared to ¥185,263,394.23 in 2022[35]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.48, reflecting a decrease of 27.27% from ¥0.66 in 2022[35]. - Total assets increased by 14.90% to ¥3,351,491,947.02 at the end of 2023, up from ¥2,916,992,850.46 at the end of 2022[35]. - The company's net assets attributable to shareholders rose by 6.11% to ¥2,201,990,269.18 compared to ¥2,075,281,795.19 in 2022[35]. - The company's cash flow from operating activities decreased by 96.06% compared to the previous year, primarily due to changes in payment methods for raw materials[96]. Production and Operational Efficiency - The capacity utilization rate for concentrated nitric acid reached 118.74%, indicating strong production efficiency[21]. - The company is implementing a "three-year doubling action plan," which includes accelerating the trial production of a 20,000-ton aniline project and achieving production efficiency for a 50,000-ton cyclohexamine project[18]. - The company is actively optimizing its production processes and equipment for the aniline and cyclohexamine projects to enhance production efficiency[18]. - The synthetic ammonia energy-saving upgrade project is recognized as a leading technology in the industry, recommended by the National Development and Reform Commission[18]. - The company has no abnormal production stoppages during the reporting period, ensuring stable operations[22]. - The company completed the construction of two chain extension projects with an annual output of 50,000 tons of cyclohexylamine and 20,000 tons of benzene diamine[71]. - The company is advancing a synthetic ammonia energy-saving upgrade project and has commenced construction on a project with an annual output of 150,000 tons of nitric acid[71]. - The company has established a project promotion mechanism to address construction challenges, emphasizing efficiency in project completion[71]. - The company is focused on energy-saving technology upgrades to enhance efficiency and reduce energy consumption across its operations[111]. Market and Strategic Initiatives - The company is focused on expanding its market presence and strengthening its position in the nitrochemical industry through new projects and technologies[18]. - The company is actively expanding its international market presence to increase export trade share and promote fine chemical products[48]. - The company has been recognized for its brand "Hua Nitrate," which has achieved a leading market position and was awarded the title of "China Famous Trademark"[46]. - The company has established a strong foundation for stable growth through a mature management system and a stable workforce in chemical production and engineering technology[45]. - The company aims to enhance product quality and reduce dust pollution through ongoing technology innovations and employee health initiatives[112]. Research and Development - The company completed all annual high-tech R&D projects, including reducing ammonia content in the synthesis reaction system, on schedule[75]. - The company’s R&D investment amounted to CNY 55,501,093.48, representing a decrease of 13.93% compared to the previous year, while the R&D investment as a percentage of operating revenue increased slightly to 3.10%[94]. - The number of R&D personnel increased to 204 in 2023, up 20.71% from 169 in 2022, with R&D personnel accounting for 16.00% of the total workforce[114]. - The company received 18 patent authorizations during the year, including 5 invention patents, highlighting its focus on intellectual property[75]. - The company completed key technology developments in various areas, including waste gas recovery and treatment systems, improving environmental compliance and operational efficiency[112]. - The company is actively pursuing research and development in waste acid separation processes to improve production safety and reduce operational costs[186]. Financial Management and Investments - The total cash inflow from investment activities dropped by 45.38% to ¥909,341,395.58 in 2023, down from ¥1,664,850,507.55 in 2022[116]. - The net cash flow from financing activities increased by 124.18% to ¥41,082,280.20 in 2023, compared to a net outflow of ¥169,887,000.00 in 2022[116]. - Investment income amounted to ¥14,718,847.83, accounting for 8.11% of total profit, primarily from interest income on financial products[130]. - The fair value change loss was ¥-2,980,519.07, representing -1.64% due to losses from changes in the fair value of trading financial assets[130]. - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1 per 10 shares, totaling ¥33,187,000[148]. Environmental Compliance and Sustainability - The company emphasizes a commitment to environmental protection, ensuring that production operations align with environmental facility operations[112]. - The company has a strong commitment to environmental compliance, with all major projects meeting environmental policy standards[185]. - The chemical industry in China is currently experiencing a period of stabilization and high-quality development, with a focus on eliminating outdated production capacity due to stricter environmental policies[159]. - The company has received various environmental approvals for its projects, including a 30,000 tons/year sulfur trioxide production project approved on March 29, 2023[185]. Human Resources and Management - The company emphasizes employee training and development, implementing various training programs to enhance professional skills and ensure sustainable human resource development[196]. - The company has established a performance assessment plan for management personnel for 2023, focusing on accountability and performance metrics[193]. - The company held four board meetings in 2023, discussing key financial reports and internal control evaluations[192]. - The audit committee reviewed and approved the 2023 Q1 report, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[192].

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-010 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）根据日常经 营情况与业务发展需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2023 年度日常关联交易进行了审核与确认，并对 2024 年度日常关联交易进行了 合理预计。根据公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展 的需要，预计 2024 年度，公司与关联方嘉兴市中华化工有限责任公司（以下简 称"中华化工"）、池州新赛德颜料有限公司（以下简称"新赛德颜料"）、池 州市兴泰物业有限公司（简称"兴泰物业"）发生日常关联交易总金额不超过人 民币 1100 万元，交易类型包括向关联人销售产品以及接受关联人提供劳务。2023 年度预计日常关联交易总额不超过 630 万元，实际发生额为 1,008.91 万元。 | ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-011 安徽华尔泰化工股份有限公司 安徽华尔泰化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 公司申请上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司在 授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。为确保融资需求，提请股东大会同 意在授信额度范围内，授权公司管理层办理具体向银行申请贷款或采用其他业务 方式（包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据贴现、开具银行承兑汇票等 业务）的融资事宜，授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资 项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合 同、协议书等文件）。 公司此次申请授信额度是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公 司的正常经营不构成重大影响，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况， 未损害公司、股东的利益。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 ...

恒泰长财证券有限责任公司 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括： （1）安徽华尔泰化工股份有限公司； （2）合肥华尔泰智能制造有限公司。 关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"恒泰长财证券"）作 为安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"华尔泰"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对《安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称 "内部控制评价报告"）进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构主要通过查阅公司各项业务和管理制度、内部控制制度；查阅公司 三会会议资料和信息披露文件；核查公司内部审计工作情况；核查公司募集资金 存放 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 （四）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （五）具有完成审计任务和确保审计质量的人力及其他资源配备； （六）能够履行信息安全保护义务，依法依规依合同规范信息数据处理活动， 维护公司信息及数据安全； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见及出具审计报告的 行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议通过后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司应 在董事会审议、股东大会决定聘请会计师事务所后，正式开展审计业务 ...

经安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议审议通过，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开 2023 年年度股东大 会，现将有关事项通知如下： 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-014 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-013 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，以及结合公司 目前盈利状况良好的现状，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，积极回报 投资者和分享企业价值，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和持续健康长 远发展的前提下，经董事会决议，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司 总股本 331,870,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.00 元（含 税），预计派发现金 33,187,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本 年度不送红股，不以资本公积转增股本。 若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股 权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，分 配比例将按分派总额不变的原则相应调整每股分配比例，并将另行公 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4．公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 1次 | | （3）列席公司监事会次数 | 1次 | | 5．现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6．发表独立意见情况 | | | （1） ...