证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-033 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定 了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做 出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2021 年 10 月，公司与中国建设银行股份有限公司池州市分行和恒泰长财证 券有限责任公司签署了《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票募集资 金三方监管协议》，在建设银行池州分行下属东至支行开设募集资金专户（账号： 34050176710800001011）。 三、募集资金专户注销情况 公司于 2024 年 6 月 12 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十三次会议及 2024 年 6 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，分别审 议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-026 王海雄先生简历 王海雄先生，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1987 年 4 月至 1989 年 10 月在泸东化工厂任消防员；1989 年 10 月至 2001 年 6 月，先后就职于自强化工总厂、自强股份，历任机修车间班长、保卫科副科长等 职；2001 年 7 月至 2009 年 6 月，先后任华泰有限保卫科科长、行政保卫部经理 等职；2009 年 7 月至今任本公司行政保卫部经理。现任本公司党委副书记、监 事、工会主席、行政保卫部经理。 王海雄先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系，其直接持有公司股份 547,580 股，通过安徽 尧诚投资集团有限公司、池州市东泰科技有限公司、池州舜诚科技有限公司间接 持有公司股份比例 0.82%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者 ...

北京市嘉源律师事务所 关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：安徽华尔泰化工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-536 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽华尔泰化工股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《安 徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的 ...

特别提示： 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-027 安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：安徽省池州市东至县安徽华尔泰化工股份有限公司会议 室。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：公司董事长吴李杰先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-031 鉴于吴李杰先生对公司发展做出的卓越贡献，以及吴李杰先生具有丰富的行 业经验、企业管理经验等，公司聘任吴李杰先生为公司名誉董事长。吴李杰先生 不属于公司董事、监事或高级管理人员，不承担相关义务，可列席董事会会议。 吴李杰先生将在公司产业趋势研判、发展战略规划、重大决策等方面提供支持和 帮助，为公司高质量发展保驾护航，以更好的业绩回报公司股东和社会。 安徽华尔泰化工股份有限公司 特此公告。 关于聘任公司名誉董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，同 意聘任吴李杰先生为公司名誉董事长。 吴李杰先生为公司实际控制人，自 1985 年起任职于公司前身自强化工厂， 自 2001 年起担任公司董事长，是公司的核心领军人物。其在任职期间勤勉尽责， 为公司发展倾注了大量心血，领导公司不断发展壮大，成功带领公司在深圳证券 交易所上市，为公 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-030 并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五届监 事会任期已届满。公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 选举产生了公司第六届董事会成员、第六届监事会非职工代表监事，并于同日召 开职工代表大会选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。 同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事 会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举 公司第六届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 成员如下： 1、董事长：吴炜先生 2、非独立董事：吴炜先生、陈玉喜先生、汪孔斌先生、 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-029 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定，全体监事共同选举吴澳洲先生为公司第六届监事会 主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2024-030）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 安徽华尔泰化工股份有限公司监事会 2024 年 6 月 29 日 安徽华尔泰化工 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-028 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会，经全体董事一致 同意豁免会议通知时限，公司于同日在公司会议室通过现场方式召开第六届董事 会第一次会议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及有关法律、法规的 规定，结合公司具体实际情况，选举公司第六届董事会专门委员会委员，任期自 公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员 如下： 经全体董事共同推举，本次会议由董事吴炜先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的出席人数、召集、召开程序和议事 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 乔治武 作为 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 安 徽华尔泰化工股份有限公司董事会 提名为 安徽华尔泰化工 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-023 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 公司第六届监事会由 3 名监事组成。经股东提名，同意提名吴澳洲先生、徐 方友先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事组成公司第六届监事会，任期均自股东大会审议通过本议案之 日起三年。 本次监事会换届完成后，黄文明先生不再担任公司监事，且不担任公司及子 公司其他任何职务。公司监事会对黄文明先生在担任公司监事期间为公司发展及 监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！ 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事将 继续依照有关法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行监事职 责。 特此公告。 附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历 附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历 1、吴澳洲先生简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...