证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-020 青岛食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人解万翠作为青岛食品股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人青岛食品股份有限公司董事会提名为青岛食品股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛食品股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

青岛食品股份有限公司第十届董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）系原具有证券、期货 业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）总所位于北京，注册地址为北京市 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-011 青岛食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 额扣除发行费用后，将用于如下项目投资： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日分别召开第 十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不 影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管 理，为公司及股东获取更多的投资回报，公司及其子公司拟使用不超过28,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产 品。购买理财产品额度的使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025 年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具 体公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]2383 号）核准，并经深圳证券 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-008 青岛食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，青岛食品股份 有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度（以下简称"报告期"）募集资金 存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经证监会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可〔2021〕2383 号）核准，公司公开发行每股面值人民币 1 元的 A 股股票 22,200,000 股，每股发行价格人民币 17.20 元，募集资金总额为人民币 381,840,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 ...

青岛食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 青岛食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合青岛食品股份有限公司(以下简称"公司")内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。现将公司相关的 内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-014 青岛食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届满， 为顺利完成本次董事会换届选举，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关 于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，公司将按照相关程序进行董事会 换届选举，现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会将由七名董事组成，其中非 独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。根据相关规定，董事会提名 委员会对董事候选人进行了任职资格审查，董事会同意提名苏青林先生、于明洁 先生、宁文红女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名管建明先 生、张平华先生、解万翠女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述候选 人简历详见附件。 独立董事候选人管建明先生、张平华先生、解万翠女士均已取得独立董事资 格证书，其中管建 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-021 青岛食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人青岛食品股份有限公司董事会现就提名管建明为青岛食品股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青 岛食品股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛食品股份有限公司第十届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-023 青岛食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 √是 □否 提名人青岛食品股份有限公司董事会现就提名解万翠为青岛食品股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青 岛食品股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过青岛食品股份有限公司第十届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ...

青岛食品股份有限公司 第十一届董事会董事薪酬津贴方案 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第十 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第十一届董事会董事薪酬津贴方 案的议案》。根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，制定第十一届董事会董事薪酬津贴方案如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）。 二、适用期限 本方案的有效期至公司第十一届董事会任期止。 三、公司董事长薪酬方案 公司董事长薪酬采用年薪制，年薪=年度薪酬+任期激励。年度薪酬由固定部 分和浮动部分组成，浮动部分依据考核结果发放。任期激励收入是与企业负责人 任期经营业绩考核结果挂钩的收入，结合实际任职时间和任期经营业绩考核结果 确定。 四、公司其他非独立董事薪酬方案 公司非独立董事按照所担任的实际工作岗位在公司领取薪酬，未担任实际工 作的非独立董事不在公司领取薪酬。 五、公司独立董事津贴方案 公司独立董事津贴为人民币 6.00 万元/年（含税），自公司股东会决议通过 之当月开始执行。 六、其他 1.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-022 青岛食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人青岛食品股份有限公司董事会现就提名张平华为青岛食品股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青 岛食品股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛食品股份有限公司第十届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...