中信证券股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：青岛食品 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李建 | 联系电话：010-60838286 | | 保荐代表人姓名：吴建龙 | 联系电话：010-60838286 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据《青岛食品股份有限公司2023年度内 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 部控制自我评价报告》《青岛食品股份有限公 | | | 司内部控制审计报告》，发行人有效执行了相 | | | 关规章制度。 | | 3. ...

（一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）系原具有证券、期货 业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号 东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的首席 合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）有合 伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 260 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 青岛食品股份有限公司第十届董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-014 青岛食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第十届 董事会第十四次会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： ...

青岛食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张平华） 各位股东及股东代表： 本人作为青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度的工作中，认 真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，认真审议各项议案，并依法对相 关事项发表独立意见，切实维护了中小股东的合法权益。现将我 2023 年履行职责和 参加会议情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，认 真参加公司召开的董事会，积极的列席公司的股东大会，独立公正履行职责，勤勉 尽职。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极 参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事职责。本人出 席会议情况如下： | 独立董事姓名 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-008 青岛食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资 者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，青岛食品股份 有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度（以下简称"报告期"）募集资金 存放与 ...

青岛食品股份有限公司 （管建明） 各位股东及股东代表： 本人作为青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度要求，在 2023 年度的工 作中，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，如期参加公司召开的董事会， 审议各项议案，依法依规对相关事项发表独立意见；并积极列席公司股东大会， 切实维护了中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求， 认真参加公司召开的董事会，积极列席公司召开的股东大会，独立公正履行职责， 勤勉尽职。在会议期间，本人仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积 极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事职责。本 人出席会议情况如下： 2023 年度，公司共召开 9 次董事会和 3 次股东大会。本人出席会议情况如 下： | | 参加董事会情况 ...

青岛食品股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就在任独立董事管建明先生、张平华先生、解万翠女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事管建明先生、张平华先生、解万翠女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东处担任任何职务，没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 青岛食品股份有限公司 ...

关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日分别召开第 十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 86,107,370.63 元，合并 报表 2023 年末可供分配的利润为 460,012,116.71 元；母公司 2023 年度实现净 利润 72,786,568.71 元，在按照《公司章程》之规定提取法定盈余公积金 7,278,656.87 元后，母公司 2023 年末可供股东分配的利润为 281,899,953.21 元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司资本公积余额为 307,964,091.6 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-011 青岛食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日分别召开第 十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影 响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理， 为公司及股东获取更多的投资回报，公司及其子公司拟使用不超过28,000万元 人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。 购买理财产品额度的使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年 年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具 体公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]2383 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 向社会公开发行人民币普 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司 | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | 是 | | --- | --- | | 立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段： | | 查阅上市公司信息披露文件，投资者关系登记表，深圳证券交易所互动易网站披 露信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情况， 信息披露管理制度，会计师出具的内部控制审计报告，检索公司舆情报道，对高 级管理人员进行访谈。 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | 是 | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | 是 | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | 是 | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | 是 | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司 | 是 | | 信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动 | 是 | | 易网站刊载 | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | 现场检查手段： 查 ...