1.召开时间、地点、方式：2024 年 8 月 27 日，青岛食品股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议以现场加通讯形式召开。 2.会议通知时间、方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出。 3.会议出席情况：会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-027 青岛食品股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报 告》及其摘要。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.会议列席情况：全体监事及高级 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-023 | 第一百五十一条 公司党委书记、副书 | 第一百五十二条 公司党委书记、副书 | | --- | --- | | 记、委员的职数按上级党组织批复设置， | 记、委员的职数按上级党组织批复设置，并 | | 并按照《中国共产党章程》等有关规定选 | | | | 按照《中国共产党章程》等有关规定选举或 | | 举或任命产生。公司党委书记由总经理担 | 任命产生。公司党委书记由董事长担任，党 | | 任，党组织书记承担抓党建第一责任人责 | | | 任。 | 组织书记承担抓党建第一责任人责任。 | | 第一百六十二条 公司的利润分配政 | 第一百六十三条 公司的利润分配政策 | | 策 | … | | … | (五)利润分配研究论证及决策程序 | | (五)利润分配研究论证及决策程序 | … | | … | 5、利润分配预案应经公司董事会、监事 | | 5、利润分配预案应经公司董事会、监 | 会分别审议通过后方能提交股东大会审议。 | | 事会分别审议通过后方能提交股东大会审 | 董事会审议制定或修改利润分配相关政策 | | 议。董事会审议制定 ...

青岛食品股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年） 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步明确投资者的合理投 资回报，细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，致力于成长和发展的同 时高度重视给予投资者合理的投资回报，并注重投资回报的稳定性和连续性，增 加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督， 引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，切实保护中小股东合法权益。根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等文件精神及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了未来三年股 东回报规划（2024 年—2026 年）。具体内容如下： 三、未来三年股东分红回报规划（2024 年—2026 年）具体内容 （一）公司利润分配的形式及优先顺序 1 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合方式分配股利，并且在具备现 金分红条件的情况下，优先采用现金方式进行利润分配。公司可以根据盈利及资 金需求情况进行中期分红。 （二）公司现金分红的具体条件和比例 1 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-026 青岛食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第十 届董事会第十六次会议决定于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使 表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14：00，会期半天。 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日，其中通过 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-022 青岛食品股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.召开时间、地点、方式：2024 年 8 月 23 日，青岛食品股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届监事会第十二次会议以现场加通讯形式召开。 2.会议通知时间、方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 3.会议出席情况：会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 5.会议列席情况：董事会秘书张松涛。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）>的议 案》 监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-025 青岛食品股份有限公司 关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第十 届董事会第十六次会议，审议通过调整董事会薪酬与考核委员会委员的相关议案， 现将有关情况公告如下： 二、调整董事会薪酬与考核委员会委员及各专门委员会人员组成情况 1、董事会战略委员会委员为苏青林、孙明铭、张平华，其中张平华为独立 董事，苏青林为主任委员。 2、董事会审计委员会委员为苏青林、解万翠、管建明，其中解万翠和管建 明为独立董事，管建明为会计专业人员，管建明担任主任委员。 3、董事会提名委员会委员为孙明铭、解万翠、张平华，其中解万翠和张平 华为独立董事，解万翠为主任委员。 4、董事会薪酬与考核委员会委员为孙明铭、管建明、张平华，其中管建明 和张平华为独立董事，张平华为主任委员。 特此公告。 青岛食品股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 24 日 根据《公司法》《深 ...

中信证券股份有限公司 二、本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的情况 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度， 暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，为提高募集资金使用 1 效率，增加存储收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的前提下，将公司及子公司首次公开发行股票募集资 金的存款余额以协定存款方式存放于募集资金专项账户并签署协定存款有关协 议，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益，授权公司管理层根据募 集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与募集 资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体事项由公司财务管理部负责组织实施和管理。 三、风险控制措施 关于青岛食品股份有限公司 募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为青岛 食品股份有限 ...

青岛食品股份有限公司 投资管理办法 第一章 总 则 为了规范公司投资行为，保护股东和公司的合法权益，促进投资 决策的科学化，提高投资的经济效益，防范投资风险，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号－主板上市公司规范运作》及《青岛食品股份有限公司章程》等相 关法律、法规文件的规定，特制定本办法。 本办法适用于公司本部、全资子公司和控股子公司。 （五）其他形式的投资。 公司投资行为必须遵循以下基本原则： （一）符合国家法律法规和产业政策； 本办法所称投资管理是指公司本部及所属子公司的投资行为从立 项、论证、实施到回收投资全过程实施的管理。 投资项目应符合公司的战略发展目标和经营策略，并根据本办法 规定的审批权限和流程进行管理。 本办法适用的投资管理事项主要包括公司在境内外以资金、实物 资产、无形资产或股权等形式出资的直接投资行为，其中： （一）基本建设、技术改造、设备购置、资产收购、房产购买等固定资产 投资；其中设备购置不包含单独购置非生产性用途设备。 （二）专利权、非专利技术、商标权、土地使用权、特许权、探矿权、采 矿权等无形资产的投资； （三） ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-021 青岛食品股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 2.会议通知时间、方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出。 3.会议出席情况：会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.召开时间、地点、方式：2024 年 8 月 23 日，青岛食品股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议以现场加通讯形式召开。 4.会议列席情况：全体监事及高级管理人员。 5.会议主持人：董事长苏青林先生 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况， ...

青岛食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）的规定，制定本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以及不时 的修订或修正）及《青岛食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，股东大会应当在《公司法》和《公司 章程》规定的范围内行使职权。股东大会依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公 ...